证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-130 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、召集人：公司第五届董事会。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人：董事长董凡先生 6、会议的召 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（以下简称"巨潮资讯 网"）（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正可转换债券转股 价格的公告》。 表决情 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-133 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-132 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"健帆转债"，债券代码"123117"。 （三）可转债转股期限 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转 换债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正"健帆转债"转股价格。董事董 凡、雷雯、唐先敏、廖雪云对本议案已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 ...

国浩律师（深圳）事务所 致：健帆生物科技集团股份有限公司 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2023-1025 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 公司本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 在广东省珠海市 高新区科技六路 98 号公司会议室召开，由董事长董凡主持。本次股东大会的网络 投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下： 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 自 2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 20 日，公司股票已有十个交易日低于 当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的 约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 健帆生物科技集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300529 证券简称：健帆生物 2、债券代码：123117 债券简称：健帆转债 3、转股价格：61.72 元/股 4、转股期限：2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日 5、根据公司《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-128 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控制 投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托 商业银行等金融机构 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的 最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 2 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | | | 第 一百〇一条 董事可以在任期 | 第一百〇一条 董事可以在任期届满以 | | 届满以前提出辞职。董事辞职应向董 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | | 事会提交书面辞职报告。董事会将在 | 辞职报告。董事会将在二（2）日内披露有关 | | 二（2）日内 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 健帆生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》（以下 简称"会计法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执 ...