证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-008 浙江新光药业股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用总 额不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理 财产品。该决议将于 2025 年 5 月 26 日到期。 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用 效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2025 年 4 月 17 日召 开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于继 续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。 同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司管理层继续使 用总额不超过 40,000 万元的闲置自有资金购买 ...

2024 年，公司实现营业总收入 26,765.99 万元，较上年同期下降 1.01%；营 业利润为 5,734.56 万元，比上年同期下降 22.65%；利润总额为 5,700.61 万元， 比上年同期下降 22.08%；归属于上市公司股东的净利润为 5,039.00 万元，比上 年同期下降 21.70%；实现每股收益 0.31 元，同比下降 22.50%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 90,978.13 万元，同比下降 2.22%；归属于上市公司 股东的所有者权益为 83,053.18 万元，同比下降 1.61%。 浙江新光药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等各项法律法规、规范性文件的规定， 认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的 各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策 和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2024 年的工作总结 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕4981 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 浙江新光药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新光药业股份有限公司（以下简称新光药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的新光药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新光药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新光药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新光药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江新光药业股份有限公司董事会审计委员会 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注 册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机 构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 截至 2024 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2356 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议和公司 2023 年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、监事会换届选举 公司于 2024 年 8 月进行了监事会换届选举，选举产生新的第五届监事会。 2、监事会召开情况 报告期内，第四届监事会召开 3 次会议，第五届监事会召开 2 次会议。历次 监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议刊登的指定 网站查询索引 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十三次会议 | 2024-04-18 | 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 3、《关于<公司 2023 年年度报告全文>及其摘 | | | | | 要的议案》 | | | | | 4、《关于批准公司<2023 年审计报告>报出的 | | | | | 议案》 | | | | | 5、《关于公司<2023 年内部控制自我评价报 | | | | | 告>的议案》 | ...

二、内部控制评价结论 浙江新光药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江新光药业股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》及企业内 部控制配套指引等有关法规的规定，结合浙江新光药业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-012 浙江新光药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中： ① ...

证券代码：300519 监事会发表的审核意见 浙江新光药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第三次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公 司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司监事会就第五届监事会第三次会议 相关事项发表如下审核意见： 一、关于《2024 年年度报告全文》及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告全文》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同 意提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 2024 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 160,000,000 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 48,000,000 元（含税），剩余未 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-006 浙江新光药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王震召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电 子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票的 方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王震先生主持，公司董事会秘书、财务总监 和证券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票， ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-005 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件、专人送达、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议采用现 场会议方式召开并表决。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江新光药业股份有限公司 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 ...