湖南三德科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、本次章程相关条款变更的概述 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相 关条款进行修订完善。具体如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 第一条 | | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | ...

湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为湖南三德科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会 第三次会议审议的《关于调整董事会成员人数暨增选独立董事的议案》进行认真 审阅，对第五届董事会独立董事候选人李顺诚先生的任职条件和任职资格等相关 材料进行审核，发表审查意见如下： 上述独立董事候选人能够胜任公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须 具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现存在《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形， 未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信 被执行人的情形。因此，我们一致同意提名 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范 性文件和《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应 当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 1 无正当理由， ...

湖南三德科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-028 湖南三德科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年 9月 5日 （ 星期 五 ）14:30。 （2）网络投票时间：通 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-024 湖南三德科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形式送达至各位监事。 2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-023 3、会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形 式送达至各位董事。 2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方 式进行表决。 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

湖南三德科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖南三德科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-025 2025 年 8 月 1 湖南三德科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱先德、主管会计工作负责人肖锋华及会计机构负责人(会计 主管人员)刘秋艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 对半年报中涉及未来计划等前瞻性的描述，均为公司根据现有情况做出 的判断，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意 投资风险，详细内容请见本报告中第三节第十小节之"公司面临的风险和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the recent performance and financial metrics of Sand Technology (三德科技), indicating a positive growth trajectory in revenue and net profit [1] - As of August 15, 2025, Sand Technology's stock closed at 25.02 yuan, reflecting a 4.16% increase with a trading volume of 80,200 lots and a transaction amount of 199 million yuan [1] - The company's latest quarterly report shows total operating revenue of 108 million yuan, a year-on-year increase of 18.35%, and a net profit attributable to shareholders of 28.07 million yuan, up 45.38% year-on-year [1] Group 2 - The company has a liquidity ratio of 2.126 and a quick ratio of 1.513, indicating strong short-term financial health, with a debt-to-asset ratio of 31.34% [1] - Sand Technology has made investments in four companies and participated in 2,925 bidding projects, showcasing its active engagement in the market [2] - The company holds 70 trademark registrations and 1,003 patents, along with 40 administrative licenses, reflecting its commitment to innovation and compliance [2]

截至2025年8月8日收盘，三德科技股价报26.48元，较前一交易日下跌1.60%。当日股价呈现震荡走势， 盘中曾出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2%，最高触及27.16元，最低下探至26.12元，全天振幅达 3.86%。成交方面，该股当日成交85356手，成交金额2.27亿元，换手率为4.73%。 三德科技主要从事分析检测仪器设备的研发、生产和销售，产品主要应用于煤炭、电力、冶金、化工等 行业的质量检测领域。公司是专业从事煤质分析仪器研发制造的高新技术企业，在细分领域具有较强的 技术优势。 从资金流向来看，8月8日三德科技主力资金净流入1908.51万元，近五日主力资金累计净流入3420.82万 元。当前公司总市值54.48亿元，流通市值47.73亿元。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 ...