根据科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略、发展目标及 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项 基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年度的 财务预算。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化； 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 科大国创软件股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示：本预算仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代 表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决 于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险！ 一、预算编制说明 科大国创软件股份有限公司 1、在数字化应用业务，依托深耕行业多年的技术、经验和客户资源优势， 不断推动人工智能+业务场景的深度应用，为运营商、能源、交通、金融、政府 等优势行业领域的数字化转型、高质量发展提供有力支撑，实现业务稳步增长。 1 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 3、现行主要税率、汇率、银 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-46 科大国创软件股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 附件： 简 历 李绍平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，硕士。历 任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监、能源事业部总经理、职工 代表监事。在信息化和大数据的规划、咨询、研发及项目交付等方面具有丰富经 验。现任公司副总经理、战略营销中心总经理。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委 员会审查，董事会同意聘任李绍平先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 特此公告。 科大国创软件股份有限 ...

上海君澜律师事务所 关于 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：科大国创软件股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国创软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"科大国创"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《科大国创软件 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就科大国创本次激励计划向激励对象首次授予限 制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"独立财务顾问"或"保 荐机构"）担任科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "科大国创"）发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司（现已更名为"科大国 创新能科技有限公司"，以下简称"国创新能"）100%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，作为科大国创 2023 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科大国创 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、发行股份购买资产并募集配套资 ...

目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-10 | 内部控制鉴证报告 科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0712 号 科大国创软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科大国创软件股份有限公司（以下简称科大国创）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科大国创年度报告必备的文 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-43 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 23 日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和 发展战略，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券 交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏 ...

2023 年度独立董事述职报告 （冯华） 各位股东及股东代表： 科大国创软件股份有限公司 作为科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 的规定和要求，在 2023 年度，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表客观、审慎的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人冯华，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，经济学博士、 管理学博士后。主持国家社科基金重大项目、国家软科学计划重大项目，2017 年入选交大卓越百人，同年荣获"宝钢优秀教师奖"，2020 年荣获第八届高校 人文社科优秀成果奖，同年入选财政部"财政人才库"，2021 ...

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 科大国创软件股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2、人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0711 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于科大国创软件股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z0711 号 中国·北京 科大国创软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了科大国创软件股份有限 公司（以下简称科大国创）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 20 日出具了容 诚审字[2 ...

科大国创软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了 第四届董事会第二十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 召开公 司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式，现将有关事宜通知如下： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-48 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（周二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日（周 ...