海波重型工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-057 【2024年8月28日】 1 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张海波、主管会计工作负责人徐卫民及会计机构负责人(会计 主管人员)程勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投 资者注意投资风险。 | --- | |--------------------------------------------------- ...

| | 海波 重 科钢结构 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （湖北）有 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 内部交易 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 3907.99 | 9,199.03 | 13,106.52 | 0.50 | | | 法定代表人：张海波 主管会计工作负责人：徐卫民 会计机构负责人：程勇 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-058 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指 南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》等相关规定， 2024 年 半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计-1,020.39 万元，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对合并范围内对截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，判断存在 可能发生减值的迹象，确定了需计提 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行监事会换届 选举。公司第六届监事会监事 3 名，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2 名。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》，公司监 事会提名张霞先生为第六届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述股东代表监事候选人尚需 提交股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-063 债券代码：123080 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-067 提名人海波重型工程科技股份有限公司董事会现就提名邓文娟为海波重型 工程科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-059 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于 《2024 年半年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 15,757,567.16 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 429,174,899.91 元， 母公司可供股东分配的利润为 428,518,274.59 元（以上财务数据未经审计）。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的 相关规定，综合考虑股东利益及公司长 ...

关于职工监事换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表 审议，选举杨世珍女士、严晶晶女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代 表监事。 杨世珍女士、严晶晶女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成 公司第六届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表 监事履行相应职责。 特此公告。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-062 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 28 日 附：职工 ...

2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 比上年同期上升：188.59%—300.23% | 盈利：474.73 万元 | | 股东的净利润 | 盈利：1370 万元—1900 万元 | | | 扣除非经常性损 | 比上年同期上升：0.95%—122.14% | 盈利：437.32 万元 | | 益后的净利润 | 盈利：441.47 万元—971.47 万元 | | 二、与会计师事务所沟通情况 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-052 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。 三、业绩变动原因说明 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告 海波重 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-051 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.50 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 10 张"海波转债"完成转股（票面金额共计 1, 000.00 元人民币），合计转成 86 股"海波重科"股票（股票代码：300517）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,921,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 转债代码：123080 转债简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《海波重型 工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"受托管理协议"）、《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《海波重型工程科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等， 由本期可转换公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"） 编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承 担任何责任。 受托管理人报告 （2023 ...