湖南三德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司发展经营情况 （一）总体经营情况 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，报 告期内，公司实现营业收入 46,454.31 万元，同比增长 18.01%；公司利润总额 5.579.55 万元，同比下降 49.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,373.69 万 元，同比减少 41.71%。公司利润总额和净利润同比大幅下降的主要原因系报告 期内所购中融信托理财产品逾期未兑付、基于审慎性原则计提坏账准备 8,500 万 元所致。 报告期内，公司主业经营稳健、财务状况良好，主要产品和经营模式没有发 生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户 和供应商结构稳定。 （二）报告期内完成 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-031 湖南三德科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根 据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事均回避表决， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：湖南三德科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 1,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 4、保费总额：不超过人民币 5 万元/年（具体以与保险公司协商确定 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-023 湖南三德科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘任期 限为一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华为公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了各项审计工 作。 由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审华为公司 2024 年度财务审计机构， 并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-027 投资额度为不超过人民币 5,000 万元（含本数），自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。在该额度内公司及合并报表范围内的 子公司均可使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次 预计投资额度范围内。 3、投资品种 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司及子公司拟在确保不 影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资 金进行证券投资，现将有关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常运营的情况下，合理利用部分 闲置的自有资金进行证券投资。 2、投资额度及期限 包括新股配售或申购、证券 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 55,043,072.14 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2023 年度按实现 净利润的 10％提取法定盈余公积金 5,504,307.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司 可 供 分 配 利 润 为 292,454,916.00 元 ， 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 304,840,323.29 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 292,454,916.00 元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-025 湖南三德科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授信额度事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请授信 额度合计不超过人民币 33,000 万元。本次审议的具体银行授信额度明细如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 根据公司经营的总体情况，结合公司业务拓展的需要，公司及控股子公司 拟向银行申请共 33,000 万元人民币的综合授信。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司长沙河西支行 | 11,000 万元 | | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 | 万元 12,000 | | 中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支行 | 万元 10,000 | 以上授信额度用于办理包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票 据贴现、保函、信 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-024 湖南三德科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，预计 2024 年度与公司关联方优泰（湖南）环保科技有限责任公司（以下简称"优泰科技"） 发生关联交易总金额合计不超过 265.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范 围内的下属子公司负责实施。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱先德先生、朱青先生回 避表决；公司第四届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关 联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 2023 2023 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | -- ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-035 除上述变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他联系方式保持不变，敬请 广大投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据实际经营管理需要， 即日起启用新的电子邮箱，具体变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | sandegroup@163.com | zqb@sandegroup.com | 湖南三德科技股份有限公司 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 董事会 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及 母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度合并财务报表的主要财务指标报 告如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 | 项目 | | 2023 | 年 | | 2022 | 年 | | 增减幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 46,454.31 | | | 39,363.65 | | | 18.01% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | 5,373.69 | | | 9,219.00 | | | -41.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | | 3,710.91 | | | 7,935.11 | | | -53.23% | | 经常性损益的净利润 | | | | | ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-028 湖南三德科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将计提资产减值准备及核 销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况 （1）本次计提资产减值准备及核销资产概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司及 子公司对 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程 等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资 产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部 分资产存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，应进行计提资 产减值准备及核销处理。 （2）本次计提资产减值准备及核销资产的范 ...