证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-014 关于召开2023年年度股东大会会议通知 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开第五 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，同意 召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 苏州世名科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中： ①通过深圳证券交易所交易 ...

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： （一）关于《公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审议意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配的预案符合《公司法》《证券 法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意 公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司五届董事会第六次会议 审议。 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式在 公司会议室召开，会议应参与表决独立董事 2 人，实际参与表决独立董事 2 人， 本次会议由独立董事才华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、其他规范性文件《公司章程》和《独立董事工作制度 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-010 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年4月14日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年4月24日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集并主持，监事和高级管理人员列席 了本次会议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、 客观地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司独立董事才华先生、孙红星女士分别向公司董事会递交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。董事会依据 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了董事会关 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-023 苏州世名科技股份有限公司 关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度 确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因 为根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对天津顶 硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产进行了分析，对可能发生损失的 其他非流动金融资产确认了公允价值变动损失。 二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的基本情况 公司于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资 孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司下属子 公司昆山世盈资本 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）作 2023 年度履行监督职责情况报告，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构事项，召开相关 会议，并形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 27 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-018 苏州世名科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行申请综合授信额度及担保事项情况概述 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司拟向相关银行申请 不超过人民币12亿元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据 实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过7亿元的连带责任担 保。 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资 产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批 的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信 额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起1 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300522 证券简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 岳阳凯门水性助 剂有限公司业务 资产组组合商誉 | 上海科东资产评 估有限公司 | 盛国璋、陆晓刚 | 沪科东评报字 （2024）第 1068 号 | 可收回金额 | 包含商誉的相关 资产组的账面价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 可收回金额低于 值 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 年度经商誉 减值测试后，可 | | | | 岳阳凯门水性 | | | | 收回金额低于包 | | | | 助剂有限公司 | | ...

2023 年度内部控制评价报告 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州世名科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 苏州世名科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-015 苏州世名科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税） 2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红总额固定不 变"的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 深圳分公司核算的结果为准。 3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》 一、公司2023年利润分配预案的基本情况： 提议人：公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生 提议理由：为落实股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增进 投资者对公司的认可。在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的 前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，提议进行本次利润分配的预案。 | | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥170,660,339.68, representing a 17.73% increase compared to ¥144,810,093.57 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥16,915,154.95, a significant increase of 51.40% from ¥11,280,459.91 in the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 rose to ¥0.0525, up 53.06% from ¥0.0347 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥170,660,339.68, an increase of 17.67% compared to ¥144,961,012.58 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥16,981,615.53, representing a 52.56% increase from ¥11,114,782.02 in Q1 2023[24] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0525, compared to ¥0.0343 in Q1 2023, reflecting a growth of 52.46%[25] - The company reported a total profit of ¥20,461,965.77 for Q1 2024, an increase of 70.06% compared to ¥12,038,086.46 in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥25,219,107.12, a 166.17% increase from a negative cash flow of ¥38,170,881.95 in the same period last year[5] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥109,793,165.40, while cash outflow was ¥84,574,058.28, resulting in a net increase of ¥25,219,107.12[28] - The net cash flow from investing activities was -¥17,965,923.88, an improvement from -¥22,123,700.92 in the same period last year, indicating a reduction in investment losses[28] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥3,614,837.48, reflecting a significant increase in bank loan repayments during the period[14] - The company received ¥3,715,234.29 in cash related to operating activities, a significant increase from ¥761,687.94 in the previous year[28] - The cash paid to employees was ¥19,768,117.05, down from ¥27,960,851.74 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 29%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,101,892,756, reflecting a 0.98% increase from ¥1,082,081,850.56 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to ¥267,421,773.74 in Q1 2024 from ¥275,546,240.97 in Q1 2023, a reduction of 2.04%[24] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥812,842,442.54 in Q1 2024 from ¥794,380,309.38 in Q1 2023, marking a growth of 2.91%[24] - Total assets as of March 31, 2024, are ¥1,101,892,756.53, up from ¥1,091,164,504.49 at the beginning of the period[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,904[15] - The largest shareholder, Lü Shiming, holds 30.55% of shares, totaling 98,522,389 shares, with 73,891,791 shares pledged[15] - The total number of non-restricted shares held by the top ten shareholders is 24,630,598 shares for Lü Shiming[15] - The company has a total of 78,103,300 shares subject to lock-up at the end of the reporting period[17] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[16] Expenses - Sales expenses for the period were ¥3,813,501.81, a 30.41% increase compared to ¥2,924,244.62 in the previous year, mainly due to higher compensation for sales personnel[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,642,396.73, up 11.99% from ¥10,394,996.16 in Q1 2023[24] Other Income and Losses - Other income surged by 780.41% to ¥4,555,215.88, attributed to the benefits from the advanced manufacturing industry VAT policy[11] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 329.16% to ¥1,338,298.35 due to increased bad debt provisions[12] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable increased by 50.16% to ¥137,228,995.98, primarily due to some receivables not reaching the contract payment period[9] - Accounts receivable increased to ¥137,228,995.98 from ¥91,390,541.78, indicating a significant rise in sales or credit terms[20] - Inventory decreased to ¥110,081,369.32 from ¥119,601,757.96, suggesting improved inventory management or reduced production[20] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to adjustments in future reports[30]