深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁祖良作为深圳友讯达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳友讯达科技股份有限公司董事会提名为深圳友讯达科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-023 深圳友讯达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股 东大会审议。 公司将召开2024年年度股东会审议董事会换届选举及修订《公司章程》相关 事宜，上述董事候选人将采用累积投票制投票选举，并与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事董银锋先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大 会审议通过之日起三年，其中独立董事袁祖良先生自2021年9月15日起担任公司 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职 不得超过六年，因此独立董事袁祖良先生的任期自股东会审议通过之日起至2027 年9月15日止。 上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职 资格。上述董事候选人当选后，本次换届选举后兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数 未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-024 深圳友讯达科技股份有限公司 关于选举第四届职工代表董事的公告 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 1 附：职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理 的实际情况，公司于2025年6月3日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公 司第四届董事会将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2025年6月3日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决 通 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 深圳友讯达科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《深圳友讯达科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当 在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）下午14:30 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-026 深圳友讯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月26日（星期四） 召开公司2024年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》有关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-022 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于2025年6月3日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年5月30日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-021 深圳友讯达科技股份有限公司 关于重大经营活动中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月27日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公 司2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选 人公示》（招标编号：0711-250TL04222007），公司中10个包，中标金额约为人 民币17,616.91万元。 现将具体事项公告如下： 1 | SG2529-1307-23 | 包 | 67 | 国网湖南省电力 | B 级三相智能电能表 | 2582.55624 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002 | | | 有限公司 | | | | SG2529-1307-23 | 包 | 14 | 国网河南省电力 | C 级三相智能电能表 | 813.939 | | 003 | | | 公司 | | | | SG2430-1108-23 | 包 | 9 | 国网河南省电力 | 专变采集终端 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-020 深圳友讯达科技股份有限公司 关于董事部分股份解除质押及延期购回的公告 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始日期 质押解除日期 质权人 崔霞 是 1,600,000 21.68% 0.80% 2023 年 6 月 13 日 2025 年 4 月 28 日 国泰海通证券 股份有限公司 合计 - 1,600,000 - - - - - 一、股东部分股份解除质押的基本情况 | | | | 本次解除 | 本次解除 | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 质押/办 | 质押/办 | 占其所 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 股东名称 | 持股数量 | 例 | 理延期购 | 理延期购 | 持股份 | 股本 | 份限售和 | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0440 | 0.1498 | -70.63 | 0.1086 | | 每股净资产（元） | 5.25 | 4.57 | 14.88 | 3.72 | | 每股公积金(元) | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.57 | | 每股未分配利润(元) | 3.20 | 2.63 | 21.67 | 1.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.34 | 1.9 | -29.47 | 1.89 | | 净利润(亿元) | 0.09 | 0.3 | -70 | 0.22 | | 净资产收益率(%) | 0.84 | 3.33 | -74.77 | 2.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5380.52万股，累计占流通股比： 33.98%，较上期变化： ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-018 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于2025年4月24日（星期四）上午11：00以现场结合通讯的表决方式召开。 会议通知已于2025年4月21日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2025年第一季度报告》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的公司《2025年第一季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...