智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-028 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月19日上午9:15-9:25、 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年4月19日9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郑飞，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化 运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郑飞，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士研究生学历，深 圳市软件行业协会现任秘书长兼副会长、深圳市信息技术创新联盟秘书长、中国 软件行业协会副秘书长。曾任职于深圳市黎明网络技术有限公司、深圳市远望城 多媒体电脑有限公司，现兼任深圳中琛源科技股份有限公司独立董事、深圳中青 宝互动网络股份有限公司独立董事。201 ...

本表已于 2024 年 3 月 22 日获董事会批准。 法定代表人：邵健锋 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人（会计主管人员）：蓝国斌 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

（一）募集资金的管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社 会公开发行面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各 项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市今 天国际物流技术股份有限公司（以下简称"今天国际"或"公司"）创业板公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募集资金年度存放和使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 华林证券股份有限 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10041 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-89 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10041 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称今 天国际）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10042 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制自我评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、 工作概述 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于内部控制的自我评价报告 | 1-4 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 内 部 控 制 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10042 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 我们按照《中国 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-022 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次授信最终金额、期限、币种等以公司及子公司实际与银行签署的协议为准。本次 申请的银行综合授信额度部分由公司董事长邵健锋先生提供无偿信用担保或邵健锋先生与 其配偶刘日芳女士提供无偿信用担保。 本次授信实施有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及 子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在授信额度内连续、循环使用，同时授权董事 长在额度范围内签署相关协议。 智慧物流·智能制造系统提供商 本次申请银行综合授信额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、备查文件 公司第五届董事会第九次会议决议 一、基本情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向银行 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-013 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于2024年3月12日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年3月22日在公 司11楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为该报告全面反映了公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报 告》第十节"财务报告"相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着 勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 2023 年内 | 应出席 | 实际出席 | 委托出 | 缺席次 | 2023 年内 | 应出席 | 实际出 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | 席次数 | 数 | 会议次数 | 次数 | 席次数 | | 梅月欣 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ...

关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-023 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》，独 立董事召开专门会议审议通过了本次担保预计事项，该议案尚需提交 2023 年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展，2024 年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合 授信业务提供不超过累计 3.5 亿元人民币的担保，均为向资产负债率为 70%以下的担保对 象提供担保（其中为机器人子公司授信业务提供担保额度不超过 2.5 亿元，为软件子公司 授信业务提供担保额度不超过 1 亿元，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月。上述额度范围内的担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担 ...