湖南三德科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-038 特别提示： 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份依法不参与本次权益分派，公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总 股本剔除已回购股份 4,993,350 股后的 200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.45 元人民币现金（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红计算如下： 公司本次实际现金分红的总额=实际参与分配的股本×分配比例，即 29,110,366.75 元（含税）=200,761,150 股×0.145 元/股。本次权益分派实施后计 算除权除息价格时，按总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总 股本= 29,110,366.75 元÷ 205,754,500 股≈0.1414810 元/股。 本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-037 一、会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会 会议通知于 2024 年 4 月 24 日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-034），本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 湖南三德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 15 日 ...

湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-036 湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定和要求， 遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列 席董事会和出席股东大会，对公司的生产经营情况、财务状况及公司董事会、高 级管理人员的履职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。现 将 2023 年度监事会主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议具体情况如下： | 会议 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》； 2022 | | | | 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 年度利润分配预案的议案》； 2022 | | | | 5、《关于续聘 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-034 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第四届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次 股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 （星 期 三） 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司发展经营情况 （一）总体经营情况 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，报 告期内，公司实现营业收入 46,454.31 万元，同比增长 18.01%；公司利润总额 5.579.55 万元，同比下降 49.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,373.69 万 元，同比减少 41.71%。公司利润总额和净利润同比大幅下降的主要原因系报告 期内所购中融信托理财产品逾期未兑付、基于审慎性原则计提坏账准备 8,500 万 元所致。 报告期内，公司主业经营稳健、财务状况良好，主要产品和经营模式没有发 生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户 和供应商结构稳定。 （二）报告期内完成 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-031 湖南三德科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根 据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事均回避表决， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：湖南三德科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 1,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 4、保费总额：不超过人民币 5 万元/年（具体以与保险公司协商确定 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-027 投资额度为不超过人民币 5,000 万元（含本数），自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。在该额度内公司及合并报表范围内的 子公司均可使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次 预计投资额度范围内。 3、投资品种 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司及子公司拟在确保不 影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资 金进行证券投资，现将有关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常运营的情况下，合理利用部分 闲置的自有资金进行证券投资。 2、投资额度及期限 包括新股配售或申购、证券 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-024 湖南三德科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，预计 2024 年度与公司关联方优泰（湖南）环保科技有限责任公司（以下简称"优泰科技"） 发生关联交易总金额合计不超过 265.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范 围内的下属子公司负责实施。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱先德先生、朱青先生回 避表决；公司第四届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关 联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 2023 2023 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | -- ...