证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 157 人，限制性股票解锁数量为 151.80 万股，占目前公司股本总额的 0.7376%。 2、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2023 年 10 月 9 日。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三 期解锁条件成就的议案》。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意按 照公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关 规定办理本次限制性股票第三期解锁事宜。现对相关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计 ...

Company Overview - Founded in 1993, Hunan Sande Technology Co., Ltd. specializes in instrument equipment and unmanned intelligent equipment, primarily serving industries such as coal, metallurgy, and chemical engineering [2]. - The company has accumulated a competitive advantage in coal testing, focusing on high-value segments of the value chain, including product design and marketing services [2][3]. Patent and Production Facilities - As of mid-2023, the company has applied for a total of 1,076 patents, including 331 invention patents and 52 PCT and overseas patent applications, with 628 patents currently authorized [3]. - The company operates two production parks covering approximately 130 acres, with the Changxing park dedicated to manufacturing unmanned intelligent equipment [3]. Market and Product Insights - The budget for traditional coal testing equipment for new coal power projects typically ranges from 1 million to 3 million RMB, while a complete set of unmanned intelligent equipment can exceed 10 million RMB [3]. - The demand for unmanned intelligent equipment is primarily driven by existing coal power enterprises upgrading their systems, with new projects representing a smaller share [4]. Financial Performance - The gross margin for analytical instruments is relatively high due to technological innovation and brand influence, while unmanned intelligent equipment has a lower gross margin due to high customization costs and complexity in project delivery [4]. - Raw materials account for approximately 80% of product costs, and fluctuations in raw material prices have a limited impact on market competitiveness [4]. Impact of Carbon Neutrality Goals - The company’s primary clients are in traditional energy sectors, and the "dual carbon" strategy emphasizes the importance of energy management and efficiency [5]. - The launch of the national carbon market in 2021 has made the power generation industry the first to be included in carbon accounting and trading, increasing the demand for the company's analytical instruments [5].

关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及湖 南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 湖南三德科技股份有限公司独立董事 本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的 理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。 公司董事长朱先德先生、董事胡鹏飞先生及董事朱青先生为本次限制性股票 激励计划的第三期解锁对象，在审议上述事项时已回避表决，表决结果合法、有 效。 综上，我们认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条 件已经成就，同意公司为 157 名激励对象办理解除限售手续。 二、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，不会对公司的经营 活动和财务状况产生重大影响，也不会影响公司 2020 年限制性股票激励计划的 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-039 湖南三德科技股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会 审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司 章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下： 一、本次注册资本变更及章程相关条款变更的概述 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中共 6 名激励对象已离职，不再具备 激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部 46,000 股限制性股 票，回购注销完成后，公司股本由 205,800,500 股变更为 205,754,500 股，注册 资本由 205,800,500 元变更为 205,754,500 元。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二 ...

| 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 - | 23 - | | 第三节 | | 董事长及董事会议事程序 - | 27 - | | 第四节 | | 独立董事 - | 30 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南三德科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 致：湖南三德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南三德科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"三德科技"）的委托，作为专项法律顾问为公司2020年 限制性股票激励计划项目提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件以及《2020年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020年激励计划（草案）》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就2020 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就（以下简称"本次限制性股票解 除限售"）、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见（以下简称"本 次限制性股票回购注销及回购价格调整"，统称"本次限制性股票解除限 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-037 关于2020年限制性股票第三期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》。根据公司《2020 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的第三个解除限售期解除限售条件已成就。现对相关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了 独立意见 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-038 湖南三德科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。此次回购注销事项需经公司股东大 会审议通过后方可实施，现将有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了 独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开的第 四届董事会第十次会议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议 案》，同意于2023年10月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-040 湖南三德科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议，决定 召开公司2023年第一次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月 9日 （星 期 一） 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-036 湖南三德科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议通知于 2023 年 9 月 4 日通过专人送达的形式送达至各位监事。 2、会议于 2023 年 9 月 15 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。 3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书及证券事务 代表列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、以两票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于 2020 年 限制性股票第三期解锁条件成就的议案》 监事会认为，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的 2020 年 限制性股票第三期的解锁条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的 ...