湖南三德科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定和要求， 遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列 席董事会和出席股东大会，对公司的生产经营情况、财务状况及公司董事会、高 级管理人员的履职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。现 将 2023 年度监事会主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议具体情况如下： | 会议 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》； 2022 | | | | 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 年度利润分配预案的议案》； 2022 | | | | 5、《关于续聘 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-034 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第四届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次 股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 （星 期 三） 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶代启） 各位股东及股东代表： 作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、规章或其他规范性文件，以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）《湖南三德科技股份有限公司信息披露管理制 度》等公司自治文件，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，并 与相关人员进行沟通，按时出席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委 托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人以谨慎的态度履行了独立董事的义 务并行使表决权，对董事会的相关事项发表了独立意见。本人认为公司董事会及 股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-030 湖南三德科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及独 立董事津贴方案的议案》及《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 同日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度监事 薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 1、董事薪酬及独立董事津贴方案、监事薪酬方案经 2023 年年度股东大会 审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、高级管理人员薪酬方案经第四 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （仇健） 各位股东及股东代表： 作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、规章或其他规范性文件，以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）《湖南三德科技股份有限公司信息披露管理制 度》等公司自治文件，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人仇健，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会 计专业，会计学博士，注册会计师。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任厦门市港务 集团有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007 年 7 月至 2013 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 CAC 证专字[2024]0186 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 三、附件 | | | 审计机构营业执照及执业许可证复印件 关于湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0186 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 我们接受湖南三德科技股份有限公司（以下简称"三德科技"）的委托，根 据中国注册会计师审计准则审计了三德科技 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资 产负债表，2023 年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 CAC 证审字【2024】0085 号标准无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 ...

湖南三德科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 103 人，注册会计师 516 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 最近一年（经审计的 2022 年），中审华业务总收入 8.37 亿元，其中审计业 务收入 6.08 亿元，证券业务收入 1.05 亿元。上一年度，上市公司年报审计客户 25 家，涉及制造业，批发和零售贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为 2023 年度财务审计和内部控制审 计服务机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中审华 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、执业 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司发展经营情况 （一）总体经营情况 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，报 告期内，公司实现营业收入 46,454.31 万元，同比增长 18.01%；公司利润总额 5.579.55 万元，同比下降 49.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,373.69 万 元，同比减少 41.71%。公司利润总额和净利润同比大幅下降的主要原因系报告 期内所购中融信托理财产品逾期未兑付、基于审慎性原则计提坏账准备 8,500 万 元所致。 报告期内，公司主业经营稳健、财务状况良好，主要产品和经营模式没有发 生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户 和供应商结构稳定。 （二）报告期内完成 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-031 湖南三德科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根 据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事均回避表决， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：湖南三德科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 1,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 4、保费总额：不超过人民币 5 万元/年（具体以与保险公司协商确定 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-023 湖南三德科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘任期 限为一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华为公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了各项审计工 作。 由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审华为公司 2024 年度财务审计机构， 并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工 ...