杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和公司章程的规定，公司对《董事会提名委员会工作 细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-117 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会提名委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细 则的议案》。现将有关事项公告如下： 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规及《杭州 中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细 则的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和公司章程的规定，公司对《董事会审计委员会工作 细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-116 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会审计委员会工作细则的公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

一、概况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-108 杭州中亚机械股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 变更公司经营范围的议案》。现将有关事项公告如下： 公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 （不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。 2023 年 12 月 2 日 变更后的经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）；机械设备销售；机 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-105 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正 常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进 行现金管理及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使 用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投 资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过投资额度。 2023 年 11 月 28 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下 简称"中水机器人"）通过中信证券股份有限公司网上交易系统申购"中信期 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-104 2、股东本次减持前后持股情况 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 股东贾文新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披 露公告》。公司高级管理人员贾文新计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日 后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 183,740 股（占剔除回购股份 后本公司总股本比例 0.0452%）。 公司于 2023 年 11 月 23 日收到贾文新出具的《关于股份减持计划实施进展 的告知函》。截至 2023 年 11 月 22 日，贾文新本次股份减持计划期限已届满， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-103 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 11 月 20 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）申购"中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划"（以下简称"产品" 或 ...

| 受托人名 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 预计年化收 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （万元） | | | | 益率 | | | 中信证券 | 中水机器人12月12 | 1,000.00 | 质押式报 | 2022/12/12 | 2023/01/09 | 2.80% | 已赎回 | | | 日 28 天 | | 价回购 | | | | | 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-102 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2023-099 杭州中亚机 2023 年度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 口是 ☑否 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 244, 319, 094. 71 | 1.97% | 719.949.190.73 | ...