杭州中亚机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十六条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票及其衍生品种的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-093 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事吉永林以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见 2024 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯 方式发出。 2 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第三次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年8月28日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第三次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 一、关于 2024 年半年度报告的书面审核意见 公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的 财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。 三、关于会计政策变更的书面审核意见 经核查，监事会认为： 本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更，变更后会计 政策能够更加 ...

杭州中亚机械股份有限公司 | 及其附属企业 | 限公司 | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杭州中亚瑞程包 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,287.75 | 3,785.46 | 1,000.00 | 6,073.21 | 资金拆借 | 非经营性往 | | | 装科技有限公司 | | | | | | | | 来 | | | 杭州高迪食品科 | 子公司 | 其他应收款 | 813.50 | 400.00 | | 1,213.50 | 资金拆借 | 非经营性往 | | | 技发展有限公司 | | | | | | | | 来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 12,402.25 | 15,484.10 | 1,001.80 | 26,884.55 | | | | 法定代表人：史中伟 | | | | 主管会计工作的负责人：卢志锋 | | | | 会计机构负责人：王家瑛 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-098 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在减值 损失迹象的相关资产计提资产减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备 无需提交公司股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 2024 年 1-6 月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资产计提 资产减值准备的具体情况如下： 单位：元 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于计提 资产减值准备的议 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-094 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 2024 年 1-6 月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资 产计提资产减值准备的具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 期初 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-101 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票的专项管理制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 为加强公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》和《杭州中亚机械股份有限公司章程》等规定，并结合公 司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管 理制度》部分条款进行修订，具体内容详见 2024 年 8 月 30 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票的专项管理制度》（2024 年 8 月）。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-099 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《2024 年半年 度利润分配预案》。现将具体事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 | 2024 | | | 年初母公司未分配利润 | 679,026,225.49 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：2024 | | 年 | 1-6 月母公司已分配股利 | 40,652,562.50 | 元 | | 加：2024 | | 年 | 1-6 月母公司实现净利润 | 45,059,457.79 | 元 | | 减：提取法定盈余公积 | | | 10% | 4,505,945.78 | 元 | | 2024 6 | 年 | | 月末母公司可供分配利润 | 678,927,175 ...

杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-092 关于全资子公司启用新公章的公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 上述事项不会对公司及中亚迅通的生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中亚迅通机械 工程服务有限公司（以下简称"中亚迅通"）因原公章使用多年磨损严重，于2024年 8月21日起启用新公章。新公章公司名称不变，并已在浙江省杭州市公安局拱墅区 分局完成备案登记。 中亚迅通原公章自2024年8月21日起作废，不再使用。2024年8月21日前，使用 原公章的有关正常商务活动的文字材料存续有效。2024年8月21日起，再行使用或 认可中亚迅通原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。 1 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-091 二、新取得《营业执照》的基本信息 名称：杭州中麦智能装备有限公司 统一社会信用代码：91330105MA7HJ2FW1T 杭州中亚机械股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于转让控 股子公司部分股权的议案》。同意将持有的杭州中麦智能装备有限公司（以下简称 "中麦智能"）360 万元股权转让给魏永明，股权转让价格为人民币 360 万元。具体 内容详见 2024 年 6 月 8 日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关 于转让控股子公司部分股权的公告》。 截至本公告披露日，中麦智能已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得 了杭州市拱墅区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、法定代表人变更情况 | 变更事项 | 变更前 | ...