相关事项的独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等 相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现 对公司第四次董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表独立意见 如下： 杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 3、关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的独立意见 1、关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的独 立意见 经审查，独立董事认为： （1）本次放弃权利暨与关联方共同投资事项经公司第四届董事会第二十六 次会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审议表决程序符合有 关法律、法规和 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-083 杭州中亚机械股份有限公司 关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于全 资子公司终止对其境外全资子公司增资的议案》。现将具体事项公告如下： 公司终止本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康 发展，提升公司竞争力。 五、独立董事意见 经审查，公司独立董事认为： 一、本次交易事项概述 公司于 2021 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议案》，同意公 司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称"中亚科创"）以自有资金向 其全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元，全部计入 Magex SRL 公司 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司累计和当期担保情况的专项说明和独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负 责的态度，经过认真审阅相关材料，现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关 联方资金占用情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见： （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事有关控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司累计和当期担保情况的专项说明和独立意见签字页） 独立董事： 刘玉生 靳 明 陆幼江 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明及独立意见 经审核，我们认 ...

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司章程》、《杭州 中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司的实际情 况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《信息披露 暂缓与豁免事务管理制度》（2023 年 8 月）。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-084 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定信息披露暂 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-076 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告 股东贾文新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司高级管理人员贾文新 计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公 司股份不超过 183,740股（占当时剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0452%）。 公司于 2023 年 8 月 22 日收到贾文新出具的《关于股份减持计划实施进展 的告知函》。截至本公告披露日，贾文新通过集中竞价交易方式累计减持公司 3,740 股股份，占当前剔除回购股份后公司总股本比例 0.0009%。贾文新本次减 持计划尚未实施完毕。 公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司高级管理人 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月17日召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于 回购注销2021年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》，同意 对1名离职人员姜雄平已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股进行回 购注销。公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票计划首次 授予部分部分限制性股票的议案》，同意对1名退休离职人员已获授但尚未解 除限售的限制性股票5,625股进行回购注销。公司于2023年5月18日召开2022 年度股东大会，审议通过上述事项。截至本公告披露日，上述限制性股票回 购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-075 杭州中亚机械股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-074 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情 况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理 及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金 管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内， 且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 8 月 14 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简 称"中水机器人"）通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。具体情况如 下： ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-071 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 受托人名称 | 产品名称 | | | | 金额（万元） | 产品类型 | 起始日 | | 到期日 | | 投资收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信证券 | 中水机器人 | | | 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023年 | 6月 | 2023 | 年 7 | 18,410.96 | | | 月 8 | 日 | 28 | 天 | | 价回购 | 8 日 | | 月 6 | 日 | | （二） 本次购买产品的主要情况 | | | 1 | 中信 | 中水机器人 | | | 7 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023 | 年 7月 | 2023 | 年 | 8 | 2.30% | 自有 | | --- | --- ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 编号：2023-002 杭州中亚机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场，巩固乳品行业 | | --- | | 领先地位，并增加饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行 | | 业客户，提升公司经营业绩。 | | 谢谢！ | 3、公司主营业务中的灌装封口设备、后道智能包装设备、 中空容器吹塑设备、无人零售设备等产品市场表现如何？ 您好！2022 年，公司实现营业收入 92,591.35 万元，同比减 少 12.90%。其中：智能包装设备 64,377.88 万元，同比减少 4.59%； 无人零售设备 5,433.15 万元，同比减少 0.15%。谢谢！ 4、公司有没有在研发新产品方面的投入计划？ 您好！公司将持续加大研发投入，提高产品竞争力。技术研 发将继续沿着产品系列化、研发深度化、技术自有化方向发展。 主营产品研发将围绕超高速、无菌、节能、环保等目标开展。新 拓展业务，将根据市场需求及发展趋势，加强研发人员配置，科 学制定研发目标，为业务拓展提供支持。谢谢！ 5、请问：如何看待公司的应收账款一直很高，现金流比较 差这 ...

Group 1: Event Details - Hangzhou Zhongya Machinery Co., Ltd. will participate in the "2023 Zhejiang Listed Companies Investor Collective Reception Day" and hold a 2022 annual performance briefing [2] - The event will be conducted online on May 12, 2023, from 15:00 to 17:00 [2] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat, or the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Management Participation - Key executives attending the briefing include Chairman Shi Zhongwei, President Shi Zheng, Independent Director Jin Ming, CFO Lu Zhifeng, and Secretary of the Board Zhu Zheng [2] - Participation may be adjusted based on special circumstances [2] Group 3: Investor Engagement - The company is soliciting questions from investors prior to the event to enhance the relevance of discussions [2] - Investors can submit questions until May 12, 2023, at 15:00 through a dedicated webpage [2] Group 4: Commitment to Transparency - The company assures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false statements or significant omissions [2]