浙江新光药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、监事会换届选举 公司于 2024 年 8 月进行了监事会换届选举，选举产生新的第五届监事会。 2、监事会召开情况 报告期内，第四届监事会召开 3 次会议，第五届监事会召开 2 次会议。历次 监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议刊登的指定 网站查询索引 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十三次会议 | 2024-04-18 | 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 3、《关于<公司 2023 年年度报告全文>及其摘 | | | | | 要的议案》 | | | | | 4、《关于批准公司<2023 年审计报告>报出的 | | | | | 议案》 | | | | | 5、《关于公司<2023 年内部控制自我评价报 | | | | | 告>的议案》 | ...

二、内部控制评价结论 浙江新光药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江新光药业股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》及企业内 部控制配套指引等有关法规的规定，结合浙江新光药业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-012 浙江新光药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中： ① ...

证券代码：300519 监事会发表的审核意见 浙江新光药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第三次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公 司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司监事会就第五届监事会第三次会议 相关事项发表如下审核意见： 一、关于《2024 年年度报告全文》及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告全文》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同 意提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 2024 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 160,000,000 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 48,000,000 元（含税），剩余未 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-006 浙江新光药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王震召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电 子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票的 方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王震先生主持，公司董事会秘书、财务总监 和证券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票， ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-005 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件、专人送达、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议采用现 场会议方式召开并表决。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江新光药业股份有限公司 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-007 浙江新光药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。董事会认为，公司 2024 年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经 营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同 意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、2025 年第一次独立董事专门会议意见 公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议认为：公司 2024 年度利润分配预 案与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司《2022- 2024 年公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥267,659,927.41, a decrease of 1.01% compared to ¥270,399,837.67 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥50,389,992.99, down 21.70% from ¥64,356,480.65 in 2023[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,393,968.53, reflecting a decline of 24.50% from ¥60,123,577.68 in the previous year[16]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.31, a decrease of 22.50% compared to ¥0.40 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 were ¥909,781,335.37, down 2.22% from ¥930,405,790.36 at the end of 2023[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.61% to ¥830,531,829.60 at the end of 2024 from ¥844,120,768.19 at the end of 2023[16]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥53,434,052.26, a slight increase of 0.27% from ¥53,290,425.47 in 2023[16]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.06%, down from 7.62% in 2023[16]. - The company reported a total of 4,996,024.46 in non-operating income for 2024, an increase of 18.1% compared to 4,232,902.97 in 2023[22]. - The company achieved total operating revenue of 26,765.99 million yuan, a decrease of 1.01% compared to the same period last year[38]. - The company's operating costs amounted to 17,699.02 million yuan, an increase of 11.46% year-on-year[38]. - The comprehensive gross profit margin for the company was 33.83%[38]. - The gross profit margin for the pharmaceutical manufacturing industry was 33.83%, a decrease of 7.44% from the previous year[43]. Market and Industry Trends - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, which is experiencing strong demand due to an aging population and increased health awareness[25]. - By the end of 2024, the elderly population (60 years and above) in China is projected to reach 310 million, accounting for 22% of the total population[26]. - The pharmaceutical industry is expected to continue growing due to increasing healthcare investments and the promotion of TCM by the government[26]. - The company anticipates that the demand for TCM will rise as public trust in its efficacy in health management increases[26]. - The pharmaceutical industry in China is experiencing stable growth due to increasing healthcare investments, aging population, and deepening medical reforms, providing favorable conditions for the company's business development[34]. Product Development and Innovation - The company is focusing on integrating digital technologies into TCM practices to improve service quality and efficiency over the next 3-5 years[29]. - The company has developed a sugar-free version of Huangqi Shengmai Drink and a unique product, Huangqi Shengmai Granules, to cater to the needs of patients sensitive to sugar[35]. - The company is developing new products, including a new drug "YHTKL," aimed at enriching the product line and enhancing core competitiveness[54]. - The company is conducting clinical research to improve the efficacy and safety of existing products, which is anticipated to enhance market competitiveness[54]. - The company has established partnerships with several research institutions to enhance product development and innovation[40]. Marketing and Sales Strategy - The marketing strategy primarily involves a distributor model, where products are sold to distributors who then supply hospitals, pharmacies, and clinics[33]. - The company plans to enhance its marketing network, focusing on both domestic and expanding into provincial markets, while solidifying its leading products[83]. - The company will strengthen production management to ensure product quality and comply with new GMP standards, aiming to improve labor productivity and product quality[84]. Research and Development - The company invested a total of 1,262.42 million yuan in R&D, accounting for 4.72% of total operating revenue[40]. - The company has 11 core independent intellectual property rights, including 6 invention patents obtained through independent research and development[38]. - Research and development expenses decreased by 16.59% to ¥12,624,156.44 in 2024 from ¥15,134,245.96 in 2023[51]. - The number of R&D personnel decreased by 14% from 50 in 2023 to 43 in 2024, with the proportion of R&D staff dropping from 15.87% to 13.61%[53]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period, reviewing 34 proposals[92]. - The supervisory board, comprising 3 members, held 5 meetings and reviewed 19 proposals, ensuring effective supervision of the company's financial and managerial compliance[92]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing multiple channels for communication and actively responding to investor inquiries[94]. - The company has established performance evaluation standards and incentive mechanisms for directors and senior management, ensuring transparency in appointments[95]. - The company is committed to maintaining compliance with regulatory requirements regarding independent directors[102]. Risk Management - The company recognizes risks related to policy changes in the pharmaceutical industry, which may impact production and sales[86]. - The company faces concentration risk with its main products, as three leading products significantly influence revenue and profitability[86]. - The company is addressing market expansion risks, as over 70% of sales revenue comes from the Zhejiang region, making it vulnerable to local market changes[87]. - The company will implement measures to manage raw material price volatility, which could adversely affect profitability[87]. - The company emphasizes the importance of internal management and cost reduction strategies to cope with rising material and labor costs[84]. Corporate Social Responsibility - The company donated 1 million yuan to the Shengzhou Charity Association for educational and healthcare initiatives, and 8,000 yuan to the local community mutual aid fund[146]. - The company has implemented strict wastewater discharge standards, with actual emissions of COD at 1.193 tons, well within the permitted limit of 8.48 tons[142]. - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental regulations and effective monitoring of emissions[143]. Shareholder Information - The company achieved a shareholder participation rate of 56.26% in the 2023 annual general meeting held on May 17, 2024[99]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 15,470, with a slight increase from 15,369 at the beginning of the period[191]. - The company’s total share capital remains at 160,000,000 shares, with 28.69% being restricted shares and 71.31% being unrestricted shares[188]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[193]. Future Outlook - The company aims for a revenue growth target of 0-10% for 2025, emphasizing that this is not a commitment to investors[85]. - The company plans to continue its market expansion strategy, focusing on enhancing user engagement and product offerings[174]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and operational capabilities[174].

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-002 浙江新光药业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 持股 5%以上的股东嵊州市和丰投资股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-042），公司持股 5%以上股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称"和丰投资"）计划于公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式和大宗交易方式共计减 持其持有的公司股份不超过 3,200,000 股（即不超过公司总股本的 2%）。 近日，公司收到股东和丰投资提交的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 本次减持股份计划期限届满。在本次减持计划期间，和丰投资通过深圳证券交易所 以大宗交易方式共减持公司股份 1,446,000 股（占公司总股本比例 0.9038 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-001 浙江新光药业股份有限公司 持股 5%以上的股东嵊州市和丰投资股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告 2025 年 1 月 7 日，浙江新光药业股份有限公司（以下简称"新光药业"、"公 司"）收到公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称"和丰投资"）的《关 于股份减持进展的告知函》，和丰投资自 2023 年 3 月 29 日至 2025 年 1 月 6 日期 间通过集中竞价方式减持新光药业股份 1,004,100 股、通过大宗交易方式减持新 光药业股份 1,446,000 股，合计减持新光药业股份 2,450,100 股，占新光药业总 股本的比例 1.5313%。自公司 2023 年 3 月 21 日披露《关于持股 5%以上股东减持 股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2023-005）以来，和丰投资持股比例变动 再次达到 1%。根 ...