深圳友讯达科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 | 项目 | 2024 | 年 12 | 月 | 31 日 | 比例 | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日 | 比例 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 80,732.40 | | | 55.25% | 69,629.34 | | | | 57.43% | 15.95% | | 非流动资产 | | 65,389.47 | | | 44.75% | 51,615.34 | | | | 42.57% | 26.69% | | 总资产 | | 146,121.87 | | | 100.00% | 121,244.68 | | | | 100.00% | 20.52% | 主要变动指标说明： 2024 年，公司董事会、管理层积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，带领全 体员工积极应对各种困难和挑战，锐意进取，聚焦主业，不断优化产业布局，提升经 营质量，公司经营业绩得以持续稳步发展。现将公司 2024 年 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）监事会依照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、公司制度的规定和要求， 本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行监督职责，列席了公司所有的董 事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行了监督，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会2024 年度工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （2）加强内部管控，提升监督效果和效率 监事会积极开展现场监督检查，部分管理不善、流程执行不到位等情况，在监事会的督 促下得到了有效改善。同时，公司监事会协同外部审计机构，围绕年度审计工作，就年度审 计计划、重点审计事项、审计发现的问题和管理建议与外部审计机构开展审前、审后沟通交 流。 （3）加强培训学习，提升自身专业素养 公司监事会持续关注行业监管规则及其变化，多次组织参加监管机构、行业组织举办的 公司治理、风险防范等培训。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的专项意见 1、2024年 ...

2024 年度，公司实现营业收入 101,017.16 万元，较上年同期减少 7.95%；实现利润总额 23,381.98 万元，较上年同期增加 3.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,816.83 万元， 较上年同期增加 3.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,951.68 万元， 较上年同期增加 0.70%。2024 年，公司重点工作如下： 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"友讯达"或"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实公 司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董 事会2024年主要工作和2025年工作计划报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 （一）电力营销业务稳步增长 2024 年，公司智能电能表及用电信息采集业务持续增 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-012 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024 年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意， 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币21,150.00 万元，扣除发行费用总额3, ...

深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2025年3月28日（星期五）上午11:30以现场表决方式召开。会议通知已于 2025年3月18日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情况进行了检查并发表了审核意见。 证券代码：300514 证券简称： ...

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-006 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于2025年3月28日（星期五）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2025年3月18日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。 1、审议并通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理崔涛先生所作《2024年度总经理工作报告》，认为 2024年度管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了管理层2024年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意5票， ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-011 深圳友讯达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，股东大会召开时间另行通知。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：本次 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合 公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此， 同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第十四次会议审议 ...

2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公告编号：2025-009 深圳友讯达科技股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主 管人员)廖冬丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在技术及行业风险、市场竞争加剧的风险、业务结 构单一导致的销售依赖风险、原材料价格波动的风险、规模扩张带来的管理 风险，有关风险内容已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"部分予以详细描述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200000000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-005 深圳友讯达科技股份有限公司 （二）投资的审批程序 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、香港子公司 中文名称：友讯达国际（香港）有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资的基本情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》， 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标， 公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子公司投 资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-004 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略 目标，公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子 公司投资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及 当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办 理公司在境外设立子公司的全部事宜。 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，具体内容详见公司刊登 在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立境外子公司的公 告》。 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于2025年3月14日（星期五）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年3月11日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名 ...