证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-115 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》 经审核，董事会认为：本次增资符合公司的未来发展战略布局，有利于进一 步完善公司血液净化全产业链布局，夯实公司血液净化主营业务。目前公司经营 状况良好，本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成 果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易各增资方财 务状况和资信良好，具备良好的履约能力。本次交易遵循了公平、公允、合理、 自愿、协商一致的原则，董事会一致同意本议案。 关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰对本议案已回避表决。公司独立董事对 此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具 了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向参股子公司增 资暨关联交易的公告》。 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-117 关于向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 向参股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股子公司珠海健福制药有 限公司（以下简称"健福制药"）增资 1,500 万元。现将相关情况公告如下： 一、交易概述 健福制药为公司持股 10%的参股子公司，主要经营业务为肾病、肝病、危重 病等领域专科药和生物创新药的研发、生产及销售。根据健福制药的经营进展情 况及资金需求，经健福制药股东各方协商，健福制药拟以每 1 元注册资本对应 1 元的交易价格，将注册资本由 10,000 万增加至 25,000 万元，其中公司向健福制 药增资 1,500 万元，增资前后公司的持股比例不变，公司持有健福制药 10%股权。 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 公司实际控制人、董事长、总 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-114 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-113 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度健帆转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，健帆生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简 称"健帆转债"）转股及公司股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 1,000.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向 不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-111 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 1、审议通过了《关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的 议案》 受外部形势变化影响，结合公司整体发展规划，董事会同意终止公司与珠海 高新技术产业开发区管理委员会于 2022 年 8 月 19 日签订的《健帆集团医疗器械 产业(血液净化设备)项目投资合作协议》。独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净 化设备）项目的公告》（公告编号：2023-110）。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为 公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第九次会议审 议的关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的事项发表以下独立 意见： 本次终止与珠海高新技术产业开发区管理委员会签署的《健帆集团医疗器械 产业(血液净化设备)项目投资合作协议》，公司决策审批程序符合相关的法律法 规，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经 营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次终 止投资项目事项。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 9 月 28 日 健帆生物科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终 止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的议案》，同意公司与珠海高新 技术产业开发区管理委员会签订《健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目 投资合作协议解除协议书》，终止健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目。 本次终止对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次终止对外投资事项已经公司董事会审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-110 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、原对外投资事项概述 2022 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会 第三十五次会议，审议通过了《关于签订< ...

健帆生物科技集团股份有限公司 监事会认为：经审核，公司终止与珠海高新技术产业开发区管理委员会签署 的《健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目投资合作协议》，是公司综合考 虑各方面因素后作出的审慎决定，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话 通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项 ...

证券代码:300529 证券简称:健帆生物 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------|-----------------------------------------------------------| | | □ 分析师会议 | | 投 资 者 关 | | | | 业绩说明会 | | 系 活 动 类 | | | | 路演活动 | | 别 | | | | 其他(线上会议) | | | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日"线上参与公司投资者 | | 参与人员 | | | | | | 时间 | 15:45~17:00 | | 地点 | | | 上 市 公 司 | | | 接 待 人 员 | | 董事会秘书:黄聪 姓名 问题 1:请问下半年以来公司的产品销售情况较上半年是否有明显改善? 答:您好。目前公司经营业务有序开展中。下半年公司业绩情况敬请关注公 司定期公告。 投 资 者 关 系 活 动 主 问题 2:贵公司健福制药 11 月底能不能顺利投产。健福制药的重磅药品是 要 内 容 介 哪类?对未 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-109 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购 股份的资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数）， 回购股份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》 及《回购股份报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股 份情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2023 年 9 月 15 日，公司首次通过回购专用证券账户以 ...