格隆汇8月18日丨三德科技(300515.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.49亿元，同 比增长33.44%；归属于上市公司股东的净利润6135.32万元，同比增长45.74%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润5814.56万元，同比增长47.60%；基本每股收益0.3056元。 ...

湖南三德科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让…………………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 股东会的一般规定 - 12 - | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 . | | 第三节 董事长及董事会议事程序 | | 第四节 独立董事 . | | 第五节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 51 - | | 第一节 总经理及副总经理 | | --- | | 第二节 董事会秘书 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . ...

湖南三德科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资者、潜 在投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系，加强公司 与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律 法规、规范性文件和《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所述的特定对象，是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息 的机构和个人，包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券 ...

湖南三德科技股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益, 依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他有关法律法规、规范性文件和《湖南三德科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、 完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及各部门、子公司。本制度所称 ...

第二章 董事会秘书的任职资格 湖南三德科技股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进本公司（以下简称"公司" ）规范运作，充分发挥董事会 秘书的作用，根据中国证监会颁发的有关《指引》，对公司董事会秘书工作提出 如下规范。 第二条 公司聘任董事会秘书一名。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，对公司及董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力， 无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、 计算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）经过专业培训并取得证交所颁发的《董事会秘书资格证书》。 第四条 《公司法》、相关法律法规及公司章程中对董事、高级管理人员任职 资格的规定适用董事会秘书。 第五条 董事会秘书原则上由专职人员担任。如果公司董事兼任，必须保证 能有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。公司聘请的会计师事务所的注册 会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为完善湖南三德科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湖南三德科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪 酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事 和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履职情况 并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立 ...

湖南三德科技股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为促进和完善湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《创业板股票上市规则》及其他相关法律、 法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通和交流，增进投资者对 公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性 管理行为。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件和《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个 ...

湖南三德科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用本公司资 的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）《创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有公司股份的比例虽不足 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东；有 关法律法规和中国证监会及深交所认定的其他情形的股东。 (六) ...

湖南三德科技股份有限公司董事薪酬管理制度 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第二章 管理机构 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机 制,有效调动公司董事的工作积极性,提升公司的经营管理效益,依据国家相关法 律、法规的规定及《公司章程》,特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用人员:《公司章程》规定的董事，指本制度执行期间公司董事会 的全部在职成员。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合,保障公司的长期稳定 发展,董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合,同时与市场价值规律相符。公司 薪酬制度遵循以下原则: 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬管理制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬标准与方 案；负责审查公司董事履行职责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制度执行 情况进行监督。 1 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪 酬方案的具体实施。 ...