证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-108 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于奋斗者二号员工持股计划购买完成的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》相关要求，现将公司奋斗者二号员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告日，公司奋斗者二号员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易 方式累计买入公司股票 4,955,632 股，占公司总股本的 0.61%，成交总金额为 10,613.24 万元人民币（含交易费用），成交均价为 21.35 元/股。至此，公司奋斗 者二号员工持股计划已完成股票购买，上述股票将按照规定予以锁定，法定锁定 期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票完成购买之日起计算（即 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日）。 公司将按照相关规定及时履行后续的信息披露义务，请投资者关注相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 ...

证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2023-107 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流沟通,健帆生物科技集团股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登 录"全景•路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活 动,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45~17:00。 届时公司董事长兼总经理董凡先生、财务总监廖雪云女士、董事会秘书黄聪 女士将通过网络在线方式,与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等投资者 关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-106 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于奋斗者一号员工持股计划购买完成的公告 2023 年 9 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第四十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司<奋斗者一号员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管 理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股 计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施奋斗者一号员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-105 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司本次回购尚未开始交易。符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购 期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用 ...

健帆生物科技集团股份有限公司独立董事 2、根据王锐先生的教育背景、工作经历等，未发现有《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其具备 担任公司副总经理的资格。 3、本次提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司股东和投资者合法权益的情形。 综上所述，我们同意聘任王锐先生为公司副总经理。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 9 月 4 日 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下 独立意见： 经核查，我们认为： 1、根据王锐先生的个人履历、工作情况等，我们未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或被证券交易所公开认定 为不适合担任公司高级管理人员的情形。 ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-104 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王 锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本次聘任的副总经理简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《公司 法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经公司总经理提名，同意 聘任王锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。 王锐先生的简历如下： 王锐先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海第一医学院（现复 旦大学）化学制药专业本科学历、中山大学企业管理研究生学历，制药高级工程师。 曾任丽珠集团丽珠制药厂厂长、丽珠医药集团股份有限公司总工程师。拥有近 40 年制药领域行业经验，熟悉药品生产管理、质量管理、工程管理等工作。曾两次获 得广东省科技进步二等奖、曾获珠海市 1999 年度科技进步突出贡献特等奖，2015 年获评珠海市高层次人才。2023 年 2 月进入本公司，任总经理特别助理。现任公司 副总经理。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-103 健帆生物科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董 ...

Employee Stock Ownership Plan - The company approved the "Striver No. 2 Employee Stock Ownership Plan" on June 2, 2023, with a total of 243 middle management and core employees involved, holding 0 shares, representing 0.00% of the total share capital[3] - The company has established a management committee for the employee stock ownership plan, with the first meeting held on June 27, 2023, electing Ms. Zhou Jin as the committee chair[3] - The company has not reported any changes in the management of its employee stock ownership plan during the reporting period[10] Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥1,012,143,747.49, a decrease of 34.88% compared to ¥1,554,285,860.96 in the same period last year[46] - The net profit for the current period is ¥275,203,101.22, down 63.11% from ¥746,008,224.71 in the same period last year[46] - The total comprehensive income for the current period is 277,508,333.27, reflecting a decrease of 2,305,232.05 compared to the previous period[118] Cash Flow - The cash flow from operating activities is ¥436,698,486.81, a slight decrease of 2.67% from ¥448,667,761.61 year-on-year[46] - The cash flow from investing activities improved by 48.69%, with a net outflow of ¥63,265,152.03 compared to ¥123,291,423.01 in the previous year[46] - The cash flow from financing activities showed a significant improvement, with a net outflow of ¥234,733,816.29, a 67.10% reduction from ¥713,421,882.70 last year[46] Investment and Research - The investment amount for the reporting period was approximately ¥58.51 million, a decrease of 63.15% compared to ¥158.78 million in the same period last year[28] - Research and development investment increased by 14.82% to ¥114,619,565.49 compared to ¥99,823,091.63 in the previous year[46] - The company obtained 17 authorized patents during the reporting period, including 8 invention patents and 9 utility model patents, bringing the total to 319 authorized patents[83] Debt and Liabilities - The total liabilities increased by 8.64% to 2,385,168,311.93 from 1,822,964,653.42, primarily due to increased bank borrowings and employee stock plan contributions[65] - Short-term borrowings increased by 2.18% to 453,017,852.18 from 317,089,877.65, reflecting the company's strategy to optimize its capital structure[63] - The company’s interest coverage ratio decreased by 81.54% due to new bank loan interest and a decline in net profit[75] Share Capital and Equity - The total number of shares after the recent changes is 807,711,312, with a slight increase in the proportion of limited sale shares to 36.55%[34] - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is 3,638,259,265.87, with a capital reserve of 678,482,108.57[121] - The company has a total of 807,710,386.00 in share capital at the end of the reporting period[121] Compliance and Regulations - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, with no instances of exceeding emission standards reported[13] - The company has not faced any penalties or violations related to external guarantees during the reporting period[16] - The financial statements for the period ending June 30, 2023, accurately reflect the company's financial position and operating results[169] Employee and Operations - The company has a total of 2,603 employees as of the end of the reporting period, a decrease of 697 employees compared to the same period last year[87] - The company primarily engages in the research, development, production, and sales of blood perfusion-related products, with no changes in its main business during the reporting period[166] - The company operates in the medical device sector, focusing on R&D, manufacturing, and sales of medical equipment and related software[191]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-098 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事 长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3617 号核准，本公司向社会公 开发行 100,000 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金 总额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 1,698,113.21 元（不含增值税）， 实际到账的募集资金为人民币 998,301,886 ...