关于获得政府奖励及补助的公告 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-042 湖南三德科技股份有限公司 一、获得奖励/补助的基本情况 1、本次收到的奖励/补助情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三德科技"）近日收到软件 产品增值税即征即退补助资金人民币2,580,864.68元，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净利润的4.80%。上述补助形式为货币资金，资金已到账。 2、2024年至今获得奖励/补助情况 自2024年1月1日至本公告披露日，公司及控股子公司湖南三德盈泰环保科技 有限公司（以下简称"三德环保"）累计收到各项政府奖励/补助资金共计人民币 9,495,667.90元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的17.67%， 其中软件产品增值税即征即退补助资金人民币8,597,624.86元，其他政府奖励/补 助资金人民币898,043.04元。 | 是否 | 与公 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | -- ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 湖南三德科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 参与单位名称及 天风证券 朱晔；鹏华基金 陈金伟；山西证券 刘斌、徐风 （排名不分先后） 人员姓名 时 间 2024年6月7日 地 点 公司商务楼会议中心、长兴园区 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书 唐芳东先生 人员姓名 证券事务代表 邓意欣女士 一、公司基本情况 公司创立于 1993 年，目前有仪器设备和无人化智能装备两个 产品群，主要应用于煤炭、焦炭、生物质、固危废、水泥黑生料等 固态物质的分析检测与管理，下游客户涵盖火电、煤炭、冶金、化 工、建材、固危废、检测、科研等行业领域，产品数据为上述行业 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-041 关于持股 5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告 持股5%以上的股东陈开和先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 12,760,000 股（占公司总股本比例 6.36%）的股东、董事陈开和先生拟以集中竞 价或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 3,000,000 股，即不超过公 司总股本的 1.49%。以集中竞价方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超 过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数 不得超过公司股份总数的 2%。 公司于近日收到持股 5%以上股东、董事陈开和先生出具的《股份减持计划 告知函》，现将相关事项公 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 湖南三德科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 参与单位名称及 兴业证券 丁志刚、淳厚基金 杨泽宇、金鹰基金 洪梓超 人员姓名 时 间 2024年5 月31日 地 点 公司商务楼会议中心 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书 唐芳东先生 人员姓名 证券事务代表 邓意欣女士 一、公司基本情况 公司创立于 1993 年，目前有仪器设备和无人化智能装备两个 产品群，主要应用于煤炭、焦炭、生物质、固危废、水泥黑生料等 固态物质的分析检测与管理，下游客户涵盖火电、煤炭、冶金、化 工、建材、固危废、检测、科研等行业领域，产品数据为上述行业 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-040 湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-038 特别提示： 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份依法不参与本次权益分派，公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总 股本剔除已回购股份 4,993,350 股后的 200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.45 元人民币现金（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红计算如下： 公司本次实际现金分红的总额=实际参与分配的股本×分配比例，即 29,110,366.75 元（含税）=200,761,150 股×0.145 元/股。本次权益分派实施后计 算除权除息价格时，按总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总 股本= 29,110,366.75 元÷ 205,754,500 股≈0.1414810 元/股。 本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-037 一、会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会 会议通知于 2024 年 4 月 24 日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-034），本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 湖南三德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 15 日 ...

湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-036 湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-019 湖南三德科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电话形式送达至各位监事。 2、会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列 席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 《2023 年年度报告》及公司《2023 年年度报告摘要》。 本 ...