| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司珠海健 帆血液净化科技有限公司（以下简称"健帆血液净化"）参加了河南省血液透析 类医用耗材省际联盟带量采购投标工作。根据河南省医疗保障局近日发布的《血 液透析类医用耗材省际联盟采购公告（七）》，公司及健帆血液净化的高通量血 液透析器、非高通量血液透析器、血液透析管路产品中选本次集中带量采购。现 将相关情况公告如下： | 序号 | 中选产品 | 注册 分类 | 适用范围 | 中选 价格 | 采购区域 | 采购周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 河南省、山西省、 | | | | | | 适用于急、慢 | | 内蒙古自治区、 | | | 1 | 血液透析器 | | 性 肾 功 能 衰 | 5 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他（线上会议） 中信建投、国投证券、易方达基金、景顺长城基金、华夏基金、汇添富基金、 大成基金、国泰基金、招商资管、招银理财、格林基金、平安证券资管、东方 参与人员 阿尔法基金、六禾致谦、富荣基金、正圆投资、辰翔基金、众安保险等 38名 投资者 时间 2024 年3 月 8日 地点 珠海健帆科技园 董事长、总经理：董凡 董事、副总经理：唐先敏 上市公司接待 董事、财务总监：廖雪云 人员姓名 ...

发布"质量回报双提升"方案，血液灌 流国产龙头推进全球高质量发展 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 目前，健帆 HA 系列树脂血液灌流已取得多项重要学术成果： （1）在尿毒症领域：1）国家卫健委《血液净化标准操作规程》明确 提及"每周 1 次 HA 树脂血液灌流器的治疗频次。2）《血液灌流在 MHD 患者中的临床应用上海专家共识》中对透析患者的 9 种透析并发症 应行血液灌流治疗的频次分别为每 2 周 1 或 2 次、每周 1 次、每周 1~3 次不等。3）两个 HA130 多中心 RCT 研究结果证实了健帆 HA130 血液灌流的安全性、有效性。4）两个卫生经济学研究成果均指出健 帆 HA130 血液灌流治疗可以延长患者寿命，且具有经济性。 （2）在肝病领域：公司首创的新型人工肝治疗模式（DPMAS）已先后 被写入中华医学会《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南》、《肝衰竭诊治 指南》、《肝硬化肝性脑病诊治指南》、《中国药物性肝损伤诊疗指南》 及《2022 人工肝血液净化技术临床应用专家共识》、《非生物型人工 肝设备与技术专家共识》。此外，血液灌流技术也已应用于脓毒症、 急性胰腺炎、烧伤、多发伤 ...

关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聚焦血液净化领域，致力于打造世界一流的高科技医疗技术企业集团 作为手术、药物之外的第三种疗法，血液净化技术越来越广泛的用于各种疑 难危重疾病的临床治疗。公司以"健康科技，生命风帆"为企业愿景，深耕血液 净化领域，推动"中国原创，世界领先"的系列血液灌流产品广泛应用于尿毒症、 中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，有效挽救患 者生命或提高患者生活质量，先后获评为国家火炬计划重点高新技术企业、国家 制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。 创业二十余年，公司坚持学术推广，启发市场需求，积极推动血液灌流这一 新兴产业领域的发展。目前，健帆 HA 系列树脂血液灌流已取得多项重要学术成 果，在尿毒症领域：（1） ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-021 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及各全 资或控股子公司（以下简称"各子公司"）外汇套期保值业务行为，有效防范和控 制国际结算业务中的外币汇率风险、外币贷款利率风险等风险，同时加强对公司 开展外汇套期保值业务的内部管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务包括但不限于远择期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合， 对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 第三条 本制度适用于公司及各子公司的外汇套期保值业务。 第四条 公司开展外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文 件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务的操作原则 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以生 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-020 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）遵循稳健原则， 不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银 行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务的资金额度不超过 3 亿元人民币或等值外币，在授权期限内，资金可循环滚动 使用。交易品种包括远择期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十 七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、风险 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-018 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事 长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额 度不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起 12 个 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-019 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇 市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意 公司及子公司开展外汇套期保值业务。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 二、监事会会议审议情况 经与会 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董 事 2024 年第二次专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送 达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司第五届董事会第十七次会议审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议之签字页） 郭国庆 温志浩 ...