本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-058 福建博思软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监事会 二〇二四年六月十二日 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名毛时敏先生、林灼钦女士为第五届监事会非职工代表 监事候选人（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-062 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十四次会议决 定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人潘琰作为福建博思软件股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建博思软件股份有限 公司董事会提名为福建博思软件股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务 ...

台征最重要的两条线收支都核心的覆盖并且也借助了经税市机和电子凭证推广的契机边界不断拓展在优步局上除了非税目前还切入到了税务端那在客户领域公司的客户也从台征策预算单位逐渐拓展到企业策那下面我们先请小和总先对公司的一个 具体的业务情况和近期的经营的情况做一个更详细的分享有请小慧总大家好非常荣幸做个简要的交流我们公司我想各位都是专业投资者应该是有比较深的了解那我就简要介绍一下从公司上半年的一些主要的进展以及对前年和未来的一些简要的展望 公司应该是在过去的年报当中大家可以看到我们的收入从收入的比例角度来看我们大概主要是来自于三大业务包括数字票证智慧财政财务以及数字采购那么当然也在经营和探索智慧城市和数字乡村那么三加一的业务的板块里头 数字票证仍然是占有从去年来看才占43左右跟前年持平的收入基本持平大概43左右智慧财政财务列优增长到33左右然后数字采购占到22接近22左右剩下有一点点的就是智慧城市和数字乡村那么这四大业务里头应该说总体的 这样的状况还是比较健康的也在持续在增长那么在特别是在今年到今年上半年以来我们公司的重点还是在拓展这个数字票证和财政财务这两个相关领域的这个业务特别是关于这个电子凭证相关的一些业务数字化 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 海富通基金 刘海啸；鹏华基金 王涵；长城资管 胡纪元； 参与单位名称 中邮人寿保险 朱战宇；泰信基金 尚志强；颢升基金 夏敬 及人员姓名 慧；正圆基金 戴旅京；新华基金 张帅；千寻基金 林民航、 林峰；中意资管 臧怡；中信银行 李涌；光大证券 颜燕妮 时间 2024年6 月4日（星期二）16:00-17:00 地点 线上会议 上市公司 副总经理、董事会秘书 林晓辉；IR 陈嘉琦 接待人员姓名 1、公司数电凭证方面业务的开展情况？ 答：公司依托财政部电子会计凭证入账改革的发展机 遇，通过自有产品“乐享协同平台”，在单位侧、企业侧市 场推广数电凭证开具、场景分发、接收、使用、稽核、入账、 归档等一体化协同综合解决方案与服务。截止 2023 年末， ...

1、本次股份质押展期的基本情况 2、本次补充质押的基本情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-054 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期 及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押展期及补 充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押展期及补充质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 展期数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 展期前质 押到期日 | | 展期后质 押到期日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 陈 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-052 福建博思软件股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%及实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元 （含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.28元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年2月5日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。 一、回购股份比例达 1%暨回购完成的情况 截至本公告披露日，公司回购股份比例已达1%且已实施完毕，根据《上市 公司股份回购规则 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-049 福建博思软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"2024 年激励计划"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就。 根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意以 2024 年 5 月 16 日为授予日，向 120 名激励对象合计授予 1,600.00 万股限制性股票，授予价格为 11.21 元/股。现将有关 事项说明如下： 一、2024 年激励计划简述 2024 年 4 月 23 日、 ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）授予条件成就情况的说明 | 7 | | （二）本激励计划授予情况 | 8 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 | 博思软件、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-047 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于公司 2023 年年度股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体 董事，并于 2024 年 5月16 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、高菁 女士、罗妙成女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈航先生主 持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予 条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意以 2024 年 5 月 16 日为授予日，授予 120 名激励对 ...