深圳友讯达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等有关法律法规的相 关要求，对公司2024年度内部控制情况进行了检查，在查阅了公司的各项内控管 理制度、了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内 部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500147 号 | | 注册会计师姓名 | 邱俊洲、吴泽娜 | 审计报告正文 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称友讯达公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友讯达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 | 项目 | 2024 | 年 12 | 月 | 31 日 | 比例 | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日 | 比例 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 80,732.40 | | | 55.25% | 69,629.34 | | | | 57.43% | 15.95% | | 非流动资产 | | 65,389.47 | | | 44.75% | 51,615.34 | | | | 42.57% | 26.69% | | 总资产 | | 146,121.87 | | | 100.00% | 121,244.68 | | | | 100.00% | 20.52% | 主要变动指标说明： 2024 年，公司董事会、管理层积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，带领全 体员工积极应对各种困难和挑战，锐意进取，聚焦主业，不断优化产业布局，提升经 营质量，公司经营业绩得以持续稳步发展。现将公司 2024 年 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相 关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业能力，能够为公司提 供真实、公允的审计服务，较好地满足了公司建立健全内部控制以及财务审计 工作的要求。 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务 的工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为公司提供了高 质量的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并提请股东 大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-015 深圳友讯达科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500068 号 政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：0755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500068 号 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 附件：深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳友 讯 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）监事会依照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、公司制度的规定和要求， 本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行监督职责，列席了公司所有的董 事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行了监督，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会2024 年度工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （2）加强内部管控，提升监督效果和效率 监事会积极开展现场监督检查，部分管理不善、流程执行不到位等情况，在监事会的督 促下得到了有效改善。同时，公司监事会协同外部审计机构，围绕年度审计工作，就年度审 计计划、重点审计事项、审计发现的问题和管理建议与外部审计机构开展审前、审后沟通交 流。 （3）加强培训学习，提升自身专业素养 公司监事会持续关注行业监管规则及其变化，多次组织参加监管机构、行业组织举办的 公司治理、风险防范等培训。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的专项意见 1、2024年 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2025年3月28日（星期五）上午11:30以现场表决方式召开。会议通知已于 2025年3月18日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情况进行了检查并发表了审核意见。 证券代码：300514 证券简称： ...

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-006 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于2025年3月28日（星期五）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2025年3月18日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。 1、审议并通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理崔涛先生所作《2024年度总经理工作报告》，认为 2024年度管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了管理层2024年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意5票， ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-011 深圳友讯达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，股东大会召开时间另行通知。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：本次 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合 公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此， 同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第十四次会议审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,010,171,555.74, a decrease of 7.95% compared to ¥1,097,403,081.89 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥198,168,297.95, an increase of 3.43% from ¥191,591,331.59 in 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.99, reflecting a 3.13% increase from ¥0.96 in 2023[16]. - Total assets at the end of 2024 reached ¥1,461,218,688.34, a 20.52% increase from ¥1,212,446,803.14 at the end of 2023[16]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥349,873,032.57 in 2024, down 5.14% from ¥368,816,136.32 in 2023[16]. - The weighted average return on equity for 2024 was 20.58%, a decrease of 3.29% from 23.87% in 2023[16]. - The company's total revenue for 2024 was approximately ¥1.01 billion, a decrease of 7.95% compared to ¥1.1 billion in 2023[87]. - The power industry accounted for 97.73% of total revenue in 2024, down from 98.79% in 2023, while non-power industry revenue increased by 73.21%[88]. Investment and Growth Plans - The company plans to invest over ¥6,500 billion in digital infrastructure by 2025, marking a historic high in investment scale[26]. - The Southern Power Grid Company aims for a fixed asset investment scale of approximately ¥1,750 billion by 2025, a 33% year-on-year increase[26]. - The company plans to allocate the remaining funds of 61.97 million yuan originally intended for the "Marketing and Operation Service Network Construction Project" to the "Dongguan Production Base Construction Project" due to changes in operational needs[132]. - The total investment for the "Energy IoT R&D and Industrialization Base Project" is 69.45 million yuan, which will enhance production capacity and support rapid business development[133]. - The company is focusing on market expansion through strategic investments in new technology and product lines, with a total of 18.05 million allocated for these initiatives[128]. Research and Development - The company plans to continue increasing R&D investment in wireless sensor networks and IoT technologies to support the digital transformation of energy systems[30]. - The company’s R&D strategy focuses on "producing one generation, developing one generation, and pre-researching one generation," ensuring its leading position in the industry[60]. - Research and development expenses increased by 5.69% year-on-year, amounting to approximately ¥74.93 million[106]. - The number of R&D personnel increased by 35% from 120 in 2023 to 162 in 2024, with a notable rise in the proportion of personnel holding master's degrees by 77.78%[108]. - The company will increase investment in autonomous research and development in areas such as ultrasonic metering and smart terminals to maintain its leading position in the domestic market[145]. Technological Innovation - The company holds a total of 105 authorized invention patents, 100 utility model patents, and 42 design patents, showcasing its commitment to technological innovation[59]. - The company has developed the MuCoFAN IoT technology, enabling pervasive smart IoT solutions for the power industry, contributing to digital and intelligent transformation[30]. - The company’s low-voltage power measurement products include smart energy meters for commercial and residential use, capable of precise monitoring and management of electricity consumption[32]. - The company is integrating AI and IoT (AIoT) to enhance self-learning and self-optimizing smart applications, improving system automation and decision-making capabilities[169]. - The company is formulating industry standards for smart fluid measurement products to enhance market influence and standardization[174]. Market Expansion - The company is actively developing new products for overseas markets, including prepaid and postpaid energy meters, which are expected to enhance market expansion[107]. - The company is expanding its international market presence, particularly targeting high-potential regions in Asia-Pacific, Europe, and the Middle East[176]. - The company is establishing a localized service system by setting up overseas R&D centers and cooperative manufacturing plants to meet local demands[176]. - The company is committed to contributing to carbon neutrality goals by developing smart energy solutions in the fields of renewable energy and energy management[149]. Risk Management - The company acknowledges potential risks including technology and industry risks, intensified market competition, and reliance on a single business structure[3]. Corporate Governance - The company has established a legal ownership of major production systems, auxiliary production systems, and supporting facilities necessary for its operations[191]. - The company maintains an independent financial department and has established a complete financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[193]. - The company has a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, all operating independently according to the Company Law and its articles of association[194]. - The company has no instances of competition or unfair related transactions with controlling shareholders or their controlled enterprises[196].