本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第 四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》，公司监事会同意提名郑茹女士（简历详见附件）为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举郑茹女士为公司第 四届监事会非职工代表监事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四 届监事会届满之日止。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-104 科大国创软件股份有限公司 关于部分监事变更的公告 附件： 简 历 陈正平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，硕士，高 级工程师。历任公司智能事业部总经理、智慧城市 BG ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大 国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 科大国创及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 811,547,993.88 元，扣除与发行相关的费用（不含税）7,451,406.90 元后，实际募 集资 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-102 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），科大国创软件股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股， 发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 811,547,993.88 元，扣除与发行相关的费 用（不含税）7,451,406.90 元后，实际募集资金净额为 804,096,586.98 元。以上 募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 28 日出具了容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》。 二、协议的签订情况和专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司 《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司与合肥科 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-99 科大国创软件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、自筹资金预先投入和募集资金置换情况 （一）自筹资金预先投入募投项目情况 为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司及全资子公司已根据 项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证 报告》（容诚专字[2023]230Z3227 号），截至 2023 年 12 月 18 日，公司及全资 子公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 1,950.78 万元，本次拟以 募集资金置换金额为 1,950.78 万元，具体情况如下： （二）自筹资金预先支付发行费用情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）43,491,3 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-97 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的 公告》及监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建 设的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事 长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及监 事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-101 募集资金扣除发行费用后将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数据智能平台升级及产业化项目 | 48,406.26 | 32,757.46 | | 2 | 智慧储能 BMS 及系统产业化项目 | 20,809.56 | 19,955.42 | | 3 | 数字营销网络建设项目 | 4,769.44 | 4,441.92 | | 4 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | 合计 | 97,985.26 | 81,154.80 | 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超 过 2 亿元闲置募集资金暂时 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大 国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 科大国创使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 811,547,993.88 元，扣除与发行相关的费用（不含税）7,451,406.90 元后，实际募 集资金净额为 804 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-98 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 监事会认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理， 有利于提高资金使用效率，增加公司的资金收益，不会影响公司募集资金投资项 目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项相 关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监 事会同意公司及全资子公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高 闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-100 根据《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次 募集资金扣除发行费用后将用于以下项目： 注：本次向特定对象发行股票募集资金净额为 804,096,586.98 元，公司相应调减"补充流动资金项目"募集资 金投入金额；其他项目募集资金投入金额保持不变。 科大国创软件股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募 集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授 权公司董事长在 ...

关于科大国创软件股份有限公司及全资子公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 科大国创及全资子公司科大国创新能科技有限公司（以下简称"国创新能"）使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 国元证券股份有限公司 为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司及全资子公司已根据 项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证 报告》（容诚专字[2023]230Z32 ...