Xinguang Pharma(300519)

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新光药业(300519) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-20 07:50
浙江新光药业股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求,浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事蔡海静、吕圭源、单伟光的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查,公司在任独立董事蔡海静、吕圭源、单伟光的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江新光药业股份有限公司董事会 提名委员会 2025 年 4 月 17 日 ...
新光药业(300519) - 关于举行2024年度业绩说明会的公告
2025-04-20 07:50
关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")《2024 年年度报告全文》 及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让 广大投资者进一步了解公司 2024 年度报告及经营情况,公司定于 2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会,本次年度 业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长、总经理王岳钧先生,董事、 副总经理、董事会秘书蒋源洋先生,董事、财务总监邢宾宾女士,独立董事蔡海 静女士,保荐代表人敬启志先生。 证券代码:300519 证券简称:新光药业 公告编号:2025-011 浙江新光药业股份有限公司 浙江新光药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2024 年度业 ...
新光药业(300519) - 2024年年度财务报告
2025-04-20 07:50
浙江新光药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4978 号 | | 注册会计师姓名 | 边珊姗、曹翠娟 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕4978 号 浙江新光药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江新光药业股份有限公司(以下简称新光药业公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了新光药业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...
新光药业(300519) - 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
2025-04-20 07:50
浙江新光药业股份有限公司 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位:人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 21,167.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,198.44 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,089.94 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 339.76 | | | 利息收入净额 | C2 | 89.22 | 第 1 页 共 9 页 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监 ...
新光药业(300519) - 2024年度财务决算报告
2025-04-20 07:50
浙江新光药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 (3)报告期内营业外收入较上期发生增加64.40万元,增加幅度2,064.10%,主要系 报告期内供应商违约赔偿金收入。 (二)资产情况 浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审[2025]4978 号标准无保留意见 的审计报告。公司(合并)2024 年度财务决算的具体情况如下: 一、公司整体经营情况 2024年度,公司实现营业收入26,765.99万元,同比下降1.01%。实现利润总额 5,700.61万元,同比下降22.08%。归属于上市公司股东的净利润5,039.00万元,同比下 降21.70%。扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润为4,539.40万元,较上 年同期下降24.50%。 二、主要会计数据和财务指标 (一)经营情况 (1)报告期内信用减值损失较上期发生增加81.78万元,变动幅度-115.49%,主要系 报告期内应收账款坏账准备计提增 ...
新光药业(300519) - 关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
2025-04-20 07:50
证券代码:300519 证券简称:新光药业 公告编号:2025-008 浙江新光药业股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用总 额不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理 财产品。该决议将于 2025 年 5 月 26 日到期。 鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高资金使用 效率,合理利用闲置资金,获取较好的投资回报,公司于 2025 年 4 月 17 日召 开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于继 续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,并提交公司股东大会审议。 同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,授权公司管理层继续使 用总额不超过 40,000 万元的闲置自有资金购买 ...
新光药业(300519) - 天健审〔2025〕4980号 关于新光药业2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-20 07:50
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4980 号 浙江新光药业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江新光药业股份有限公司(以下简称新光药业公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为,新光药业公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,如实反映了新光药业公司 募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 本鉴证报告仅供新光药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将 ...
新光药业(300519) - 《2024年度董事会工作报告》
2025-04-20 07:50
2024 年,公司实现营业总收入 26,765.99 万元,较上年同期下降 1.01%;营 业利润为 5,734.56 万元,比上年同期下降 22.65%;利润总额为 5,700.61 万元, 比上年同期下降 22.08%;归属于上市公司股东的净利润为 5,039.00 万元,比上 年同期下降 21.70%;实现每股收益 0.31 元,同比下降 22.50%。截止 2024 年 12 月 31 日,公司总资产为 90,978.13 万元,同比下降 2.22%;归属于上市公司 股东的所有者权益为 83,053.18 万元,同比下降 1.61%。 浙江新光药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等各项法律法规、规范性文件的规定, 认真履行职责,严格执行股东大会决议,不断规范公司治理,稳步推进公司的 各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责,为公司董事会的科学决策 和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2024 年的工作总结 ...
新光药业(300519) - 天健审〔2025〕4981号 关于新光药业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-20 07:50
专项审计说明 天健审〔2025〕4981 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 浙江新光药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江新光药业股份有限公司(以下简称新光药业公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新光药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新光药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新光药业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新光药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇 ...
新光药业(300519) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-20 07:50
浙江新光药业股份有限公司董事会审计委员会 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1983 年 12 月,是由一批资深注 册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机 构。连续多年综合排名位列全国内资所前二,全球排名前二十位。 截至 2024 年末,天健会计师事务所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2356 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议和公司 2023 年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...