杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第四次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年9月19日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第四次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的书面审核意见 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第四次会议相关 事项的书面审核意见签字页） 监事会成员（签名）： 胡西安 杨尧圣 施高凤 1、本次关联交易暨与关联方共同投资事项经全体独立董事同意，公司第五 届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。 会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、本次交易事项符合公司业务发展需要，有利于杭州中麦智能装备有限公 司（以下简称"中麦智能"）优化治理结构，提高运营决策效率， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-109 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、2024 年 9 月 19 日，本公司与深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简 称"麦格米特"）签署了《股权转让协议》。麦格米特拟将其持有的杭州中麦智能 装备有限公司（以下简称"中麦智能"）100 万元股权转让给本公司，股权转让价 格为人民币 75 万元。本公司同意在满足《股权转让协议》约定的情况下受让该 等全部股权。 2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然 人。史正直接持有中麦智能 150 万元股权，通过杭州海瑞尔企业管理合伙企业 （有限合伙）间接持有中麦智能股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-107 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事周建伟以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。 同意公司受让深圳麦格米特电气股份有限公司持有的杭州中麦智能装备有 限公司（以下简称"中麦智能"）100 万元股权，股权转让价格为人民币 75 万元。 具体内容详见 2024 年 9 月 20 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于受让参股 ...

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-108 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次关联交易暨与关联方共同投资事项经全体独立董事同意，公司第五 届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。 会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、本次交易事项符合公司业务发展需要，有利于中麦智能优化治理结构， 提高运营决策效率，符合公司整体发展战略和实际经营需要。公司本次受让中麦 智能股权，不会导致 ...

关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 2024 年 9 月 10 日，公司及公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简 称"瑞东机械"）分别通过中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）网上交 易系统申购"中信证券保本增益系列 4351 期收益凭证"各 2,000.00 万元。 具体情况如下： 公司、瑞东机械与上述产品发行人之间不存在关联关系。 证 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-105 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日收 到公司董事、总工程师吉永林的《股份减持计划告知函》。持有本公司股份 75,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0186%）的公司董事、高级管理人 员吉永林计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后三个月内以集中竞价方式减 持本公司股份不超过 56,250 股（占剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0140%）。 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 9 月 9 日收到公司董事、副总裁金卫东的《股份减持计 划告知函》。持有本公司股份 115,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0285%）的公司董事、高级管理人员金卫东计划在自本公告披露之日起 15 个 交易日后三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 66,250 股（占剔除回 购股份后本公司总股本比例 0.0164%）。 3、公司于 2024 年 9 月 9 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-104 杭州中亚机械股份有限公司 关于完成工商变更登记完成的公告 一、《营业执照》基本信息 名称：杭州中亚机械股份有限公司 统一社会信用代码：91330100710985166J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：史中伟 注册资本：肆亿零柒佰陆拾肆万零捌佰柒拾伍元 成立日期：1999 年 02 月 08 日 住所：杭州市拱墅区方家埭路 189 号 经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业 设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备 销售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售；食品 销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营； 食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准）。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-103 杭州中亚机械股份有限公司 一、已赎回产品的主要情况 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 | 受托人 | 产品名称 | | 金额 | 产品类型 | 购买日 | 赎回日 | 预计年化收 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （万元） | | | | 益率 | | | | 中亚股份 | 9 月 13 | | 质押式报 | | | | | | 中信证券 | 日 26 | 天 | 4,000.00 | 价回购 | 2023/09/13 | 2023/10/09 | 2.50% | 已赎回 | | | 中水机器人 | 9 月 | | 质押式报 | | | | | | 中信证券 | 日 13 35 | 天 | 1,000.00 | 价回购 | 2023/09/13 | 2023/10/18 | 2.50% | 已赎回 | | | 中水机器人 | 10 | | 质押式报 | | | | | | 中信证券 | 月 18 日 | 28 天 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-102 杭州中亚机械股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及首次授予部分 82 名激励对象，预留授予 部分 42 名激励对象，合计 123 名激励对象（其中 1 名激励对象同时为首次及预 留部分授予对象），回购注销的限制性股票数量为 3,315,750 股，约占回购注销前 公司总股本 410,956,625 股的 0.8068%。本次用于回购的资金总额合计人民币 12,235,117.50 元，全部为自有资金。 2、公司已于 2024 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》， 自公告日起 45 天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥483,395,780.17, representing a 1.63% increase compared to the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders was ¥33,149,436.84, reflecting a decrease of 36.27% year-over-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,295,536.80, down 39.28% from the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥28,175,353.96, a significant decline of 267.70% compared to the previous year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,646,840,775.80, a decrease of 3.41% from the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders were ¥1,612,631,064.90, down 0.65% from the previous year[14]. - The company reported a government subsidy of ¥5,836,646.68, which positively impacted its financial results[18]. - The company’s total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥483,395,780.17, an increase from ¥475,630,096.02 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 1.6%[115]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥30,059,860.09, down from ¥50,199,397.08 in the first half of 2023, indicating a decline of approximately 40.2%[116]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment and innovation to maintain its technological leadership and stabilize gross profit margins[3]. - Research and development investment increased by 17.80% to ¥32,541,384.94 from ¥27,623,702.68 in the previous year[31]. - The company has a strong focus on R&D, with advanced testing capabilities and a commitment to continuous innovation in high-precision filling technologies and aseptic packaging solutions[23]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency[139]. - The company allocates R&D personnel costs based on actual working hours recorded for each project, ensuring accurate distribution of expenses[177]. Market Expansion and Customer Base - The company is actively expanding its customer base in industries such as beverages, healthcare, edible oils, daily chemicals, and food to mitigate the risk of high customer concentration, as the top five customers account for a significant portion of revenue[2]. - The company is expanding into the unmanned retail sector, developing and selling unmanned retail equipment[20]. - The company has launched a yogurt brand "YOGBOX," expanding its business into the ready-to-drink beverage market[20]. - The company anticipates substantial market growth, particularly in the dairy sector, where per capita consumption remains low compared to developed countries, indicating a large potential for equipment investment and market expansion[22]. - The company is actively expanding its market presence in countries along the "Belt and Road" initiative, leveraging its competitive technology and cost advantages[22]. Financial Management and Risks - The company acknowledges risks related to management and human resources as it scales operations, and it aims to enhance management and recruit talent in technology, management, production, and marketing[2]. - The company has relaxed credit policies for some important long-term strategic partners and new customers, which could lead to potential bad debts if customer situations worsen[3]. - The company emphasizes the importance of maintaining close communication with clients to understand their needs and develop suitable products[1]. - The company has faced risks associated with fluctuations in the downstream industry, which directly impact its business performance[1]. - The company has adjusted credit policies for key long-term strategic partners, which may affect accounts receivable if customer conditions worsen[53]. Shareholder and Equity Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.10 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company reported a cash dividend of 0.10 yuan per share, with a total cash dividend amounting to 4,065,256.25 yuan, representing 100% of the distributable profit[60]. - The total number of shares before the recent changes was 410,956,625, with the current total remaining the same after adjustments[95]. - The largest shareholder, Hangzhou Peiyuan Investment Co., Ltd., holds 37.97% of the shares, totaling 156,060,066 shares[98]. - The company approved the release of 356,625 shares from the 2021 restricted stock incentive plan, representing 0.09% of the total share capital[95]. Compliance and Governance - The company has established a quality, environment, and occupational health management system to ensure compliance with environmental standards and reduce carbon emissions[64]. - The company emphasizes social responsibility, aiming to provide comprehensive packaging machinery solutions while protecting the interests of shareholders and stakeholders[65]. - The company has established fair competition mechanisms to protect supplier rights and has formed strategic partnerships with key suppliers[66]. - The company ensures customer interests are protected by providing high-quality products and timely technical support[66]. - The company is committed to compliance with the latest accounting standards and regulations as issued by the Ministry of Finance[200]. Financial Instruments and Accounting Policies - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: (1) financial assets measured at amortized cost; (2) financial assets measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income; (3) financial assets measured at fair value with changes recognized in profit or loss[153]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and certain other financial instruments, ensuring adequate loss provisions are established[157]. - The company applies the effective interest method for subsequent measurement of financial assets measured at amortized cost, with gains or losses recognized in profit or loss upon derecognition, reclassification, amortization, or impairment[155]. - The company recognizes revenue based on the performance obligations identified in contracts, either over time or at a point in time, depending on specific criteria[191]. - The company ensures that any modifications to share-based payment plans are accounted for based on the changes in fair value and the number of granted equity instruments[189].