证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-70 科大国创软件股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构 及增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"科大国创"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意 公司对数据智能平台升级及产业化项目（以下简称"数智平台项目"）和数字营销 网络建设项目（以下简称"营销网络项目"）内部投资结构进行调整，及增加公司 全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称"国创云网"）作为数智平台项 目的实施主体并开设募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目调 整内部投资结构及增加实施主体事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-69 科大国创软件股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金 2024 年上半年存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1 | 其中：存放于募集资金专用账户 | 29,141.77 | | --- | --- | | 闲置募集资金暂时补充流动资金余额 | 20,000.00 | | 闲置募集资金进行现金管理余额 | 4,000.00 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-75 科大国创软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 应用指南汇编 2024》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"等问题的会计处理进行了进一步规范及明确，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）保证类质保费用重分类 2024 年 3 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 转让子公司股权暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大国创 软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创转让子公司股权暨关联交 易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化 公司资源配置，聚焦主要业务发展，公司与合肥创见未来股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"创见未来"）、合肥长乐企业管理有限公司（以下简称"合 肥长乐"）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70%股权之 《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司 （以下简称"国创软件"）28%（对应840万元注册资本）、42%（对 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-71 科大国创软件股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，同意预留部分限制性股票的授予日为 2024 年 8 月 28 日，以 8.45 元 /股的授予价格向符合授予条件的 9 名激励对象授予 50 万股第二类限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容 如下： 本激励计划授予激励对象限制性股 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大国创 软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创部分募投项目调整内部投 资结构及增加实施主体的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金已于 ...

科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（预留授予日） 一、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 王*林 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 彭*龙 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 刘* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 赵*君 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 汪*帆 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 陈* | 核心技术（业务）骨干 | 科大国创软件股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性股票 总数的比例 | 占本激励计划 公告日公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司董事、副总经理、 李飞 运营商 总经理 | BG | 5 | 0.79% | 0. ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-72 科大国创软件股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"科大国创"）资源配置，聚焦主 要业务发展，公司与合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创 见未来"）、合肥长乐企业管理有限公司（以下简称"合肥长乐"）签署了附生效条 件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70%股权之《股权转让协议》，公司拟 将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称"国创软件"）28% （对应840万元注册资本）、42%（对应1,260万元注册资本）的股权分别以人民 币1,944万元、2,916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股权转让完成 后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司 合并报表范围。 公司与程先乐签署了附生效条件的关于株式会社科大国创100%股权之《股 权转 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-73 科大国创软件股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 程先乐先生递交的辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与 投资委员会委员职务。辞去上述职务后，程先乐先生除担任公司子公司安徽科大 国创软件科技有限公司董事、总经理及株式会社科大国创代表取缔役外，不在公 司担任其他职务。同时，公司拟转让上述子公司控股权，具体详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。 非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司 董事会提名孔皖生先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。孔 皖生先生经公司股东大 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-62 科大国创软件股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东合肥 国创智能科技有限公司（以下简称"合肥国创"）和实际控制人董永东先生通知， 获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了质押业务，董永东先生将其持有的 公司部分股份办理了解除质押业务。现将相关情况说明如下： 二、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 ...