杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 （2023 年 10 月 9 日） 经审查，独立董事认为： 公司拟增加向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保 函、信用证等。公司增加向银行申请授信额度是为了满足公司日常运营的需 要，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于 2023 年度增加向银行申请授 信额度的议案》的审议结果。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细 则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定， 我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 （2023 年 10 月 9 日） 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第二十七会议。在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有 关的相关文件。根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定， 我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实 信用的原则，基于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下： 关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的事前认可意见 我们对公司提交的追加预计 2023 年度部分日常关联交易进行了事前审核。 我们认为：公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有 偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害 公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 综上所述，我们一致同意将《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的 议案》提交至公司第四届董事会第二十七次会议审议。 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司独立 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-089 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 9 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》。 2、审议通过《关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的议案》。 同意公司 2023 年度向宁波银行杭州分行申请的授信额度由 1 亿元增加至 2 亿元，新增向招商银行杭州分行及光大银行杭州分行分别申请 1 亿元及 5,000 万 元的授信额度。除上述调整外，向 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-088 杭州中亚机械股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方 共同投资的进展公告 公司名称：杭州中麦智能装备有限公司 统一社会信用代码：91330105MA7HJ2FW1T 类型：其他有限责任公司 法定代表人：史正 注册资本：壹仟万元整 注册地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 2 幢 206 室 成立日期：2022 年 02 月 09 日 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备 制造：智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广：通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设 备制造：机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制 造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发，智能机器人销售（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、备查文件 中麦智能《营业执照》（副本）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

证券代码:300512 证券简称:中亚股份 编号:2023-003 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------|-----------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | √现场参观 □其他 活动类别 参与单位名 姓名 单位 职位 称及人员姓 戚若琨 中国国际金融股份有限公司 分析员 名 陶雨涛 摩根基金管理(中国)有限公司 研究员 许凡 摩根基金管理(中国)有限公司 研究员 时间 2023 年 9 月 14 日 15:30 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书兼证券事务代表朱峥 待人员姓名 一、介绍公司情况 二、问答环节 1、公司未来在乳品和饮料行业的市场空间在哪里? 乳品和饮料行业的未来市场空间主要体现在以下方面:(1)国内乳品 市场远未达到饱和,还有较大的提升空间。公司目前已经研发了无菌瓶装和 投资者关系 无菌杯装灌装设备等,具备较大的市场空间,市场竞争力进一步增强。(2) 活动主要内 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-087 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 11 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简 称"中水机器人"）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购 买的质押式报价回购中水机器人 8 月 14 日 28 天 1,000.00 万元，实现投资收益 16,493.15 元。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情 况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理 及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金 管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-086 杭州中亚机械股份有限公司 名称：杭州中亚机械股份有限公司 统一社会信用代码：91330100710985166J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：史中伟 注册资本：肆亿壹仟零玖拾伍万陆仟陆佰贰拾伍元 成立日期：1999 年 02 月 08 日 住所：杭州市拱墅区方家埭路 189 号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》, 同意公司注册资本变 更为 410,956,625 元，并同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司 2023 年 4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥475,630,096.02, representing a 9.56% increase compared to ¥434,138,233.51 in the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.43% to ¥52,014,842.01 from ¥54,426,387.63 year-on-year[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥44,955,079.84, down 11.43% from ¥50,755,912.78 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥16,800,968.83, compared to a negative cash flow of ¥107,270,085.74 in the same period last year, marking a 115.66% increase[29]. - Total assets increased by 8.74% to ¥2,731,860,029.82 from ¥2,512,328,170.81 at the end of the previous year[29]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 2.98% to ¥1,638,196,794.72 from ¥1,590,818,906.00 at the end of the previous year[29]. - The overall economic situation has led to a slowdown in sales growth in the fast-moving consumer goods sector, impacting the company's performance[3]. - The company's R&D investment increased by 25.28% to ¥27,623,702.68 from ¥22,048,860.86 year-on-year, indicating a strong focus on innovation[56]. - The gross margin for intelligent packaging equipment was 39.28%, with a year-on-year increase of 12.26% in revenue[58]. - The beverage industry revenue surged by 163.41% year-on-year, reaching ¥169,990,353, with a gross margin of 39.50%[58]. Customer Concentration and Market Expansion - The combined sales revenue from the top five customers accounted for 49.56%, 58.70%, and 52.58% of the main business income in 2021, 2022, and the first half of 2023, highlighting a high customer concentration risk[6]. - The company plans to actively expand its customer base in the beverage, healthcare, edible oil, daily chemical, and food industries to mitigate customer concentration risks[6]. - The company is expanding its business into the fresh beverage sector with the launch of "YOGBOX" brand stores for yogurt drinks, enhancing its market presence and customer engagement[39]. - The company aims to enhance its competitive position in the domestic market by achieving import substitution through cost-effective products[42]. - The company sees significant market growth potential, particularly in the domestic dairy consumption level, which remains low compared to developed countries, indicating room for improvement and increased equipment investment[43]. Operational Challenges and Risks - The company is facing risks related to the tight supply of key raw materials, such as PLC control systems and servo drive systems, which could extend delivery times[10]. - The company has relaxed credit policies for some important long-term strategic partners and new customers, which may lead to increased accounts receivable risks if customer situations worsen[11]. - The company is focusing on improving gross margins and managing raw material costs to enhance profitability in the future[83]. - The overall financial performance of the subsidiaries indicates challenges, with both reporting negative net profits in the first half of 2023[82][83]. Investment and R&D - The company is committed to increasing R&D investment and maintaining technological leadership to stabilize gross profit margins[7]. - The company has accumulated extensive proprietary technology in high-precision filling, sterile environment control, and other advanced techniques, enhancing equipment performance and economic value[45]. - The company has established a comprehensive testing platform for its sterile filling equipment, ensuring seamless integration with production processes and reducing debugging time and costs[47]. - The company is focusing on new product development, with a projected investment of 2.94 million yuan in the Huzhou project[129]. - The company has allocated 1.08 million yuan for technology research and development in the next fiscal year[129]. Shareholder Relations and Stock Management - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for the reporting period[12]. - The company approved the repurchase and cancellation of 15,000 restricted stocks at a price of 3.82 CNY per share, affecting one departing employee[94]. - A total of 356,625 restricted stocks were released for circulation on March 1, 2023, representing 0.09% of the company's total share capital[95]. - The company has a total of 14,586 shareholders at the end of the reporting period[157]. - The company is committed to transparency in shareholder relations and compliance with regulatory requirements[156]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technological capabilities in the upcoming quarters[196]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position in the next fiscal year[192]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by increased demand and market expansion efforts[196]. - The company aims to enhance management and attract talent in technology, management, production, and marketing to meet the demands of its expanding operational scale[5].

杭州中亚机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）、《杭州中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司按照《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁 免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商 ...