信息披露义务人的一致行动人：董永东 通讯地址：合肥市高新区文曲路 355 号 权益变动性质：因上市公司股本增加被动稀释、一致行动人成员变化及 股份减持等导致持股比例变化 签署日期：二〇二三年十二月八日 科大国创软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科大国创软件股份有限公司 股票简称：科大国创 股票代码：300520 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：合肥国创智能科技有限公司 通讯地址：合肥市高新区留学生园二号楼 202 室 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购办法》 《准则第 15 号》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人及其一致行动人在科大国创中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一 致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在科大国创拥有权益的股份。 四、本次 ...

董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），科大国创软件股份有限 公司（以下简称"公司"）向16名特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318 股。本次发行完成后，公司总股本由247,385,700股增加至290,877,018股。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与认购公司本次向特定对象发行股票。 本次向特定对象发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变， 持股比例因新股发行被摊薄。具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 董永东 | 董事长、总经理 | 47,828,218 | 19.33% | 47,828,218 | 16.44% | | 史兴领 | 董事 | ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-85 科大国创软件股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动系因公司股本增加被动稀释、合肥国创一致行动人成员变 化及减持公司股份等原因所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动前，即前次权益变动报告书披露日，合肥国创及其一致行 动人合计持有公司股份79,115,604股，持股比例为32.44%。本次权益变动后，合 肥国创及其一致行动人合计持有公司股份68,853,417股，持股比例为23.67%。 3、截至本次权益变动报告书签署之日，公司控股股东及实际控制人未发生 变化。 科大国创软件股份有限公司（本公告简称"公司"）于近日收到公司控股股东 合肥国创智能科技有限公司（本公告简称"合肥国创"）及其一致行动人董永东先 生出具的《简式权益变动报告书》。自前次权益变动报告书披露日起至本次权益 变动报告书签署之日，因公司 2023 年度向特定对象发行股票和限制性股票归属 使得总股本增加导致持股比例被动稀释，及合肥国创一致行动人成 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-83 公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为公司 控股孙公司安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司与该银行在一定期限内发 生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 5,000 万元。 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、 项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结 售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供担保的额 度为人 ...

证券简称：科大国创 证券代码：300520 科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 任。 全体监事签名： 纪金龙 冯 华 李姚矿 肖成伟 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签名： 高级管理人员签名： 董永东 李 飞 储士升 孔皖生 曾勇光 汪全贵 科大国创软件股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 董永东 史兴领 程先乐 李 飞 储士升 陈方友 李绍平 王子华 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、公司基本情况 4 | | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | | 三、本次发行概况 6 | | | | 四、本次向特定对象发行的发行过程 8 | | | | 五、本次发行相关机构名称 19 | | 第二节 | | 本次发行前后公司相关情况 22 | | | | 一 ...

国元证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科大国 创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）， 同意科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为科大国创向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主承 销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的联席主 承销商（国元证券、中信证券以下合称"联席主承销商"），对本次发行的发行过 程及认购对象合规性进行了核查，认为科大国创的本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度 的要求及科大国创有关本次发行的董事会、股东大会决议 ...

安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 关于科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 天律意 2023 第 02973 号 致：科大国创软件股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国创软件股份有限公司 （以下简称"发行人""科大国创"或"公司"）的委托，作为科大国创 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《发行实施细则》"）等相 关法律、法规以及规范性文件的规定，就科大国创本次向特定对象发行股票发行 过程和认购对象合规性出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-82 科大国创软件股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规 定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 科大国创软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231115  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会  路演活动 活动类别 □现场参观  其他 （电话会议） 中信证券、中金资管、银河证券、山西证券、国信证券、国泰君安 资产管理（亚洲）、中天国富证券、众灏投资、中和资本、久银基 金、金臣投资、江西大成资本、江苏银创资本、江苏瑞华投资、佳 投基金、远信投资、盈方得、兴途投资、偕沣资产、维科产业投资、 天津渤海信息、探骊基金、泰德圣、泰达实业、太平资产、深圳纽 参与单位名 富斯投资、深圳国华家里投资、上海毅远、上海江右、浙江农发小 称及人员姓 贷、陕西文化产业投资、陕西金控创新、陕西方德投资、山东现代 名 海洋投资、南方天辰、淮海天玺投资、华泰、弘文创投、贺腾资产、 灏浚投资、杭州玄武投资、含德基金、国新自营、国都创投、富海 东超私募基金、东源投资、东坤资产、迪策投资、纯达基金、成都 立华投资、财信证券、财通基金、北京众智私募基金、北京资翼、 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 科大国创软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231024  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  其他 （电话会议） 国元证券、中信证券、民生证券、皖能资本、兴泰资本、嘉实基金、 景顺长城基金、上海涌津投资、摩根基金、共同基金、联行资产、 华洲投资、中珏资本、国盛证券、迪策投资、上海荣疆投资、长沙 参与单位名 麓谷资本、湖南轻盐创投、山西证券、山东国惠基金、北京富海东 称及人员姓 超私募基金、江苏瑞华、财信产业基金、国信证券、友邦保险、知 名 行利他私募基金、青岛城投金控、兴银成长资本、山东国惠、国泰 租赁、东源股权投资、宁波佳源股权投资、浙江农发集团、贺腾资 产、羿拓榕杨等 2023年10月24日 10:00-10:30 时间 2023年10月24日 15:00-17:30 地点 电话会议、现场调研 ...