深圳友讯达科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳友讯达科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 1、保障公司形象和声誉，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信 誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益； 2、提高各类舆情的应对能力，建立快速反应机制，确保公司在面对重大舆情 时能够及时、有效地做出回应。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 适用范围： 本制度适用于公司全体员工、各部门及分、子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，分管公共关系副总裁任执行副组长，工作组成员由公司其他高级 管理人员组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对舆情的处理工作，就相关工作做出 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （袁祖良） 各位股东及股东代表： 本人袁祖良，作为深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席参加公司组织的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维 护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人2024年度任职期间履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁祖良，中国国籍，民革党员，无永久境外居留权，1976年8月出生， 研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任深圳市中医院收银员、金利果电脑 制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会计师事务所项目经理、深圳巨源税务师 事务所有限公司所长、深圳国邦会计师事务所主任会计师、鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）管理合伙人；现任本公司独立董事、亚太鹏盛税务师事务所股份有 限公司副董事长，兼任深 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 本人成湘东，自2023年12月20日经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第一次临时股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电学 院无线电工程系毕业、南京大学工程硕士。1996年7月至2019年8月曾先后就职于 惠州市邮电局、广东省无线电管理委员会办公室惠州市管理处、惠州市信息产业 局、惠州仲恺高新区科技创新局、惠州仲恺高新区陈江、惠环街道；2019年8月 至2022年8月就职于深圳市智慧城市科技发展集团有限公司、深圳市智慧城市通 信有限公司；2022年8月至今任深圳市智慧城市科技发展集团云网战略顾问；瑞 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500069 号 目 录 页 次 政 旦 志 远 （ 深 圳 ） 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-7 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500069 号 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称友讯 达公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 友讯达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自2024 年1月1日起施行。 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自2024年1 月1日起施行。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-016 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关 内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 深圳友讯达科技股份有限公司 一、本次会计政策变更情况概述 关于会计政策变更的公告 1、会计政策变更原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会 ...

| | | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 20 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳友讯达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

关于友讯达 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为深圳友讯达 科技股份有限公司（以下简称"友讯达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件的要求，就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]434 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 21 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.46 元。截至 2017 年 4 月 21 日，公司募集资金总额 211,500,000.00 元，扣除发行费用 30,995,000.00 元， 募集资金净额 ...

2024 年度，公司实现营业收入 101,017.16 万元，较上年同期减少 7.95%；实现利润总额 23,381.98 万元，较上年同期增加 3.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,816.83 万元， 较上年同期增加 3.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,951.68 万元， 较上年同期增加 0.70%。2024 年，公司重点工作如下： 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"友讯达"或"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实公 司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董 事会2024年主要工作和2025年工作计划报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 （一）电力营销业务稳步增长 2024 年，公司智能电能表及用电信息采集业务持续增 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...