| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席黄健生先生的辞职报告，黄健生先生因到龄退休，申请辞去公司第五 届监事会主席、监事等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。黄健生先生原定 任期至 2026 年 8 月 22 日，截至本公告披露日，其未持有公司股份。 黄健生先生在担任公司监事会主席期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪 尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，在促进公司完善法人治理结构、规 范运作与改革发展等方面，做了大量卓有成效的工作。公司及公司监事会对黄健 生先生在任职期间为推动公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄健生先生的辞职将导致公司 监事会成员低于 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30，现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》 公司根据生产经营需要，经董事会成员一致同意，决定向上海浦东发展银行 股份有限公司奉贤支行申请不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的综合授信， 担保方式为信用。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事 ...

一、对《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》的独立意见 作为公司独立董事，我们对《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 进行了认真核查。我们认为：公司本次修订《公司章程》的相关条款符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关 规定，不存在损害投资者权益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文 件的规定。因此，我们一致同意《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事： 黄建春 李学尧 李丹蒙 上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下意见： 2023 年 12 月 8 日 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号： 2023-104）。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 经监事会审议，一致同意变更注册资本及修订《公司章程》。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室举行，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席黄健生先生主持，非职工代 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范上海雪 榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东 ...

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| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 14:30； （2）网络投票时间：202 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开 之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用。具体内容详见公司公布在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 ...