证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-051 深圳友讯达科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 5、中标金额：约为36,874.87万元人民币 二、项目中标对公司的影响 2023年12月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公 司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-230TL12222021），深圳友讯达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）中11个包，中标金额约为人民币36,874.87 万元。具体内容详见公司于2023年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大经营活动中标 的公告》（公告编号：2023-050）。 近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》， 现将具体事项公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、招标项目：国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-050 深圳友讯达科技股份有限公司 关于重大经营活动中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公 司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-230TL12222021），公司中11个包， 中标金额约为人民币36,874.87万元。 现将具体事项公告如下： 一、项目概况 国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电 信息采集）招标采购）（招标编号：0711-230TL12222021）由国家电网有限公司 委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2023年9 月27日在国家电网有限公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。 二、项目预中标的主要内容 三、项目预中标对公司的影响 公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有 核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额合 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、及《深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公 司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的 立场，现就公司第三届董事会第十四次会议中相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 我们查阅了深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、 相关信息和诚信记录，与深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 审计业务的会计师进行了沟通，基于客观事实和独立判断，我们认为：深圳大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作 要求。我们一致同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人成湘东作为深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与本人不存在利害关系或 者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 公司章程 深圳友讯达科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营范围 | | | 3 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 股份发行 | 第一节 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 股份转让 | 第三节 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 股东 | 第一节 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | | 22 | | 董事 | 第一节 | | 22 | | 董事会 | 第二节 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 30 | | 监事 | ...

3 深圳友讯达科技股份有限公司 章程修订对照表 2023 年 11 月 29 日，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。董 事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： | 序 | 修订前的《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 号 | 第四十八条 独立董事有权 | | | | 向董事会提议召开临时股东大 会。对独立董事要求召开临时股 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当 | | | 东大会的提议，董事会应当根据 | 经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召 | | | 法律、行政法规和本章程的规定， | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | | | 在收到提议后十日内提出同意或 | 行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内 | | 1 | 不同意召开临时股东大会的书面 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | | 反馈意见。 | 意见。 | | | 董事会同意召开临时股东大 | 董事会同意召开临 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳友讯达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳友讯达科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-046 深圳友讯达科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）董事会近 日收到公司独立董事张滇生先生提交的书面辞职报告，张滇生先生因个人原因申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后张滇生先生不再担任公司任何职 务。张滇生先生原定任期至第三届董事会届满（2024 年 9 月 15 日）。鉴于张滇 生先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张滇生 先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张滇生先 生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，张滇生先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。张滇生先生在担任 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关 规定，特制订本工作制度。 深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 ...