杭州中亚机械股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及下属全资/控股子公司。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一） 公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或 行政部门的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各 类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力 的文件。 （二） 法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司及子公司法定 代表人或授权代表人签章的文件、协议、合同、法定代表人或授权 代表人证明书、授权委托书、统计报表、申报材料等。 （三） 财务章：包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等，适用于 公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四） 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及 子公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （五） 董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件 等。 第三章 印章刻制与颁发 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 召集人负责召集和主持提名委员会会议，召集人不能或者无法履行职责时， 由指定一名其他成员代为履行职责。当召集人既不履行职责，也不指定其他成员 代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会 指定一名成员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任， 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会按照上述 三至五条规定补足成员人数。 第七条 董事会办公室是提名委员会的常设机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 1 提名委员会下设工作小组，负责提名委员会决策所需的信息收集和文件起草 等工作，负责筹备提名委员会会议。工作小组成员由提名委员会聘任。 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、部 ...

杭州中亚机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《杭州中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 杭州中亚机械股份有限公司 第一条 为了规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保 管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板规范运作》）等法律、规范性文件、证券交易所业务规则及《杭州中亚 机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司 相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对 ...

杭州中亚机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据 相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告知董事 会秘书，履行重大信息报告义务。信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有 保密义务。 第二章 公司重大信息的范围 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《杭州中亚机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司证券交易价格产生较大影 响的信息，具体包括但不限于重大会议、重大交易信息、关联交易信息、重大事 件以及前述事项的持续进展情况等。 ...

第二章 董 事 第一章 总 则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会议事规则 第三条 凡有《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 部门规章和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会专门工作机构，战略决策委员会对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会成员由董事长或全体董事三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任， 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会按照本工 作细则本章规定补足成 ...

独立董事工作细则 杭州中亚机械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范杭州中亚机械股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资者、潜在 投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系，加强公司与外 界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板规范运作》）以及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规定所述的特定对象，是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息 的机构和个人，包括：（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个 人及其关联人；（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；（三）持有、控制 公司 5%以上股份的股东及其关联人；（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。 第二章 目的和遵循 ...