致：科大国创软件股份有限公司 科大国创限制性股票相关事项法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划预留部分第二个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票相关事项 的法律意见书 2023 天律意字第 2512 号 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国创软件股份有限公司 （以下简称"公司"、"科大国创"）委托，指派本所费林森、杨帆律师作为经办 律师，为公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉 及的预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本 ...

1、近日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行（以下简称"科 农行肥东支行"）就为公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称"国 创云网"）、控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称"中科国创"） 提供担保事宜分别签署了《最高额保证合同》，公司为国创云网、中科国创与科 农行肥东支行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额分 别为人民币 1,000 万元、200 万元。本次担保均系原担保合同已到期，公司继续 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-81 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷 ...

科大国创软件股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第十六次会议审 议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 经核查，我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》的相关规定，且履行了必要的审议程序，符合公司股东大会的授权， 不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次作废部分已授 予尚未归属的限制性股票。 二、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿） ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-78 科大国创软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定和公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合 计 8.46 万股。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事 项 ...

科大国创软件股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完成的公告 公司董事史兴领先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-73 | 股东 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例（%） | | 例（%） | | | 合计持有股份 | 4,332,187 | 1.7512 | 3,252,187 | 1.3146 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 史兴领 | 其中：无限售条件股份 | 1,083,047 | 0.4378 | 3,047 | 0.0012 | | | 有限售条件股份 | 3,249,140 | 1.3134 | 3,249,140 | 1.3134 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 科大国创软件股 ...

Group 1: Company Overview - Keda Guokuan Software Co., Ltd. is a leading provider of data intelligence products and services in China, originating from the University of Science and Technology of China [1] - The company focuses on integrated digital new energy products and provides digital application and operation services across three main business segments: digital applications, digital products, and digital operations [1] Group 2: Business Performance - In the first half of 2023, the company's digital application business maintained stable growth, while digital operations experienced rapid growth [3] - The smart BMS business faced challenges due to intensified market competition and product upgrade cycles, leading to a significant decline in revenue compared to the same period last year [3] Group 3: Key Clients and Market Position - The company serves high-end clients including China Telecom, China Mobile, and major government entities, establishing a strong foothold in the market [2] - Keda Guokuan has developed a comprehensive operational service system for the truck ETC billing card market, with continuous user growth and expansion in various provinces [3][4] Group 4: Product Development and Innovation - The company is actively developing digital new energy products such as smart BMS, BEMS, and energy storage systems, leveraging its extensive experience in the BMS product line [2][4] - Keda Guokuan has also created software products like the solar-storage-charging microgrid brain and new energy cloud control platform to enhance operational efficiency [4] Group 5: Future Growth Strategies - The company plans to strengthen market development in digital applications, focusing on high-quality orders and project management to ensure steady growth [6] - In the digital product sector, Keda Guokuan aims to expand its customer base while deepening relationships with existing clients in the new energy vehicle and energy storage markets [6]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-72 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2、公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为 公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称"国创云网"）与该银行在 一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 3,000 万 元。本次担保系原担保合同的到期续签，原担保合同金额为人民币 6,000 万元， 续签后担保合同金额为人民币 3,000 万元。 3、公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为 公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称"中科国创"）与该 银行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 1,000 万元。本次担保系原担保合同的到期续签，原担保合同金额为人民币 800 万元，续签后担保合同金额为人民币 1,000 万元。 上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东 大会审议。上 ...

证券代码:300520 证券简称:科大国创 科大国创软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------| | | | 20230915 | | | □特定对象调研 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 中信证券、中移资本、中电科投资、重庆环保基金、中道投资、 浙银资本、英大证券、银河投资、兴途投资、溪谷资产、伟星资 本、同安投资、探骊基金、泰德圣私募基金、太平资产、深圳思 为投资、上海众灏资产、上海含德股权投资基金、汕头市职业经 参与单位名 理人协会、陕西金控投资、陕西方德投资、山西证券、润德盈喜 称及人员姓 名 私募基金、南方工业资产、浪潮投资、江西大成资本、江苏苏豪 投资、吉林长白山股权投资、华泰证券、国君资管、国海创新资 本、国都创投、第一创业证券、迪策投资、大潮汕基金、纯达资 产、常春藤资本、财信证券、财信人寿、北京瑞丰投资等 时间 2023 年 9 月 15 日 ...

的证券代码：300520 证券简称：科大国创 科大国创软件股份有限公司 GuoChuang Software Co.,Ltd. （合肥市高新区文曲路 355 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 科大国创软件股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 科大国创软件股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议、2022 年年度 股东大会审议通过，已经深圳证券交易 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-71 科大国创软件股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票会后事项 相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票的申请已于 2023 年 8 月 9 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，并已 收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意科大国创软 件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，根据《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件规定，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了 同步更新，并对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将根据本次发行的 进展情况及时履行信息披露 ...