第一条 为进一步保障深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）日 常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重 大合同披露管理水平和质量，保护投资者利益。根据有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳友讯达科技股份有限公司信息披露管理制度》 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各分公司、控股子公司，公司有关人 员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 深圳友讯达科技股份有限公司 日常经营重大合同信息披露制度 深圳友讯达科技股份有限公司 日常经营重大合同信息披露制度 第三条 公司签署与日常经营活动相关合同，达到下列标准之一的(以下简 称重大合同)，应当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占 公司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； （二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额 占公司最近一期经审计主 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-025 深圳友讯达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等公司制度的 议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的原因及依据 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范公 司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营 情况，公司董事会对《公司章程》及部分公司制度进行修订，并依据公司管理的 需要拟定了新的制度。 二、《公司章程》修订情况 | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 整 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳友讯达科技股份有限公司董事会现就提名袁祖良为深圳友讯达科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳友讯达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁祖良作为深圳友讯达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳友讯达科技股份有限公司董事会提名为深圳友讯达科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-023 深圳友讯达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股 东大会审议。 公司将召开2024年年度股东会审议董事会换届选举及修订《公司章程》相关 事宜，上述董事候选人将采用累积投票制投票选举，并与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事董银锋先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大 会审议通过之日起三年，其中独立董事袁祖良先生自2021年9月15日起担任公司 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职 不得超过六年，因此独立董事袁祖良先生的任期自股东会审议通过之日起至2027 年9月15日止。 上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职 资格。上述董事候选人当选后，本次换届选举后兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数 未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-024 深圳友讯达科技股份有限公司 关于选举第四届职工代表董事的公告 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 1 附：职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理 的实际情况，公司于2025年6月3日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公 司第四届董事会将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2025年6月3日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决 通 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 深圳友讯达科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《深圳友讯达科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当 在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）下午14:30 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-026 深圳友讯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月26日（星期四） 召开公司2024年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》有关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-022 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于2025年6月3日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年5月30日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

Group 1 - China Energy Construction won a major coal-fired power project with a bid amount of approximately 14.586 billion yuan, involving six 660 MW supercritical coal-fired generating units and supporting environmental facilities, with a total construction period of about 36.5 months [1] - Taiji Industry plans to repurchase company shares with a total amount not less than 1 billion yuan and not exceeding 1.2 billion yuan, with a maximum repurchase price of 10.38 yuan per share [1] - Youxun Technology won a project from State Grid with a bid amount of approximately 176 million yuan, accounting for 17.44% of the company's audited revenue for 2024 [2] Group 2 - Daili New Materials established an investment fund with a total subscribed capital of 163.3 million yuan, with Daili contributing 10 million yuan, accounting for 6.12% of the fund [4] - Wanyi Technology received a government subsidy of 2.3475 million yuan, which has been confirmed and classified according to relevant accounting standards [6] - Anke Biotech received a drug registration certificate for Acetate Atosiban Injection, which is used for treating preterm labor [7] Group 3 - Renfu Pharmaceutical received a drug registration certificate for Progesterone Soft Capsules, which are used to treat functional disorders caused by progesterone deficiency [9] - Linyang Energy is a recommended candidate for a major contract with State Grid, with a total expected bid amount of approximately 165 million yuan [11] - Hongtian Technology plans to invest 200 million to 300 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Gansu Province [28] Group 4 - Hunan Xiang Electric received a total of 40 million yuan in government subsidies, which accounts for 16.07% of the company's audited net profit for 2024 [44] - Nengke Technology plans to repurchase shares with a total amount not less than 10 million yuan and not exceeding 20 million yuan, with a maximum repurchase price of 43.00 yuan per share [46] - Xiamen XGMA received 10 million yuan in historical debt repayment, which is expected to increase the company's net profit for 2025 by 3.186 million yuan [48]