北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 2024 年 5 月 15 日 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 [2024]武盈意见第 WH5573 号 致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《中 国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派罗运红律师和郑一瑾律师出席公司于 2024 年 5 月 15 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大 会的有关事宜出具 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记 日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先 配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网 上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣 除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集 资金已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》 ...

1.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 5 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 5 月 15 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司监事会 20 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于收到深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问 询函〔2024〕第 102 号）（以下简称"问询函"），具体内容如下： "中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 6.03 亿元，同比下降 64%，实现归属于 上市公司股东的净利润（以下简称净利润）-2.17 亿元，同比下降 3,997%，经营 活动产生的现金流量净额-997 万元，同比下降 316%。你公司应急交 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对中国船舶重工集团应急预警与救援 装备股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 102 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事 会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 6.03 亿元，同比下 降 64%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利 润）-2.17 亿元，同比下降 3,997%，经营活动产生的现金流 量净额-997 万元，同比下降 316%。你公司应急交通工程装 备、其他产品的毛利率分别为 5.34%、-38.39%，同比分别下 降 16%、60%。年报显示，公司亏损主要原因如下：一是受国 际经营环境等因素影响，部分国际业务合同未能在 2023 年 完成签约或达成生效条件；二是订单延后，部分重要招标项 目因各种原因未能按期启动；三是受订单延后影响，公司全 年营业收入同比下降，在营业收入中，工程市场项目占比较 1 大，因工程市场项目毛利较低，且固定成本与上年同比基本 持平，导致公司当期利润下降。请你公司： （1）补充披露你公司近三年的境内外收入金额及占比、 海外业务主 ...

4.自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 8.86 元/股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于 当期转股价的 85%，预计将可能触发"应急转债"转股价格向下修正条件。若触 发条件，公司将按照《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123048；债券简称：应急转债 2.转股期限：2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日 3.转股价格：8.86 元/股 （一）可转债发行上市情况 ...

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2024-029 债券代码：123048 债券简称：应急转债 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股 份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会 主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上 市公司投资者网上集体接待日。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为2024 年 5月16日（周四）14:30-16:00。 出席本次活动的公司人员有：董事长王小丰先生，总会计师、董事会秘书李应 昌先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集 问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入 全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00 在全景 网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王小丰先生，总会计师、董事会秘书李 应 ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 1-00273 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷申请报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行香港 报告编码:京24AD 日 22 三 2206 WUYIGE Certified Public Accountants | | P 载路 1 号 Room 2206 22/E Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-00273 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

大信专审字[2024]第 1-01669 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审核 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查班 捉生编码 · 京24SWJK WUYIGE Certified Public Accountants | LP x 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower ്ര 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 田 i Telephone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 XX II- Internat. www.daxincoa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01669 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份 ...