证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-056 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司治理水 平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修 订<公司章程>的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 12 月 2 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 6 日以现 ...

审计委员会议事规则 二零二三年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 海波重型工程科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事 2 名, 并有 1 名 独立董事为会计专业人士, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 审计委员会委员由董事长、全体董事的三分之一以上或独立董事的二分之一 以上 ...

海波重型工程科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《海波重 型工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《海 波重型工程科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，公司 董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成，审计、提名、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，且审计委员会中应有一名 会计专业的独立董事并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和 ...

海波重型工程科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二零二三年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和健全海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，设立薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称的支薪董事，是指在公司支取薪酬的董事长和其他董事。 第四条 本规则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由委员三人组成，其中设召集人一人。 第六条 委员应由董事担任，且独立董事担任的委员应占委员人数的二分之一 以上。召集人应由委员中的独立董事担任。 第七条 董事可以同时担 ...

海波重型工程科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二零二三年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善海波重型工程科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《海波重型工程科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

海波重型工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《海波重型工程科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《海波重型工程科技股份有 限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则 ...

海波重型工程科技股份有限公司 提名委员会议事规则 二零二三年十二月 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理层的组成结构，完善公司治理结 构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由委员三人组成，其中设召集人一人。 第四条 委员应由董事担任，且独立董事担任的委员应占委员人数的二分之一 以上。召集人应由委员中的独立董事担任。 海波重型工程科技股份有限公司 第五条 董事可以同时担任多个专业委员会的委员。 第六条 委员由董事会选举产生。召集人由委员选举产生并报董事会批准。 第七条 召集人负责召集和主持提名委员会会议。 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-055 债券代码：123080 债券简称：海波转债 关于海波转债 2023 年付息的公告 海波重型工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"(债券代码:123080)将于 2023 年 12 月 4 日支付第三年利息， 每 10 张"海波转债"（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 12 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 1 日 3、除息日：2023 年 12 月 4 日 4、付息日：2023 年 12 月 4 日（根据公司《向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中关于付息日的约定：每年的付息日为本次可转换公司债券发 行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作 日，顺延期间不另付息。因 2023 年 12 月 2 日为周六休息日，因此海波转债本年 的付息日顺延至下一个工作日，即 2023 年 12 月 4 日，顺延期间不另付息。） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-054 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 截至本公告披露日，公司尚未与招标方签订正式合同，具体条款正在协商 沟通之中，项目的履行情况仍存在一定的不确定性。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中亿丰基 础设施建设开发有限公司出具的《中标通知书》，确认我公司为友联运河大桥拆 除重建工程钢箱梁项目的中标单位。中标除税总价为人民币 129,641,406.7 元。 中标具体情况如下： 一、中标项目基本情况 二、招标公司的基本情况 （一）招标人：中亿丰基础设施建设开发有限公司。 （二）招标工程名称：友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁项目。 （三）招标范围：友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁项目施工。 （四）中标人：海波重型工程科技股份有限公司。 （五）中标除税金额：129,641,406.7 元。 （六）工期：以甲方要求工期及进度安排为准。 （七）计划开工日期：以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥128,192,242.80, a decrease of 17.01% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,479,223.82, down 83.34% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥883,191.07, a decline of 89.38% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, representing a decrease of 77.78% year-on-year[4] - Total operating revenue for the current period is ¥321,692,798.25, a decrease of 21.5% compared to ¥409,659,656.88 in the previous period[37] - Net profit for the current period is ¥6,226,494.46, a decline of 85.5% from ¥43,130,961.64 in the previous period[38] - The total profit for the current period is ¥5,877,329.83, a decrease of 88.4% from ¥50,758,961.75 in the previous period[38] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,633,068,864.56, a decrease of 6.70% from the end of the previous year[4] - The company's current assets decreased from CNY 1,423,577,297.78 to CNY 1,320,986,454.97 during the same period[34] - The company's total liabilities decreased from CNY 719,571,518.38 to CNY 558,377,524.88[35] - The company's equity attributable to shareholders increased from CNY 1,030,786,704.62 to CNY 1,074,691,339.68[36] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 150,477,185.36 to CNY 97,698,525.14[34] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥21,946,314.88, a decline of 186.31% compared to the same period last year[8] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥21,946,314.88, compared to a net inflow of ¥25,427,924.69 in the previous period[39] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥50,476,768.70, worsening from a net outflow of ¥9,417,871.03 in the previous period[39] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥43,267,237.37, an increase of 147.06% due to increased bank loans and bill discounts[8] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥43,267,237.37, compared to a net outflow of ¥91,945,117.28 in the previous period[40] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥73,035,102.31, an increase from ¥64,766,127.71 in the previous period[40] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥11,300,690.48, down 47.97% from the previous year[8] - Research and development expenses decreased significantly to ¥11,300,690.48, down 47.9% from ¥21,718,701.59 in the previous period[37] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute with Jiangsu Jialong Engineering Construction Co., Ltd., claiming a total of RMB 13,101,685.37 in project payments and RMB 41,265,988.74 in overdue payment penalties[14] - The final judgment on the dispute with Jiangsu Jialong Engineering Construction Co., Ltd. requires them to pay RMB 9,292,002.87 in project payments and RMB 10,372,988.71 in penalties[14] - The company has initiated enforcement proceedings regarding the judgment against Jiangsu Jialong Engineering Construction Co., Ltd. as of September 30, 2023[14] - The company is also in litigation with Chengdu Road and Bridge Engineering Co., Ltd. over a claim for RMB 6,465,610.76 in project payments and RMB 3,509,583.00 in damages[15] - The first-instance judgment in the case against Chengdu Road and Bridge Engineering Co., Ltd. ordered them to pay RMB 1,258,594.71 in project payments and overdue interest[15] - The company has appealed the first-instance judgment against Chengdu Road and Bridge Engineering Co., Ltd., and the case is still pending a second-instance ruling as of September 30, 2023[15] - The company has initiated legal proceedings against China Water Resources and Hydropower Eighth Engineering Bureau for unpaid project payments totaling CNY 9,812,153.00, with a court ruling requiring payment of CNY 4,247,833.40 plus interest[16] - As of September 30, 2023, the company is pursuing arbitration against China Railway Fifth Group for CNY 38,910,878.07 in unpaid project payments, with interest calculated at CNY 2,342,867.20[17] - The company has filed a lawsuit against China Metallurgical South City Construction Engineering Technology Co., Ltd. for a total of CNY 40,607,518.86 in unpaid project payments, which is currently under judicial review[18] - The company is seeking CNY 11,631,578.99 in unpaid project payments from China Railway Fifteenth Bureau Group, with a court ruling requiring payment of CNY 11,583,079 plus interest[19] - The company has initiated legal action against Wuhan Jiangxia Road and Bridge Engineering Co., Ltd. for CNY 9,795,77 in project payments and additional costs totaling CNY 3,382,000 due to project delays[20] - The company has filed for arbitration against China Communications Guangzhou Navigation Bureau for CNY 27,587,770.07 in unpaid project payments, with a ruling requiring partial payment of CNY 14,245,220.90 plus interest[21] - As of September 30, 2023, the company has received a ruling in its favor against China Communications Guangzhou Navigation Bureau, which has begun to fulfill its payment obligations[22] - The company has initiated arbitration against Guangzhou Navigation Bureau Co., Ltd. for unpaid project payments totaling ¥28,490,196.84, with a ruling issued on March 6, 2023, requiring payment of ¥11,715,280.88 plus interest[23] - The company is pursuing legal action against Chengdu Huachuan Highway Construction Group for unpaid project payments of ¥19,345,306.17, with the case still under trial as of September 30, 2023[24] - A lawsuit has been filed against Chengdu Huachuan Highway Construction Group for ¥52,490,269.29 in unpaid project payments, with a first-instance judgment issued on June 30, 2023, ordering payment of ¥52,441,328.28 plus interest[25] - The company has initiated arbitration against China Railway 10th Bureau Group for outstanding project payments of ¥30,499,832.05, with the case still under trial as of September 30, 2023[26] - The company has filed a claim against Hubei Yangtze River Road and Bridge Co., Ltd. for various damages totaling ¥12,438,078.06 and economic losses of ¥14,360,999.80, with the case still under appeal as of September 30, 2023[27] - The company has requested arbitration against Chengdu Huachuan Highway Construction Group for unpaid project payments of ¥11,233,061, with a ruling issued on April 14, 2023, requiring payment plus interest[29] - The company is involved in a legal dispute regarding transportation fees totaling ¥2,818,467, with a first-instance judgment requiring payment of ¥1,671,143.30, which is currently under appeal[30] - The company received a court summons regarding a payment dispute, requiring it to pay CNY 32,885,801.00 plus interest, with an additional claim for damages of CNY 200,000.00[31] - The company signed a contract for the procurement and installation of bridge steel box beams worth CNY 5,968,251.00, and an arbitration ruling mandated the payment of this amount plus interest[32] - The company is currently involved in a legal case with a claim amounting to CNY 1,766,419.33, which is still under trial as of September 30, 2023[33] Corporate Governance and Strategy - The company has a total of 76,387,725 restricted shares at the end of the period, with no changes during the quarter[12] - The company has a total of 76,369,500 shares under lock-up for executives, which will be released at a rate of 25% per year during their tenure[12] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with Zhang Haibo holding 25,456,500 shares, representing a substantial stake[11] - The company has engaged in financing activities through various shareholder accounts, indicating active participation in the capital market[11] - The third quarter report of Haibo Heavy Engineering Technology Co., Ltd. has not been audited[41] - The company will implement new accounting standards starting from 2023[41] - The financial statement items related to the first year of the new accounting standards have been adjusted[41] - The board of directors announced the third quarter report on October 26, 2023[41] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[41] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[41] - No information on new product or technology development is available[41] - Market expansion and mergers or acquisitions are not mentioned[41] - Other new strategies are not discussed in the document[41] - The report does not provide any numerical data or percentages related to performance[41]