| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 5 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证监 局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、 李应昌采取警示函措施的决定》（〔2023〕32 号）（以下简称"警示函"）， 具体内容如下： 二、相关情况说明 公司及相关责任人高度重视警示函中所指出的问题，将认真吸取教训并引以 为戒，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》及规范性文件的学习，不断提 高公司规范运作水平及信息披露质量，避免此类事件的再次发生，维护公司及全 体股东的利益。 本次收到警示函事项不会影响公司的正常经营管理活动。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥248,832,461.68, a decrease of 60.36% compared to ¥627,804,474.43 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥152,521,045.54, representing a significant decline of 5,669.81% from -¥2,643,432.45 in the previous year[25]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1583, a decline of 5,762.96% compared to -¥0.0027 in the same period last year[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -151,018,971.42, compared to CNY -1,834,165.56 in the same period of 2022, indicating ongoing financial difficulties[178]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY -152,765,687.64, compared to CNY 7,896,867.14 in the same period of 2022, highlighting a drastic decline in overall profitability[178]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 13.23%, amounting to -¥403,316,922.04 compared to -¥464,792,303.24 in the same period last year[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥1,318,513,624.38, a decrease of 4.81% from ¥1,794,119,811.24 at the end of the previous year[60]. - The company reported a total cash outflow from investment activities of 67,545,241.11 CNY, significantly higher than 34,148,267.72 CNY in the previous year[184]. - The net cash flow from financing activities was -3,732,861.09 CNY for the first half of 2023, compared to -1,861,747.58 CNY in the same period of 2022, indicating increased cash outflows[185]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 16.15%, from ¥4,602,832,164.87 at the end of the previous year to ¥3,859,512,444.21 at the end of the reporting period[25]. - The total liabilities decreased from CNY 1,537,886,851.75 at the beginning of the year to CNY 1,121,740,706.65, a reduction of about 27.2%[175]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 2,860,245,406.61 at the beginning of the year to CNY 2,696,689,234.35, a decline of approximately 5.7%[175]. Operational Challenges and Strategic Focus - The company has faced significant operational challenges, leading to a substantial decline in both revenue and profit margins[25]. - The management has indicated a focus on risk management and strategic adjustments in response to the current market conditions[4]. - The company is focused on expanding its military product market and maximizing order tasks according to military procurement plans[89]. - The company is actively pursuing government market projects and enhancing online marketing to increase brand awareness[89]. Research and Development - Research and development investment increased by 4.36% to ¥43,716,433.86 from ¥41,890,177.38, indicating a continued focus on innovation[57]. - The company has invested continuously in R&D for emergency equipment, mastering key technologies such as variable structure system bridge design and large-span modular bridge design[43]. - The company aims to enhance its R&D capabilities, focusing on emergency warning and rescue equipment technologies[196]. Market Presence and Expansion - The company focuses on emergency equipment, with products covering emergency transportation engineering, rescue, warning, and service sectors, serving over 50 countries and regions[33]. - The company has established a strong brand influence since its listing, with steady progress in market expansion among military, government, and large engineering companies[43]. - The company has a stable international customer base and has established overseas representative offices to enhance its global market presence[44]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[200]. Shareholder and Equity Structure - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 52,385[144]. - The largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group, holds 45.19% of the shares, totaling 435,328,835 shares[145]. - The company maintains a 100% ownership structure with no changes in the proportion of shares held by different categories of shareholders[140]. Compliance and Governance - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its IPO prospectus, with ongoing compliance with legal requirements[110]. - The company has a long-term commitment to avoid improper benefits through related party transactions, ensuring fair practices[110]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[106].

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中国船舶 重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董 事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为中国船舶重工 集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第八次会议 相关事项进行了认真审核并发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经审阅公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并对实际情况进行谨慎核查，我们认为：2023年半年度，公司募集资金的 存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或 变相改 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面、电话和电子邮件的方式 发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 本次会议由公司董事长唐勇主持，应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合 法 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记 日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配 售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上 定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除 发行费用 14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付 的全部发行费），募集资金净额为 804, ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 属企业 | 武船重型工程股份有限公 | 同一最终控制 | 应收账款 | 295.09 | - | - | 25 | 270.09 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 方 | | | | | | | | | | | 武汉武船重型装备工程有 | 同一最终控制 | 应收账款 | 32.24 | - | - | - | 32.24 | 销售 | 经营性往来 | | | 限责任公司 | 方 | | | | | | | | | | | 中国船舶工业贸易公司 | 同一最终控制 方 | 应收账款 | 6.7 | | - | - | 6.7 | 销售 | 经营性往来 | | | 山海关船舶重工有限责任 | 同一最终控制 | 应收账款 | 6.5 | - | - | - | 6.5 | 销售 | 经营性往来 | | | 公司 | 方 | | | | | | | | | | | 中国船舶重工集团公司第 | 同一最终控制 | 应收账款 | ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议案》，同 意注销参股公司中船重工集团应急科技有限公司（以下简称"应急科技公司"）， 并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。 2.中国船舶重工集团有限公司（以下简称"中船重工集团"）为应急科技公 司的控股股东，应急科技公司为公司的参股公司，中船重工集团为公司的控股股 东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 在审议本次注销参股公司暨关联交易时，关联董事、监事对本议案进行了回避表 决， ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中船应急使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每 ...

（一）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金使用效率，进一步降低财务费用，公司于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使 用期限不超过 12 个月，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2 ...