第三届董事会第十九次会议决议公告 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于2024年10月25日（星期五）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024年10月22日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-037 深圳友讯达科技股份有限公司 2 1、《第三届董事会第十九次会议决议》； 2、《第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年第三季度报告》的议案 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-038 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年第三季度报告》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的公司《2024年第三季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年第 三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、《第三届监事会第十三次会议决议》。 深圳友讯达科技股份有限公司监事会 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-039 号 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------- ...

公司董事崔霞女士、特定股东云南华诚盛达企业管理有限公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-036 深圳友讯达科技股份有限公司 关于董事及特定股东减持股份的预披露公告 特别提示： 1、持有深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"） 股份9,838,000股（占公司总股本4.92%）的董事崔霞女士，计划自本公告披露之 日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不 超过2,459,500股(占公司总股本1.23%)。 2、持有本公司股份10,810,600股（占公司总股本5.41%）的特定股东云南华 诚盛达企业管理有限公司（以下简称"华诚盛达"），计划自本公告披露之日 起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份 2,702,650股(占公司总股本1.35%)。 上述股东，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内减持的股份 总数均不超过公司 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-035 深圳友讯达科技股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）2024年4 月29日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"深圳 大华国际"）为公司2024年度审计机构。 2024 年 9 月 12 日 1 特此公告。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 公司于近日收到深圳大华国际来函，主要内容为：因发展需要，深圳大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月2日经深圳市市场监督管理局核准， 名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"，并于2024 年9月9日获深圳市财政局批准名称变更备案申请，换发会计师事务所执业证书。 自2024年9月10日起事务所正式启用上述新名称。本次变更除名称变更外，其他 工商登记事项不变。 因此，公司2024年度审计机构名称变更为"政旦志远（深 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1] Core Views - The company benefits from the development of smart grids, with multiple business prospects looking positive [1] - The company's revenue for H1 2024 was 508 million yuan, a year-on-year increase of 2.68%, while net profit attributable to shareholders was 87 million yuan, a year-on-year decrease of 1.07% [1][2] - The company is expected to see significant growth in revenue and net profit from 2024 to 2026, with projected revenues of 1.369 billion yuan, 1.551 billion yuan, and 1.769 billion yuan respectively, and net profits of 246 million yuan, 303 million yuan, and 359 million yuan [4][5] Financial Performance - Revenue growth rates are projected at 24.8% for 2024, 13.3% for 2025, and 14.0% for 2026 [1][7] - The gross profit margin for H1 2024 was 39.69%, an increase of 4.26 percentage points year-on-year, indicating improved profitability [2] - The company’s return on equity (ROE) is expected to be 22.6% in 2024, 22.1% in 2025, and 21.1% in 2026 [1][7] Market Opportunities - The expansion of grid investment and the broad space for intelligent development are expected to provide significant market opportunities for the company [2] - The company has seen an increase in its bidding share for the State Grid, with a 2.41% share in the first batch of 2024, amounting to nearly 300 million yuan, a year-on-year increase of 17.4% [2][4] - The total investment scale for grid construction is expected to exceed 500 billion yuan, with the Southern Grid planning to invest 670 billion yuan during the 14th Five-Year Plan period, a 33% increase compared to the previous plan [2][4]

2024年8月28日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公 司2024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选 人公示》（招标编号：0711-240TL08422014），公司中4个包，中标金额约为人 民币6,526.63万元。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大经 营活动中标的公告》（公告编号：2024-033）。 近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》， 现将具体事项公告如下： 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-034 深圳友讯达科技股份有限公司 一、中标通知书的主要内容 1、招标项目：国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次 计量设备招标采购）（招标编号：0711-240TL08422014） 2、招标单位：国家电网有限公司 3、中标单位：深圳友讯达科技股份 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-032 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定， 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024年6 月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意， 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币21,150.00 万元，扣除发行费用总额3, ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-029 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于2024年8月23日（星期五）上午11：00以现场表决方式召开。会议通知已 于2024年8月13日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制公司《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规监和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | 金额（不含利 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | | 息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | ...