关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于健帆生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 健帆生物科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了健帆生物公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 442A015086 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 442A009780 号 健帆生物科技 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-041 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2021 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求未达成，同意回购注销第三 个解除限售期对应考核的第一类限制性股票 104,000 股，回购价格为 36.75 元/股， 本次回购支付金额共计人民币 3,822,000.00 元，资金来源为自有资金。本次回购 注销完成后，公司股份总数将由 807,555,312 股变更为 807,451,312 股。 本次事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权三分 之二以上通过。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划实施实施情况 1、2021 年 2 月 4 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 健帆生物科技集团股份有限公司股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 442A009781 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称健 帆生物公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（温志浩） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度（2023 年 4 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学工程硕士，生物 医学工程教授，医疗器械高级工程师。曾任广东省医疗器械研究所高级工程师、 科研部主任、省重点实验室主任。现任广东食品药品职业学院教授、医疗器械学 院副院长，兼任 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭国庆） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度（2023 年 4 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，第七届中华 全国青年联合会委员，第八届、第九届、第十屇全国政协委员，第十一屇全国人 大代表，享受国务院特殊津贴专家。历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国 人民大学工商管 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币捌亿 | 第六条 公司注册资本为人民币捌亿 | | 零柒佰伍拾伍万伍仟叁佰壹拾贰元 | 零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰元 | | （￥80755.5312 万元），实收资本为人 | （￥80745.1312 万元），实收资本为人 | | 民币捌亿零柒佰伍拾伍万伍仟叁佰壹 | 民币捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹 | | 拾贰元（￥80755.5312 万元）。 | 拾贰元（￥80745.1312 万元）。 | | 第二十条 公司股份总数为捌亿零柒 | 第二十条 公司股份总数为捌亿零柒 | | 佰 伍 拾 伍 万 伍 仟 叁 佰 壹 拾 贰 股 | 佰 肆拾伍 万 壹 仟 叁 佰 壹 拾 贰 股 | | （80755.5312 万股），公司的股本结构 | （80745.1312 万股），公司的股本结构 | | 为：普通股捌亿零柒佰伍拾伍万伍仟 | 为：普通股捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟 | | 叁佰壹拾贰股（80755.5312 万股），其 | 叁佰壹拾贰股（80745.1312 万股），其 | | 他种类 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4 月25 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2023 年度的财务情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并会计 报表归属于上市公司股东的净利润 436,492,212.29 元，母公司实现净利润 436,228,958.11 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定：公司分配当年税后 利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公 司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。因此，公司 2023 年度提取法定盈余 公积金 0 元，至此截至 2023 年度末公司法定公积金累计额为 403,855,193.00 元， 已达到公司注册资本的 50%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 2,003,918,783.75 元， ...

健帆生物科技集团股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：健帆生物科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市高新区科技六路 98 号；邮政编码为 519085。 第六条 公司注册资本为人民币捌亿零柒佰肆拾伍万 ...

中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司、全资及控股子公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责 任、企业文化、人力资源、内部监督、资金活动、筹资管理、投资管理、采购 业务、销售业务、研发与开发、资产管理、生产管理、业务外包、工程项目、 财务报告、合同管理、内部信息传递及信息系统等。 3、重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、投资管理、销售管理、采 购管理、存货管理、关联交易的内部控制、募集资金管理、财务报告和担保管 理等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 1 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组织开展内部 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、 审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2 ...