深圳今天国际物流技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳今天国际物流技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及公司章程等有关规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对公司董事及管理层的约束和 激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及公 司章程的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理 责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在内部经营的范围之外以现金、实物资产 和无形资产等作价出资，以盈利或保值增值为目的进行的各项投资活动。具体包括以 下类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍生产 品的投资； （五）委托贷款； （六）国家法律法规允许的其他投资。 第三条 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策 中的风险，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规 的规定，特设立战略与ESG委员会,并制定本议事规则。 本规则所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第二条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议，同时负责公司 ESG 战略制定和管理。 第二章 战略与ESG委员会的性质与作用 第 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范与完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）公司董事和高级管理人员的产生、业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的人才选拔和薪酬管理制度，公司董事会下设提名与薪酬委员会，负责拟定公 司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，负责研究公司董事与高管人员考核的 标准以及薪酬政策与方案。 第二条 为确保提名与薪酬委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规 的规定，制定本议事规则。 第二章 提名与薪酬委员会的产生与组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 委员资格应符合法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称'公司'） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上， ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护 股东利益，根据证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所，需遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据法律、法规、规范性文件及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资或控股子公司。 第三条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司的控股子公司是指公司为其控股股东，或者按照股权比例、公司章程或经营 协议，公司能够对其生产经营和财务实施实际控制的公司。 第四条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》（以下简 称《民法典》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则， 以第三人身份为其他独立法人单位提供保证、质押、抵押或其他法律允许方式的担保 并依法承担相应法律责任的行为。具体担保种类包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对子公司的担保视同对外担保。 第五条 公司不得为任何非法人 ...

（文章来源：每日经济新闻） 今天国际8月18日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约14.12亿元，同比减少14.36%； 归属于上市公司股东的净利润约1.88亿元，同比减少22.53%；基本每股收益0.41元，同比减少24.07%。 ...