湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-055 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 11 日通过电话等形式 送达至各位董事。 2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方 式进行表决。 3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名 朱先德先生、朱青先生、周智勇先 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-056 湖南三德科技股份有限公司 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名雷建武 先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年 第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议由监事 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南三德科技股份有限公司董事会就提名何红渠先生为湖南三德科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □否 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-054 湖南三德科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告 公司持股5%以上股东、董事陈开和先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 10,314,600 股（占公司总股本比例 5.14%）的股东、董事陈开和先生拟以集中竞 价方式减持本公司股份，减持数量不超过 744,600 股，即不超过公司总股本的 0.37%。减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，且在任意 连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。 公司于近日收到持股 5%以上股东、董事陈开和先生出具的《股份减持计划 告知函》，现将相关事项公告如下： 4、减持方式：集中竞价方式（任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减 持股份的总数，不超过公司总股本的 1%）。 5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内。 ...

二、股东股份累计质押基本情况 2、表中合计数与各分项数据之和尾数上的差异，均为四舍五入所致。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | | （股） | 比例 | 押数量 | 持股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 陈开和 | | 10,314,600 | 5.14% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 注 9,570,000 | 92.78% | | 陈 | 珂 | 1,200,000 | 0.60% | 0 | 0% ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-050 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十六次会议决议公告 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电话形式 送达至各位董事。 2、会议于 2024 年 10 月 23 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方 式进行表决。 3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥152,183,093.18, representing a year-over-year increase of 0.61%[2] - Net profit attributable to shareholders for the period was ¥35,955,336.45, a significant increase of 123.40% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share (EPS) reached ¥0.1747, up by 125.42% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 338.66 million, an increase of 5.36% compared to CNY 319.51 million in Q3 2023[13] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 79,018,759.41, an increase of 47.5% compared to CNY 53,589,696.76 in the same period last year[14] - The operating profit reached CNY 86,416,029.16, up from CNY 55,935,207.59, reflecting a growth of 54.3% year-over-year[14] - Total comprehensive income for the quarter was CNY 79,054,177.84, compared to CNY 53,530,099.18 in the previous year, marking a 47.6% increase[15] - Basic earnings per share increased to CNY 0.3870 from CNY 0.2566, representing a growth of 50.9%[15] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥32,389,256.25, reflecting a substantial increase of 246.26% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities generated CNY 62,790,398.56, compared to CNY 59,877,876.63 in the previous year, indicating a 4.8% increase[16] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥87,804,034.25, which is a 122.02% increase in outflow compared to the same period last year[6] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 87,804,034.25, worsening from a net outflow of CNY 39,548,270.64 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,137,031,528.34, a decrease of 1.53% from the end of the previous year[2] - The total assets of the company as of Q3 2024 amounted to CNY 1,137.03 million, slightly down from CNY 1,154.74 million at the end of Q3 2023[12] - The total liabilities decreased to CNY 379.91 million from CNY 404.80 million year-over-year[12] - Cash and cash equivalents in current assets totaled CNY 632.61 million, down from CNY 1,286.86 million in Q3 2023[11] - Cash and cash equivalents decreased by 74.58% to ¥34,383,486.91, mainly due to the purchase of large bank deposits and stock buybacks[5] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,322[8] - The largest shareholder, Hunan Sande Investment Holdings Co., Ltd., holds 33.57% of shares, totaling 69,062,300 shares[8] - The company has repurchased a total of 4,993,350 shares as of the end of the reporting period[7] - The total number of restricted shares at the end of the period is 75,000, with an increase of 5,000 shares during the period[9] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders participating in margin trading[8] Research and Development - Research and development expenses increased by 36.63% to ¥48,670,892.67, primarily due to higher material costs and personnel expenses[6] - Research and development expenses increased significantly to CNY 48.67 million, a rise of 36.63% compared to CNY 35.62 million in Q3 2023[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 4.77%, an increase of 2.52% year-over-year[2] - The company reported a decrease in interest income to CNY 387,846.60 from CNY 1,016,341.83, a decline of 61.9%[14] - The company incurred a tax expense of CNY 6,934,256.91, compared to CNY 2,409,327.23 in the same quarter last year, reflecting a significant increase of 187.5%[14] - The company aims to enhance its market expansion strategies and invest further in new product development and technology[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased slightly to ¥179,723,913.93 from ¥183,700,518.82, a decrease of approximately 2.7%[10] - Inventory increased to ¥236,086,750.61 from ¥222,125,977.18, an increase of about 6.3%[10] - The company reported a total of 11,168,767.28 in other receivables, up from 7,629,115.98, an increase of approximately 46.5%[10]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-051 湖南三德科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列 席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, Sande Technology (300515) [3][26][28]. Core Insights - Sande Technology is positioned as a leader in coal quality analysis instruments, benefiting from the demand for automated equipment and the digital transformation of existing power generation units [3][30]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 140 million, 184 million, and 217 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.68, 0.89, and 1.05 yuan [3][26]. - The target price is set at 17.54 yuan, indicating a potential upside of 49% from the current price of 11.76 yuan [4][28]. Summary by Sections 1. Investment Recommendations and Valuation - The report predicts revenue growth rates of 26.2%, 39.9%, and 10.3% for 2024, 2025, and 2026, respectively, with a comprehensive gross margin forecast of 57% to 56% over the same period [27][28]. - The valuation methods used include PE and PS ratios, leading to a reasonable valuation of 17.54 yuan based on comparable companies [28]. 2. Company Overview - Sande Technology has established itself as a leader in coal quality analysis instruments, expanding into the field of automated intelligent equipment with complete proprietary knowledge [30][31]. - The company has a stable shareholding structure, with its founder, Zhu Xiande, being an expert in coal analysis instruments [37][39]. 3. Market Demand and Growth Drivers - The demand for coal quality analysis instruments is driven by the need for process optimization in power generation and compliance with carbon market regulations [3][30]. - The digital transformation of existing power generation units and the commissioning of new units are expected to significantly increase the demand for supporting analysis instruments and automated equipment [3][30]. 4. Financial Performance - The financial summary indicates a revenue increase from 394 million yuan in 2022 to an expected 586 million yuan in 2024, with a notable recovery in net profit from 54 million yuan in 2023 to 140 million yuan in 2024 [4][27]. - The company maintains a high cash collection rate, with an average cash collection ratio exceeding 100% over the past five years [35].

证券代码：300515 证券简称：三德科技 湖南三德科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | 其他 湖南辖区 2024 | 年上市公司投资者网上集体接待日活 | | | 动 | | | 参与单位名称及 | 参与网上提问的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时 间 | 2024 年 10 月 10 日 | | | 地 点 | 网络远程 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 | 唐芳东先生 | | 人员姓名 | 证券事务 ...