第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日以电话、 电子邮件等方式发出第四届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 2 日 在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席 董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-06 科大国创软件股份有限公司 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的信心，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公 司财务状况及未来的盈利能力的基础上，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-08 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权 激励或员工持股计划。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币23元/股（含）。 2、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币2,000 万元（含），不超过人民币4,000万元（含）进行回购，具体以回购实施完成时 实际回购的金额为准。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限23元/股和回 购资金总额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量为869,565股，约占公 司目前总股本的0.30%；按照回购价格上限23元/股和回购资金总额上限4,000万 元（含）测算，预计回购股份数量为1,739,130股，约占公司目前总股本的0.60%。 具体回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-05 科大国创软件股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长、总经理 一、提议人的基本情况 （一）提议人：公司实际控制人、董事长、总经理董永东先生 （二）提议时间：2024 年 1 月 31 日 （三）是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司实际 控制人、董事长、总经理董永东先生《关于提议科大国创软件股份有限公司回购 股份的函》。董永东先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下： 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的信心，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公 司财务状况及未来的盈利能力的基础上，董永东先生提议公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未 来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持 ...

近日，公司在杭州银行股份有限公司合肥分行营业部开立了现金管理专用结 算账户，账户信息如下： 1. 开户银行：杭州银行股份有限公司合肥分行营业部 2. 账户名称：科大国创软件股份有限公司 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-03 科大国创软件股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及 全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用 不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限 及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 ...

一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额 度不超过人民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提 供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供 担保的额度为人民币 83,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体 实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》， 为公司控股孙公司安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司与该银行在一定期 限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 ...

（六）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及实际控制人等相关人员 （七）培训内容： 国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大 国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等规定，于 2023 年 12 月 29 日对科大国创部分董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员等进行了 2023 年度持续 督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国元证券股份有限公司 通过本次培训，公司相关人员等对上市公司规范运作与信息披露工作，以及 深圳证券交易所修订的相关规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提 高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对证券市场的理解以及规范 运作意识，有助于提高公司的规范运 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-01 | | 资产负债率 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科大国 | 为 | 70%以下 | 50,000 | 30,857.14 | 0 | 19,142.86 | 14,868.25 | | 创软件 | | 的下属公司 | | | | | | | 股份有 | | 资产负债率 | | | | | | | 限公司 | 为 | 70%以上 | 83,000 | 48,900 | 3,000 | 31,100 | 35,723.27 | | | 的下属公司 | | | | | | | 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额 度不超过人民币 133, ...

统一社会信用代码：91340100723329328P 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-105 科大国创软件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公 司变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换 发的《营业执照》，相关信息如下： 公司名称：科大国创软件股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：合肥市高新区文曲路 355 号 法定代表人：董永东 注册资本：贰亿玖仟壹佰壹拾陆万柒仟肆佰壹拾捌圆整 成立日期：2000 年 11 月 06 日 经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 （一）经验证，根据公司第四届董事会第十七次会议决议，公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 在合肥市高 新区文曲路 355 号公司十六楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董 事长董永东先生主持。 天律意2023第2587号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创 软件股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、盛建平律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-103 科大国创软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（周二）下午 14:30。 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 1 4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司十六楼会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名， 所持（代表）股份数78,555,158股，占公司股份总数的26.9794%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议 ...