报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议召开情况如下： （1）公司于 2023 年 3 月 15 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届 监事会第十次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于终止 2022 年度 向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》《关于会计估计变更的议案》。 （2）公司于 2023 年 4 月 16 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届 监事会第十一次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司<2022 年 度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关 于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告及其摘 要>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年度为下属公司提供 担保额度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-30 三、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，董永东及其一致行动人合肥国创智能科技有限公司（以 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 延期购回 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 延期后质 押到期日 质权人 质押 用途 董永东 是 2,470,000 19.06 0.85 否 否 2022 年 4 月 19 日 2025 年 4 月 18 日 国元证券 股份有限 公司 偿还 债务 600,000 4.63 0.21 否 是 2024 年 2 月 6 日 2025 年 4 月 18 日 补充 质押 合计 - 3,070,000 23.70 1.05 - - - - - - 一、股东股份质押延期购回情况 二、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 ...

和保荐代表人的公告 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更科大国创软件股份有限公司重 大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》和《关于变更科大国创软件股份 有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券是公司 2018 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简 称"重大资产重组项目"）的独立财务顾问，其持续督导期已届满，但尚需对公司 重大资产重组项目 2023 年度募集资金使用情况进行持续督导。国元证券原委派 高书法先生、蒋贻宏先生、牛海舟先生为重大资产重组项目的持续督导独立财务 顾问主办人。现蒋贻宏先生因工作安排原因，不再继续担任重大资产重组项目的 持续督导独立财务顾问主办人。 国元证券是公司 2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称"向特定对象 发行股票项目"）的保荐机构，国元证券原委派丁江波先生、蒋贻宏先生为向特 定对象发行股票项目的持续督导保荐 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-28 注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。 二、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 为限 | 为补 充质 | 质押起始 日 | | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | | 合肥 | 是 | 7,950,000 | 14.22 | 2.73 | 否 | 否 | 2024 年 4 | | 2025 4 | 年 | 国元证券股 | 偿还 | | 国创 | | | | | | | 月 11 | 日 | 月 11 | 日 | 份有限公司 | 债务 | 三、股东股 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东合肥 国创智能科技有限公司（以下简称"合肥国创"）通知，获悉合肥国创将其持有的 公司部分股份办理了质押业务。现将相关情况说明如下： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-27 科大国创软件股份有限公司 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | | | | | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | | | | | | | | （%） | | | 比例 | 比例 | 已质押股份 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-24 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者决策过程中，至依法披露之日内； 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用 ...

科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-26 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 1 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在 ...

科大国创软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-25 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（周二）下午 14:30。 6、会议主持人：董事长董永东先生。 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 1 2、网络投票时间：2024 年 4 月 2 日（周二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 （周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 2 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第00657号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创 软件股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、冉合庆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-23 科大国创软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南 第 1 号》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监 事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管 ...