爱司凯科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《爱司 凯科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特 设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-067 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第十三 次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票系统进行网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股 ...

爱司凯科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，特设公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《爱司凯 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的公司董事组成， 其中独立董事二名，且至少一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由 公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中 ...

爱司凯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 部门规章和规范性文件，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率 和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 审计机构设置及职责 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员全部由不在公司担任 高级管理人员的董事组成,其中独立董事应过半数，且至少应有一名独立董事为 会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-071 爱司凯科技股份有限公司 关于公司增加经营范围、修订《公司章程》 及相关内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于2023年12月5日召开的第 四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司内部管理制度的议案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，公司拟 增加经营范围，并且根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《公司章程》 和公司相关内部管理制度进行修订和制定。现将具体情况公告如下： 增加后公司经营范围为：新材料技术研发；集成电路设计；机械设备销售；机械零件、 零部件销售；电气设备修理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；摄影扩印服务；有色金属合金制造；电子元器 件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出 口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业 ...

爱司凯科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实 施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户")，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专 户")集中管理,专户不得存放非募集资金或用 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事不得在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事应 独立于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-069 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资 格的专业审计机构和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够提供真实、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。同意聘任其为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以通讯 及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十四次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会 主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事 ...

爱司凯科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范爱司凯科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司董事会应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本办法。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第六条 公司对外提供担保，应当尽可能要求对方提供反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 保： 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

爱司凯科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的要求，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告，说明原因并披露相关情况以 及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东 ...