关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-014 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会第七 次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于《2024 年年度利润分配预 案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1. 独立董事专门会议审议情况 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了关于《2024 年 年度利润分配预案》的议案，独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年年度利润 分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律 法规的情形，亦不存在 ...

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 为适应公司的发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定 聘任张正兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-007 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 3 月 4 日 海波重型工程科技股份有限公司 张正兵先生的简历如下：张正兵先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2018 年 8 月，历任凌云科技 集团有限责任公司下属全资子公司武汉 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-008 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 经公司提名委员会审核，董事会同意聘任张正兵先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 第六届董事会第六次会议决议公告 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 2 月 27 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2025 年 3 月 3 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，现场出席会议董事 5 名，会议由董事长张海波 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 20.5 million and 30.5 million RMB, representing an increase of 238.98% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 7.14 million and 17.14 million RMB, reflecting a growth of 66.42% year-on-year[3] - The company anticipates a total net profit of 6.05 million RMB for the reporting period, which is an increase of 404.33% compared to the previous year[3] - The decrease in credit impairment losses compared to the same period last year positively impacted the financial results[5] - The company received non-recurring gains from court compensation, contributing approximately 13.36 million RMB to the net profit attributable to shareholders, which had a positive effect on the performance for the reporting period[5] Reporting and Auditing - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an external accounting firm[4] - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 annual report[7] - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[7] - The reporting period for the earnings forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3] Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-004 债券代码：123080 债券简称：海波转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于 2025 年 01 月 13 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司 根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结 合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，现场出席会议董事 5 名。会议由董事长张海波 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了关于不向下修正"海波转债"转股价格的议案 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中转 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-005 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于不向下修正"海波转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 01 月 13 日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"海波转债"转股价格向下修正条款。 2、公司已于 2025 年 01 月 13 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过 了《关于不向下修正"海波转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正"海波转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 01 月 14 日至 20 25 年 07 月 13 日），如再次触发"海波转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2025 年 07 月 14 日起算，若再次触发"海波转债"转股价 格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海波转债" 转 ...

海波重型工程科技股份有限公司 舆情管理制度 二零二五年一月 海波重型工程科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组）， 由公司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人 组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 1 第一条 为了提高海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《海 波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决"。 自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 01 月 06 日，海波重型工程科技股份有限 公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发 "海波转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》 的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-003 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 （一）可转债发行上市概 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-001 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.48 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 1,530 张"海波转债"完成转股（票面金额共 计 153,000.00 元人民币），合计转成 13,327 股"海波重科"股票（股票代码： 300517）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,753,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一 ...

近日，公司收到邓文娟女士的通知，邓文娟女士已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 26 日 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-092 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第六届董事会独立董事的议案》，选举邓文娟女士为公司第六届董事会独 立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 因截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，邓文娟女士尚未取 得深圳证券交易所认可的相关培训证明，根据深圳证券交易所的有关规定，邓 文娟女士书 ...