证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-015 深圳友讯达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 及其他相关规定执行。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称："公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）的要求变更会计政策。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会和股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 （三）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企 ...

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东的 一致行动人、公司董事崔霞女士函告，获悉崔霞女士将其名下所持有本公司的部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | | | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 数量（股） | | | | 充质 | | | | | 途 | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 崔霞 | 是 | 2,000,000 | 20.33% | 1.00% | 否 | 是 | 2024 年 | 2 月 | 6 日 | 国泰君安证券 | 补充质 押 | | | | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | 合计 | - | 2,000,000 | - | - | | | - | | | - | - | 一、股东股份 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。 因公司 2024 年日常经营管理需要，结合市场交易价格综合判断，公司 2024 年预 计与关联方李亿冉发生日常关联交易合计人民币 63.6 万元。关联董事崔涛、崔 霞回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次关联交易额度为公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-002 公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公 平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则， 不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （二）日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 ...

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-001 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于2024年1月30日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024年1月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 2 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。 1、审议并通过关于2024年日常关联交易预计的议案 公司2023年度发生的日常关联交易的决策程 ...

二〇二三年十二月 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 GLG/SZ/A2460/FY/2023-983 号 致：深圳友讯达科技股份有限公司 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳友讯达科技股份有限公 司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-052 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月29日 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2023年12月20日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年12 月20日下午14：30在广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室召开； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月20日9： 15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9：15，结束时间为现场股东大会 结束当日下午15：00。 本次股东大会由 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-051 深圳友讯达科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 5、中标金额：约为36,874.87万元人民币 二、项目中标对公司的影响 2023年12月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公 司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-230TL12222021），深圳友讯达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）中11个包，中标金额约为人民币36,874.87 万元。具体内容详见公司于2023年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大经营活动中标 的公告》（公告编号：2023-050）。 近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》， 现将具体事项公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、招标项目：国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-050 深圳友讯达科技股份有限公司 关于重大经营活动中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公 司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-230TL12222021），公司中11个包， 中标金额约为人民币36,874.87万元。 现将具体事项公告如下： 一、项目概况 国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电 信息采集）招标采购）（招标编号：0711-230TL12222021）由国家电网有限公司 委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2023年9 月27日在国家电网有限公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。 二、项目预中标的主要内容 三、项目预中标对公司的影响 公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有 核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额合 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、及《深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公 司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的 立场，现就公司第三届董事会第十四次会议中相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 我们查阅了深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、 相关信息和诚信记录，与深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 审计业务的会计师进行了沟通，基于客观事实和独立判断，我们认为：深圳大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作 要求。我们一致同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人成湘东作为深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与本人不存在利害关系或 者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加 ...