证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-018 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月26日幸福蓝海影视文化集团股份 有限公司第五届董事会第六次会议决议同意于2024年5月21日召开公司2023年度股 东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月21日下午14:00开始。 网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年5月21日9:15—9:25，9:30— ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事郑国华述职报告 本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会。本人于 2023 年 1 月 1 日至 7 月 30 日期间担任第四届董事会 提名委员会委员（召集人）、战略委员会委员，7 月 31 日至 12 月 31 日期间担 任第五届董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员。本人严格按照相 关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郑国华：男，196 ...

2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司独立董事制度的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规制度，结合公司实际情况，公 司拟修订《独立董事制度》。修订后的《独立董事制度》于2024年4月26日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上正式披露。 特此公告。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-020 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于修订公司独立董事制度的公告 ...

关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024) 00670 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查查 ：" 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00670 号 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024) 01452 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 相保》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理(20 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2024) 00669 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查报。 "我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"我行查题。" 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024) 00669 号 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东: 根据深圳证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《幸福蓝海影视文化集 团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对 外披露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上 述情况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执行的相关审核程序及上 述核对程序外,我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度 ...

关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：2023 年 12 月，公司收到江苏省高级人民法院（2021）苏民终 2543 号《民事判决书》，终审判决公司胜诉。根据该判决书，笛女传媒股权转 让协议自始无效，公司不应将笛女传媒纳入合并报表范围，根据会计准则，公 司采用追溯调整法更正前期受影响的财务报表。公司将笛女传媒剥离出合并报 表范围，对公司整体业绩将起到改善提升作用，有利于公司今后年度的经营发 展。公司已支付的 3.6 亿元股权转让款最终无法收回的部分将形成损失，目前 已收回 1618.19 万元，公司将继续努力通过司法手段进行追讨，尽可能减少损 失，维护公司利益。 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-021 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司逐步实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的 ...

关于公司独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，幸福蓝海影视文化集团股份 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王会金、郑国华、冷凇 的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王会金、郑国华、冷凇的任职经历以及其签署的 独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过 去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事刘俊（已离任）述职报告 本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2 ...