健帆生物科技集团股份有限公司 章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：健帆生物科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市高新区科技六路 98 号；邮政编码为 519085。 第六 ...

健帆生物科技集团股份有限公司独立董事 二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见 经核查，我们认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金是根据当前市场环境、公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情 况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益， 符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不 会对公司的正常经营产生重大影响。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件的要求，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。因此，我们一致同意 1 本次部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的事项。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 12 月 11 日 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公 司（以下简称" ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司 法人治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 作为公司负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》 " "）、 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司 长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 战略委员会由三人组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的人数应至少占董事会成员三分之一， 且其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照应按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原 则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应 提出辞职。 第 1 页 共 14 页 健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-124 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金 永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益； 不存在损害中小投资者利益的情况。综上，监事会一致同意本次部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金。 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-127 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 12月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"血液净化产品产能扩建 项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态。为合理配置资金，提 高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节 余募集资金 20,978.43 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，以下 同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余资金划转完 成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管 协议》亦随之终止。 1 998,301,886.79 元已 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于补选董事及调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、关于补选第五届董事会非独立董事的情况 经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名廖雪云女士（其 简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审 议。廖雪云女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 董事候选人的任职资格、提名程 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集 第 1 页 共 7 页 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会 成员应当 ...