证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-014 浙江新光药业股份有限公司 调整后公司第四届董事会审计委员会委员由独立董事宋夏云先生、祝明女 士、董事邢潇琳女士担任，其中独立董事宋夏云先生为主任委员。 特此公告。 浙江新光药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 - 1 - 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会拟对审计委员会部分成员进 行调整，公司董事、董事会秘书蒋源洋先生不再担任公司第四届董事会审计委员 会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》 以及 ...

浙江新光药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王虎根 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，及第四届董事会提名委员会主任委员，战略委员会委员，在 2023 年度 工作中，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，召开股东大会 1 次、提名委员会会 议 1 次、战略委员会会议 1 次。本人亲自参加了全部会议，并认真审阅会议相关 材料，提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策起到了积极作用。出席会议 的情况如下表： | 会议 | 应出席次 | 实际出席 | 委托次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

独立董事关于续聘公司 2024 年度审计机构的事前审核意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下事前审核的独 立意见： 证券代码：300519 事前审核意见 浙江新光药业股份有限公司 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的事前审核意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具备 从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见， 所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，一致同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。 宋夏云______________ 王虎根_____________ ...

章 程 2024 年 4 月 浙江新光药业股份有限公司 公司章程 浙江新光药业股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 32 | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | 第五节 董事会秘书 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 内 ...

浙江新光药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 祝明 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工 作制度》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、出席会议情况： 本人认为，2023 年度，公司董事会、股东大会、专业委员会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，召开股东大会 1 次、薪酬与考核委 员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次。本人亲自参加了全部会议，并认真审阅会 议相关材料，提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策起到了积极作用。出 席会议的情况如下表： | ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"） 、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（下称"《自律监管指引第2 号》"）、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章 和《浙江新光药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 浙江新光药业股份有限公司 《董事会议事规则》 浙江新光药业股份有限公司 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事会、董事长职权、职责、权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 浙江新光药业股份有限公司 《董事会议事规则》 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第三条 董 ...

浙江新光药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江新光药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 ...

浙江新光药业股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定 ...

浙江新光药业股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江新光药业股份有限公司董事会 提名委员会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋夏云、王虎根、祝明及候选独立董事蔡海静的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事宋夏云、王虎根、祝明及候选独立董事蔡海静的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江新光药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 宋夏云 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事及第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工 作制度》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、出席会议情况： 二、发表独立意见情况： 作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规 章 制度的规定，对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况等有关事项发表了独立意见，对董事会 决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。 2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，召开股东大会 1 次、审计委员会会 议 4 次、薪酬与考核委 ...