上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴乐进作为福建博思软件股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建博思软件股份 有限公司董事会提名为福建博思软件股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □是 否 如否，请详细说明：____本人已书面承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券 ...

台征最重要的两条线收支都核心的覆盖并且也借助了经税市机和电子凭证推广的契机边界不断拓展在优步局上除了非税目前还切入到了税务端那在客户领域公司的客户也从台征策预算单位逐渐拓展到企业策那下面我们先请小和总先对公司的一个 具体的业务情况和近期的经营的情况做一个更详细的分享有请小慧总大家好非常荣幸做个简要的交流我们公司我想各位都是专业投资者应该是有比较深的了解那我就简要介绍一下从公司上半年的一些主要的进展以及对前年和未来的一些简要的展望 公司应该是在过去的年报当中大家可以看到我们的收入从收入的比例角度来看我们大概主要是来自于三大业务包括数字票证智慧财政财务以及数字采购那么当然也在经营和探索智慧城市和数字乡村那么三加一的业务的板块里头 数字票证仍然是占有从去年来看才占43左右跟前年持平的收入基本持平大概43左右智慧财政财务列优增长到33左右然后数字采购占到22接近22左右剩下有一点点的就是智慧城市和数字乡村那么这四大业务里头应该说总体的 这样的状况还是比较健康的也在持续在增长那么在特别是在今年到今年上半年以来我们公司的重点还是在拓展这个数字票证和财政财务这两个相关领域的这个业务特别是关于这个电子凭证相关的一些业务数字化 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 海富通基金 刘海啸；鹏华基金 王涵；长城资管 胡纪元； 参与单位名称 中邮人寿保险 朱战宇；泰信基金 尚志强；颢升基金 夏敬 及人员姓名 慧；正圆基金 戴旅京；新华基金 张帅；千寻基金 林民航、 林峰；中意资管 臧怡；中信银行 李涌；光大证券 颜燕妮 时间 2024年6 月4日（星期二）16:00-17:00 地点 线上会议 上市公司 副总经理、董事会秘书 林晓辉；IR 陈嘉琦 接待人员姓名 1、公司数电凭证方面业务的开展情况？ 答：公司依托财政部电子会计凭证入账改革的发展机 遇，通过自有产品“乐享协同平台”，在单位侧、企业侧市 场推广数电凭证开具、场景分发、接收、使用、稽核、入账、 归档等一体化协同综合解决方案与服务。截止 2023 年末， ...

1、本次股份质押展期的基本情况 2、本次补充质押的基本情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-054 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期 及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押展期及补 充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押展期及补充质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 展期数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 展期前质 押到期日 | | 展期后质 押到期日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 陈 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-052 福建博思软件股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%及实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元 （含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.28元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年2月5日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。 一、回购股份比例达 1%暨回购完成的情况 截至本公告披露日，公司回购股份比例已达1%且已实施完毕，根据《上市 公司股份回购规则 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-051 福建博思软件股份有限公司 关于以子公司股权质押进行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、以子公司股权质押进行贷款的基本情况 为满足公司经营和业务发展的需要，基于公司融资需求的考虑，公司拟将公 司及子公司所持有的北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致 新"）49%股权、昆明智合力兴信息系统集成有限公司（以下简称"智合力兴"） 100%股权、北京博思恒效科技发展有限公司（以下简称"博思恒效"）40%股 权向银行机构进行质押，申请不超过人民币 19,290 万元（含）的贷款，贷款期 限不超过 7 年，用于置换及支付公司部分并购投资款项。 公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第三十 一次会议、2023 年年度股东大会，审 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China （2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的； （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； 法律意见书 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-047 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于公司 2023 年年度股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体 董事，并于 2024 年 5月16 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、高菁 女士、罗妙成女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈航先生主 持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予 条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意以 2024 年 5 月 16 日为授予日，授予 120 名激励对 ...

福建博思软件股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 查*鹏 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 张* | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 柯*军 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 汪* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 李*锋 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 池* | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 赵*强 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 钟*锋 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 范*成 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 温* | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 白* | 核心技术（业务）骨干 | 1 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、本次限制性股票激励计划核心技术（业务）骨干名单 ...