证券代码:300512 证券简称:中亚股份 编号:2023-003 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------|-----------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | √现场参观 □其他 活动类别 参与单位名 姓名 单位 职位 称及人员姓 戚若琨 中国国际金融股份有限公司 分析员 名 陶雨涛 摩根基金管理(中国)有限公司 研究员 许凡 摩根基金管理(中国)有限公司 研究员 时间 2023 年 9 月 14 日 15:30 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书兼证券事务代表朱峥 待人员姓名 一、介绍公司情况 二、问答环节 1、公司未来在乳品和饮料行业的市场空间在哪里? 乳品和饮料行业的未来市场空间主要体现在以下方面:(1)国内乳品 市场远未达到饱和,还有较大的提升空间。公司目前已经研发了无菌瓶装和 投资者关系 无菌杯装灌装设备等,具备较大的市场空间,市场竞争力进一步增强。(2) 活动主要内 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-087 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 11 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简 称"中水机器人"）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购 买的质押式报价回购中水机器人 8 月 14 日 28 天 1,000.00 万元，实现投资收益 16,493.15 元。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情 况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理 及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金 管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-086 杭州中亚机械股份有限公司 名称：杭州中亚机械股份有限公司 统一社会信用代码：91330100710985166J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：史中伟 注册资本：肆亿壹仟零玖拾伍万陆仟陆佰贰拾伍元 成立日期：1999 年 02 月 08 日 住所：杭州市拱墅区方家埭路 189 号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》, 同意公司注册资本变 更为 410,956,625 元，并同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司 2023 年 4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥475,630,096.02, representing a 9.56% increase compared to ¥434,138,233.51 in the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.43% to ¥52,014,842.01 from ¥54,426,387.63 year-on-year[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥44,955,079.84, down 11.43% from ¥50,755,912.78 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥16,800,968.83, compared to a negative cash flow of ¥107,270,085.74 in the same period last year, marking a 115.66% increase[29]. - Total assets increased by 8.74% to ¥2,731,860,029.82 from ¥2,512,328,170.81 at the end of the previous year[29]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 2.98% to ¥1,638,196,794.72 from ¥1,590,818,906.00 at the end of the previous year[29]. - The overall economic situation has led to a slowdown in sales growth in the fast-moving consumer goods sector, impacting the company's performance[3]. - The company's R&D investment increased by 25.28% to ¥27,623,702.68 from ¥22,048,860.86 year-on-year, indicating a strong focus on innovation[56]. - The gross margin for intelligent packaging equipment was 39.28%, with a year-on-year increase of 12.26% in revenue[58]. - The beverage industry revenue surged by 163.41% year-on-year, reaching ¥169,990,353, with a gross margin of 39.50%[58]. Customer Concentration and Market Expansion - The combined sales revenue from the top five customers accounted for 49.56%, 58.70%, and 52.58% of the main business income in 2021, 2022, and the first half of 2023, highlighting a high customer concentration risk[6]. - The company plans to actively expand its customer base in the beverage, healthcare, edible oil, daily chemical, and food industries to mitigate customer concentration risks[6]. - The company is expanding its business into the fresh beverage sector with the launch of "YOGBOX" brand stores for yogurt drinks, enhancing its market presence and customer engagement[39]. - The company aims to enhance its competitive position in the domestic market by achieving import substitution through cost-effective products[42]. - The company sees significant market growth potential, particularly in the domestic dairy consumption level, which remains low compared to developed countries, indicating room for improvement and increased equipment investment[43]. Operational Challenges and Risks - The company is facing risks related to the tight supply of key raw materials, such as PLC control systems and servo drive systems, which could extend delivery times[10]. - The company has relaxed credit policies for some important long-term strategic partners and new customers, which may lead to increased accounts receivable risks if customer situations worsen[11]. - The company is focusing on improving gross margins and managing raw material costs to enhance profitability in the future[83]. - The overall financial performance of the subsidiaries indicates challenges, with both reporting negative net profits in the first half of 2023[82][83]. Investment and R&D - The company is committed to increasing R&D investment and maintaining technological leadership to stabilize gross profit margins[7]. - The company has accumulated extensive proprietary technology in high-precision filling, sterile environment control, and other advanced techniques, enhancing equipment performance and economic value[45]. - The company has established a comprehensive testing platform for its sterile filling equipment, ensuring seamless integration with production processes and reducing debugging time and costs[47]. - The company is focusing on new product development, with a projected investment of 2.94 million yuan in the Huzhou project[129]. - The company has allocated 1.08 million yuan for technology research and development in the next fiscal year[129]. Shareholder Relations and Stock Management - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for the reporting period[12]. - The company approved the repurchase and cancellation of 15,000 restricted stocks at a price of 3.82 CNY per share, affecting one departing employee[94]. - A total of 356,625 restricted stocks were released for circulation on March 1, 2023, representing 0.09% of the company's total share capital[95]. - The company has a total of 14,586 shareholders at the end of the reporting period[157]. - The company is committed to transparency in shareholder relations and compliance with regulatory requirements[156]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technological capabilities in the upcoming quarters[196]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position in the next fiscal year[192]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by increased demand and market expansion efforts[196]. - The company aims to enhance management and attract talent in technology, management, production, and marketing to meet the demands of its expanding operational scale[5].

杭州中亚机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）、《杭州中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司按照《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁 免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-077 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟， 董事徐满花、史正、徐韧，独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通 讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》及《 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 金沪法意[2023]第 216 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中亚股份、公司 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州中亚机械股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2021 | | | | 案）》 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划每股限制性股票回购价格调整为 3.79 元/股 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | ...

1 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 2023 年 1-6 月 | | | | | | | | | | | | | 编制单位：杭州中亚机械股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 2023 年 1-6 占用方与上市公司的 | | | 上市公司核算的 | 2023 年期 初 | 月占 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 月其他减 | 2023 年 6 月期末占 | | | | 非经营性资金占用 用累计发生金额 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金 | | 月资金占 | 月偿还累计 | 少发生金 | 用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | （不含利息） | | | | | | 用的利息 | 发生金额 | | ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-082 杭州中亚机械股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权 2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然 人。史正在本次交易受让方杭州海瑞尔的普通合伙人杭州安沃驰智能科技有限公司 担任执行董事兼总经理。史正为杭州海瑞尔的有限合伙人之一，在杭州海瑞尔认缴 出资比例为 56.60%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 杭州海瑞尔为公司关联法人，公司本次放弃中麦智能少数股权转让的优先购买权构 成关联交易暨与关联方共同投资。 3、本次放弃权利暨与关联方共同投资不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、各方当事人基本情况 （一）股权转让方 暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通 过《关于放弃控股子公司少 ...