幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规章和规范性文件以及《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌的证券交易所（以下 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称公司）信息 披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及中国证券监督管理委员会发布的信息披 露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门、深圳证券交易所要求披露的信息或公司 主动披露的信息；本制度所称"披露"系 ...

第一条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。重大问题由总经理 提交总经理办公会讨论并决定。经讨论无法形成一致意见时，由总经理做出最后 决定。总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 总经理工作细则 为便于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）各项经营 管理工作的开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《幸 福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的等规定， 特制定本工作细则。 第一章 总经理办公会 第二条 总经理办公会根据工作需要，不定期召开。 第三条 总经理办公会由总经理主持，参加人员包括总经理、副总经理、财 务总监及总经理指定的部门负责人；总经理因故不能履行职责时，应根据会议内 容指定一名副总经理或其他高级管理人员主持会议。 第四条 总经理办公会内容： 第五条 总经理办公会应至少提前一天由总经理秘书通知全体参会人员并提 交相关的资料。总经理办公会应有会议纪要，会议纪要应包括以下内容：会议召 1 （一）拟订公司年度计划和投资方案，报董事会审批； （二）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 第一条 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《幸福蓝海影视文化集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三人组成。战略委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人 负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以以自有资产或信誉为符合条件的第三人提供担保。 第六条 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东会或者董事会决议通过， 董事、总经理以及公司的控股子公司不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和 资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业 前景，依法审慎做出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行 评估，以作 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下的本 公司股票。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本管理制度并履行相关询问和报告义务。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 持有及买卖公司股票行为规范 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行 买卖的董事和高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 因公司公开或非公开发行股票、实施股权激励计划等情形，对董事 和高级管理人员转让其所持本公司股票做出附加转让价格、附加业绩考核条件、 设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 第一章 总则 第一条 为规范幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实 保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第四条 公司以及董事、高级管理人员和工作人 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下称"公司"）对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律法规，结合《幸福蓝海影视 文化集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《股东会议事规则》《董事 会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称" 公司 "）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选 择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《幸福蓝海影视文化集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。提名委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会半数以上董事指定一名独 立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不 ...

（一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《幸福蓝海 影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情 形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管理人员 ...