深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2025年3月28日（星期五）上午11:30以现场表决方式召开。会议通知已于 2025年3月18日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情况进行了检查并发表了审核意见。 证券代码：300514 证券简称： ...

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-006 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于2025年3月28日（星期五）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2025年3月18日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。 1、审议并通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理崔涛先生所作《2024年度总经理工作报告》，认为 2024年度管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了管理层2024年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意5票， ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-011 深圳友讯达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，股东大会召开时间另行通知。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：本次 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合 公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此， 同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第十四次会议审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,010,171,555.74, a decrease of 7.95% compared to ¥1,097,403,081.89 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥198,168,297.95, an increase of 3.43% from ¥191,591,331.59 in 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.99, reflecting a 3.13% increase from ¥0.96 in 2023[16]. - Total assets at the end of 2024 reached ¥1,461,218,688.34, a 20.52% increase from ¥1,212,446,803.14 at the end of 2023[16]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥349,873,032.57 in 2024, down 5.14% from ¥368,816,136.32 in 2023[16]. - The weighted average return on equity for 2024 was 20.58%, a decrease of 3.29% from 23.87% in 2023[16]. - The company's total revenue for 2024 was approximately ¥1.01 billion, a decrease of 7.95% compared to ¥1.1 billion in 2023[87]. - The power industry accounted for 97.73% of total revenue in 2024, down from 98.79% in 2023, while non-power industry revenue increased by 73.21%[88]. Investment and Growth Plans - The company plans to invest over ¥6,500 billion in digital infrastructure by 2025, marking a historic high in investment scale[26]. - The Southern Power Grid Company aims for a fixed asset investment scale of approximately ¥1,750 billion by 2025, a 33% year-on-year increase[26]. - The company plans to allocate the remaining funds of 61.97 million yuan originally intended for the "Marketing and Operation Service Network Construction Project" to the "Dongguan Production Base Construction Project" due to changes in operational needs[132]. - The total investment for the "Energy IoT R&D and Industrialization Base Project" is 69.45 million yuan, which will enhance production capacity and support rapid business development[133]. - The company is focusing on market expansion through strategic investments in new technology and product lines, with a total of 18.05 million allocated for these initiatives[128]. Research and Development - The company plans to continue increasing R&D investment in wireless sensor networks and IoT technologies to support the digital transformation of energy systems[30]. - The company’s R&D strategy focuses on "producing one generation, developing one generation, and pre-researching one generation," ensuring its leading position in the industry[60]. - Research and development expenses increased by 5.69% year-on-year, amounting to approximately ¥74.93 million[106]. - The number of R&D personnel increased by 35% from 120 in 2023 to 162 in 2024, with a notable rise in the proportion of personnel holding master's degrees by 77.78%[108]. - The company will increase investment in autonomous research and development in areas such as ultrasonic metering and smart terminals to maintain its leading position in the domestic market[145]. Technological Innovation - The company holds a total of 105 authorized invention patents, 100 utility model patents, and 42 design patents, showcasing its commitment to technological innovation[59]. - The company has developed the MuCoFAN IoT technology, enabling pervasive smart IoT solutions for the power industry, contributing to digital and intelligent transformation[30]. - The company’s low-voltage power measurement products include smart energy meters for commercial and residential use, capable of precise monitoring and management of electricity consumption[32]. - The company is integrating AI and IoT (AIoT) to enhance self-learning and self-optimizing smart applications, improving system automation and decision-making capabilities[169]. - The company is formulating industry standards for smart fluid measurement products to enhance market influence and standardization[174]. Market Expansion - The company is actively developing new products for overseas markets, including prepaid and postpaid energy meters, which are expected to enhance market expansion[107]. - The company is expanding its international market presence, particularly targeting high-potential regions in Asia-Pacific, Europe, and the Middle East[176]. - The company is establishing a localized service system by setting up overseas R&D centers and cooperative manufacturing plants to meet local demands[176]. - The company is committed to contributing to carbon neutrality goals by developing smart energy solutions in the fields of renewable energy and energy management[149]. Risk Management - The company acknowledges potential risks including technology and industry risks, intensified market competition, and reliance on a single business structure[3]. Corporate Governance - The company has established a legal ownership of major production systems, auxiliary production systems, and supporting facilities necessary for its operations[191]. - The company maintains an independent financial department and has established a complete financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[193]. - The company has a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, all operating independently according to the Company Law and its articles of association[194]. - The company has no instances of competition or unfair related transactions with controlling shareholders or their controlled enterprises[196].

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-005 深圳友讯达科技股份有限公司 （二）投资的审批程序 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、香港子公司 中文名称：友讯达国际（香港）有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资的基本情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》， 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标， 公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子公司投 资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-004 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略 目标，公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子 公司投资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及 当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办 理公司在境外设立子公司的全部事宜。 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，具体内容详见公司刊登 在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立境外子公司的公 告》。 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于2025年3月14日（星期五）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年3月11日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名 ...

关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-003 深圳友讯达科技股份有限公司 2025 年 3 月 5 日 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由深圳市 工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR202444206898），发证时间：二〇二四年十二 月二十六日，有效期：三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2024-2026年）可继续享受国家关 于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 本次通过高新技术企业重新认定不会对公司财务数据产生重大影响。 特此公告。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-002 深圳友讯达科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，并于2024年4月29日召 开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司 同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编 号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月2日经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"， 并于2024年9月9日获深圳市财政局批准名称变更备案申 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-047 深圳友讯达科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意， 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币21,150. 00万元，扣除发行费用总额3,099.50万元，募集资金净额为18,050.50万元。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字（2017）000262号"《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公 ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持比例超 过1%暨特定股东提前终止减持计划的公告 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-046 深圳友讯达科技股份有限公司 披露义务人公司特定股东海南桦成盛达企业管理有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）于2024年9月 25日披露了《关于董事及特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-036），公司董事崔霞女士计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内 以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,459,500股(占公司总股本 1.23%)，公司特定股东海南桦成盛达企业管理有限公司（曾用名"云南华诚盛达 企业管理有限公司"，以下简称"桦成盛达"）计划自公告披露之日起15个交易 日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,702,650股(占 公司总股本1.35%)。 2024年12月13日，公司披露了《 ...