证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、其他说明 浙江新光药业股份有限公司 关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于第五届高级管理人员薪酬方案的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 本次高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第一次会议审议通过后生 效，至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 公司第五届高级管理人员薪酬按照公司《绩效工资实施方案（2024 年 8 月 修订）》实施，其薪酬由基本工资和岗位绩效工资两个单元组成，依据其所处岗 位、工作年限、绩效考核结果确定，其薪资水平与其承担的责任、风险和经营业 绩挂钩，按月考核发放。 1、公司高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任 期计算并予以发放； 3、在本薪酬方案执行有效期内，新增 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新光药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新光药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江新光药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新光药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江新光药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-032 浙江新光药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 —11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日 15:00 至 2024 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司三楼会议室 特别提示： 一、会议召开情况 1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 20 日发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2024-030），具体内容详见 当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。 2、股权登记日：2024 年 8 月 15 日（星期四） 3、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-031 特此公告。 浙江新光药业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 俞小春先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1997 年 10 月起在公司任职，曾任营销部地区经理、办公室副主任等职，2017 年 11 月起至今任公司办公室主任。2018 年 8 月至今任公司职工代表监事。 浙江新光药业股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件关于职工代表监事选 举的有关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日召开职工代表大会，经全体与会职工代 表审议，选举俞小春先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 俞小春先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-030 浙江新光药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，并于 2024 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》，决定于 2024 年 8 月 22 日下午 14：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。为进一步保护 投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的 表决机制，现公布关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十五次会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-025 浙江新光药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会于 2024 年 7 月 30 日在公司三楼会议室召开，采取现场投票 的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席孙筑平先生主持，公司董事会秘书、财务总监 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不变相改 变募集资 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-026 浙江新光药业股份有限公司 关于公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日 召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过的《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的期限即将到期。2024 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会 第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司董事会在不变相改变募集资金用 途，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司子公司继续使用 不超过 1,500 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本型银行理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。并授权公司管理 层具体实施上述事宜，授权期限限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述使用 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-027 浙江新光药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董 事和独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，认真履行董事职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事每届任期与该公司其他 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，公司 独立董事王虎根先生、祝明女士因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后， 将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。王虎根先生、祝 明女士在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 王虎根先生、祝明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举，并于 2024 年 7 月 30 日召开第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，公司第四届监事会提名王震、赵开裕为公司第五届监事会非职 工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票方式进行 选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相 关议案之日起 3 年。 第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-024 浙江新光药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 22 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 30 日在公司三楼会议室召开，本次会议采用 现场表决方式召开。 公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见，公 司监事会对此议案发表了核查意见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具 了《关于浙江新光药业股份有限公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 3、本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。 4、本次董 ...