关于苏州世名科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于苏州世名科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11826 号 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州世名科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11825 号的无保留意 见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 包梅庭 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 郭益舜 中国·上海 二〇二四年四月二十四日 专项报告第 2 页 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-016 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据指标 2023年度，公司实现营业收入681,594,931.31元，较上年同期增长9.31%； 归属于上市公司股东的净利润为18,008,483.17元，较上年同期下降37.56%，主 要财务指标如下： 单位：人民币元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 681,594,931.31 | 622,660,138.41 | ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-017 苏州世名科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《203 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够更加深入、全面 地了解公司生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明 会。 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dPaZmnJPry 或使用微 ...

一、关于公司非独立董事辞职的情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事王岩先生提交的书面辞职报告，王岩先生因工作原因，辞去其担任的公 司非独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务，其原定任期至第五届董事 会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王岩先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》的相关规定，王岩先生辞去公司非 独立董事职务后，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其在新任董事 会成员任职前，将继续按照相关规定，履行董事职责。 二、关于公司增补非独立董事的情况 为保证公司董事会正常运转，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 增补第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委 员会对非独立董事候选人张华东先生进行了个人履历、教育背景、任职资格等进 行了审查，认为张华东先生均符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公 司董事会同意提名张华东先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件）， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-019 票据池业务是指合作银行向公司提供的票据托管、托收、票据质押融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购 销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。 2、业务实施主体 公司及公司子公司。 3、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银 行由公司股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素进行选择。 苏州世名科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》。同意公司及各子公司开展票据池业务，共享不超过人民币3亿 元的票据池额度，业务期限内，上述额度可滚动使用。现将相关内容公告如下： 一、本次票据池概述 1、业务概述 2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统 ...

经核查独立董事才华先生、孙红星女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州世名科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 苏州世名科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州世名科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《苏州世名科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事才华先生、孙红星女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-011 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席薛婷瑜女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 由公司监事会主席薛婷瑜女士代表公司监事会作《2023 年度监事会工作报 告》，经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》 《证券法》及其他相关法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世名科技"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及证监会《会计监管风险提示第8号——商誉 减值》等相关法律法规、业务规则的规定，现将公司2023年度计提减值准备的情 况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 （一）计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内的2023 年度末应收账款、其他应收款、应收票据、在产品、库存商品、无形资产、商誉 等资产进行了全面清查和资产减值测试，认为其中部分资产存在一定的减值损失 迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-024 苏州世名科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 （二）计提信用及资产减值准备的范围和金额 经公司及子公司 ...

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023.01.13 | （1）《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》 | | 第十三次会议 | | | | 第四届监事会 | 2023.03.19 | （1）《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃 | | 第十四次会议 | | 优先认购权暨关联交易的议案》 | | | | （1）《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | （2）《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | （3）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | （4）《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 | | | | 案》 | | | | （5）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | （6）《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | | （7）《关于公司<20 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-008 苏州世名科技股份有限公司 关于与安徽华晟新能源科技股份有限公司 一、协议的基本情况 （一）协议签署背景情况 签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》（以下简称"本协议"）为双方合作意愿和基 本原则的框架性约定，公司将根据战略合作事项的后续进展情况，严格按照相关 法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。 本协议具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，预计对公司近期生产经 营及2024年经营业绩不会产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体合 作的推进和实施情况而定，具有不确定性。 3、本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、公司最近三年所披露的战略合作协议及实施进展情况详见本公告"五、 其他相关说明"。 为适应新时代企业发展需要，面 ...