智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-045 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 6 月 24 日召开本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议 的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股 东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 19,040,112 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-044 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露的公告 公司股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 8,562,672 股 （占公司总股本比例 2.76%）的股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"重庆华锐丰"）计划通过集中竞价方式合计减持股份数量不超过 1,849,538 股（即不超 过公司总股本的 0.5962%）。减持区间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（即 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日）进行。 2、重庆华锐丰是公司上市前员工持股平台，本次减持股份不包含公司控股股东、实 际控制人邵健伟及董事长邵健锋的份额。 公司于近日收到重庆华锐丰出具的《关于股份减持计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集 资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度 内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-043 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告 上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大会和公司章程的授权，决 定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及 的有关部门及人员。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员中 包括3名独立董事。 董事任免及任期根据公司章程的规定。董事在任期届满前可由股东大会解除其职 务。董事任期自股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事 会全体董事任期届满但尚未选举产生新一届董事会时，原董事会成员应当继 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-040 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立 董事梁建平先生、曾巍巍先生提交的辞去董事职务的报告。梁建平先生、曾巍巍先生因工 作安排原因向董事会提出辞去公司第五届董事会董事职务，原定任期至第五届董事会届满 之日 2026 年 4 月 9 日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规 的规定，梁建平先生、曾巍巍先生辞去董事职务的报告自送达董事会之日起生效，相关工 作公司已做妥善安排，其辞职不会影响公司正常运行。梁建平先生、曾巍巍先生辞去公司 董事职务后，仍在公司担任副总裁职务。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 二、补选公司第五届董事会非独立董事情况 梁建平先生、曾巍巍先生辞去公司董事职务后，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

《公司章程》修订对照表 鉴于深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对董事 会人数进行调整，根据相关法律法规，需对《公司章程》对应条款进行修改，并 提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。公司章程主要修订内容如 下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零七条 | 董事会由7名董事组成，设董 | 第一百零七条 董事会由6名董事组成， | | 事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3 | | 设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员 | | 名独立董事。 | | 中包括3名独立董事。 | 注：公司章程修改具体以工商登记机关核准登记为准。公司章程其他条款未发生变 动。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024 年 6 月 7 日 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二四年六月 0 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事以通讯表决方式参加了此次 会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-039 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会非独立董事梁建平先生、曾巍巍先生因工作安排原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。 梁建平先生、曾巍巍先生辞职后公司董事人数为 5 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 一、修订《公司章程》《董事会议事规则》情况 鉴于公司当前的经营发展情况和未来战略规划，为进一步优化公司治理结构，提高决 策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律 法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容对 照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董 | 第一百零七条 董事会由6名董事组成， | | 事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3 | 设董事长1人，可以设副董事长。董事会成 | | 名独立董事。 | 员中包括3名独立董事。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《董 事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 董事会由 7 | 名董事组成，设董事长 | 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 | | | | 人、可 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-038 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成注册登记的公告 智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，公 司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公司（以下简称"香港子公司"）作为投资主 体对外投资设立新加坡孙公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编 号：2024-027）。 二、对外投资进展情况 近日，新加坡孙公司已完成相关注册登记手续，并取得了当地有关部门颁发的注册证 书。相关登记信息如下： 1、公司英文名称：New Trend International Logis-Tech pte.ltd. 8、经营范围： 4 ...