关于友讯达 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为深圳友讯达 科技股份有限公司（以下简称"友讯达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件的要求，就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]434 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 21 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.46 元。截至 2017 年 4 月 21 日，公司募集资金总额 211,500,000.00 元，扣除发行费用 30,995,000.00 元， 募集资金净额 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-013 深圳友讯达科技股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议 案》。因公司 2025 年日常经营管理需要，结合市场交易价格综合判断，公司 2025 年预计与关联方李亿冉发生日常关联交易合计人民币 63.6 万元。关联董事崔涛、 崔霞回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次关联交易额度为公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公 平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。 2、日常关联交易的类别和金额 | | | | | | | | 单位：万元 | | ...

深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500068 号 政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：0755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500068 号 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 附件：深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳友 讯 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳友讯达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相 关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业能力，能够为公司提 供真实、公允的审计服务，较好地满足了公司建立健全内部控制以及财务审计 工作的要求。 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务 的工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为公司提供了高 质量的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并提请股东 大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-015 深圳友讯达科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 1 日 授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循 环使用。 同时，授权董事长崔涛先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授 信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等） 有关的合同、协议、凭证等各项文件。 特此公告。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，根据公司发展需要，同意向中国工商银行股份有限公司深圳高新园 支行申请综合授信额度 20,000 万元，融资种类包括但不限于贷款、银行承兑汇 票、保函、信用证等各类银行业务，其中银行承兑汇票、保函的担保方式以公司 的保证金担保或定期存款作为质押担保，授信期限为 1 年。 深圳友讯达科技股份有限公司 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-010 深圳友讯达科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 11 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳友讯达科技股份 有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星 期五） 15:00-17:00 通 过网址 https://eseb.cn/1mXybckfy1O 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 04 月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等有关法律法规的相 关要求，对公司2024年度内部控制情况进行了检查，在查阅了公司的各项内控管 理制度、了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内 部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500147 号 | | 注册会计师姓名 | 邱俊洲、吴泽娜 | 审计报告正文 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称友讯达公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友讯达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...